DNA: cercetari pentru infractiuni contra intereselor financiare ale Comunitatilor Europene

BURLAN DRAGOS EUGEN, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si infractiunea de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, toate cu consecinte deosebit de grave si

CALBUREAN MARIUS in sarcina caruia s-a retinut complicitate la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii noiembrie 2003, S.C. C.C.C.F. Bucuresti S.A. a castigat prin licitatie un contract de lucrari in valoare de 7.472.696,68 euro, finantat din fonduri PHARE, ce avea ca obiect implementarea proiectului intitulat a��Imbunatatirea sigurantei feroviare prin modernizarea centrului feroviar roman de testarea��, beneficiar fiind Autoritatea Feroviara Romana (AFER).
Proiectul viza furnizarea echipamentului pentru testarea vehiculelor de cale ferata in scopul certificarii admiterii lor in trafic, a echipamentului pentru testarea infrastructurii de cale ferata, in vederea certificarii conformitatii acesteia cu cerintele obligatorii pentru siguranta traficului, potrivit normelor Uniunii Europene, cat si modernizarea Centrului de testare feroviara de la Faurei.
In acest context, cu ocazia derularii procedurilor de adjudecare a contractului, inculpatul Burlan Dragos Eugen, in calitate de director general adjunct al S.C. C.C.C.F. Bucuresti S.A., a utilizat documente cu un caracter inexact si incomplet, in ceea ce priveste situatiile reale ale datoriilor catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale, precum si a litigiilor in care era implicata firma pe care o reprezenta.
In scopul decontarii pe nedrept a sumei de 404.157,53 euro, inculpatul Burlan Dragos Eugen a prezentat Oficiului de Plati si Contractare PHARE (O.P.C.P.) mai multe documente cu continut inexact si incomplet (factura fiscala, Raportul final din noiembrie 2005, Certificatul de plata nr. 11 si anexele acestuia din decembrie 2005) atestand in mod fictiv executarea in proportie de 100% a lucrarilor de modernizare a Centrului de testare feroviara Faurei. O parte din aceste documente au fost intocmite in fals de inculpatul Calburean Marius.
De asemenea, pe parcursul derularii proiectului, Burlan Dragos Eugen a schimbat destinatia fondurilor PHARE in valoare de 1.120.904,50 euro, acordata cu titlu de a��mobilizare de santiera��, utilizandu-le in alte scopuri decat cele pentru care au fost incasate (acoperirea unor credite comerciale, plata chirii, datorii catre furnizori etc.).
Oficiul de Plati si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 5.709.791,67 euro, reprezentand contravaloarea contractului de lucrari incheiat cu Societatea de Constructii C.C.C.F. S.A. Bucuresti.
In vederea recuperarii pagubei, procurorii anticoruptie au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra a doua imobile apartinand partii responsabile civilmente S.C. C.C.C.F. Bucuresti S.A., evaluate la suma de 6.532.666 euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.