Statutul Bancii Comerciale Romane SA

Art. 19. - Organul de conducere al bancii este Adunarea generala a actionarilor, care reprezinta totalitatea proprietarilor de actiuni . Adunarile generale sint ordinare si extraordinare.

Art. 20. - La sedintele Adunarii generale a actionarilor pot participa, personal sau prin delegat - pe baza de procura scrisa -, actionarii care fac dovada acestei calitati cu propriile actiuni sau cu certificatul de atestare a proprietatii asupra actiunilor.

Art. 21. - Norma de participare la sedintele Adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de Consiliul de administratie al bancii in functie de valoarea actiunilor aflate in proprietatea unui actionar .

Art. 22. - Adunarea generala ordinara se intruneste anual, in locul, ziua si ora stabilite, care trebuie sa fie fixate inaintea datei de depunere a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi.

Art. 23. - Adunarea generala ordinara este indreptatita sa ia hotariri cu privire la:

a) aprobarea bilantului contabil anual al bancii si al contului de profit si pierderi, dupa ascultarea si analizarea raportului Consiliului de administratie al bancii si al Comisiei de cenzori;

b) stabilirea cuantumului dividendelor;

c) alegerea si numirea Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori si stabilirea indemnizatiei membrilor acestora;

d) numirea presedintelui, vicepresedintilor bancii, precum si a presedintelui Comisiei de cenzori;

e) autorizarea transferului actiunilor;

f) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate, pentru exercitiul urmator;

g) descarcarea gestiunii anului incheiat.

Art. 24. - Adunarea generala extraordinara poate fi convocata de Consiliul de administratie al bancii ori de cite ori se considera necesar.

Convocarea extraordinara a Adunarii generale a actionarilor se poate face si de presedintele acesteia sau la cererea actionarilor proprietari care reprezinta cel putin 25% din capitalul social al bancii.

Art. 25. - Adunarea generala extraordinara adopta hotariri privind:

a) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social;

b) emiterea de obligatiuni si titluri de credit;

c) participarea cu capital la societati comerciale, financiare si bancare, afilierea sau fuzionarea cu alte institutii bancare, cu respectarea legii;

d) modificarea statutului bancii;

e) alte aspecte majore privind activitatea bancii.

Art. 26. - Convocarea sedintelor Adunarii generale a actionarilor se publica in Monitorul Oficial cu cel putin 15 zile inainte de tinerea acestora si se afiseaza totodata la sediul central si al unitatilor teritoriale ale bancii.

Art. 27. - Comunicarea prezentei la Adunarea generala a actionarilor trebuie sa ajunga la sediul central al bancii cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea acesteia.

In perioada dintre data publicarii convocarii de participare si cea de inchidere a Adunarii generale a actionarilor nu este permis nici un transfer de proprietate a actiunilor.

Art. 28. - Sedintele Adunarii generale sint conduse de presedintele Consiliului de administratie sau de persoana care ii tine locul, ajutat de un secretar si 3 supraveghetori pentru numararea voturilor si efectuarea lucrarilor de secretariat, alesi prin majoritate simpla de voturi de catre participantii la lucrari.

Art. 29. - Adunarile generale ale actionarilor se considera legal constituite, pentru a lua decizii, prin participarea unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin trei patrimi din capitalul bancii.

Art. 30. - Hotaririle Adunarii generale a actionarilor vor fi adoptate cu majoritate absoluta din capitalul social aferent actionarilor prezenti, in cazul adunarii ordinare, si cu cel putin jumatate din capitalul social al actionarilor prezenti in situatia adunarilor extraordinare.

Art. 31. - In cazul neconstituirii la prima sedinta a reprezentarii actionarilor in conditiile art. 29, Adunarea generala se reconvoaca pentru un nou termen.

Hotaririle luate in a doua sedinta vor fi considerate valabile independent de numarul actionarilor prezenti si de valoarea capitalului reprezentat de acestia, cu majoritate simpla de voturi,

Art. 32. - Adoptarea hotaririlor se poate face prin apel nominal, ridicarea miinii sau prin vot secret, modalitatea urmind a fi stabilita la deschiderea sedintelor.

B. Consiliul de administratie

Art. 33. - Conducerea si administrarea curenta a bancii se incredinteaza de catre Adunarea generala a actionarilor unui Consiliul de administratie, compus din 15 membri .

Membrii Consiliului de administratie se desemneaza pe o perioada de 4 ani. Dupa expirarea mandatului oricare dintre acestia pot fi realesi, dar nu mai mult de 3 mandate consecutiv.

Presedintele Consiliului de administratie este presedintele bancii. Din Consiliul de administratie fac parte si vicepresedintii bancii.

Art. 34. - Membrii Consiliului de administratie vor trebui sa depuna la casieria bancii o garantie care sa reprezinte dublul remuneratiei lunare.

Garantia se depune inainte de intrarea in functie, ramine in casa bancii si va putea fi restituita dupa ce Adunarea generala a actionarilor a aprobat ultimul bilant in exercitiul caruia acestia au functionat si li s-a dat descarcare de gestiune.

Art. 35. - Semnaturile membrilor Consiliului de administratie vor fi puse la registrul comertului, o data cu certificatul eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.

Art. 36. - Sedintele Consiliului de administratie al bancii au loc lunar si ori de cite ori este necesar si se considera valabile numai daca la acestea sint prezenti cel putin 2/3 din membri .

Deciziile Consiliului de administratie al bancii vor fi luate cu majoritate de voturi.

Art. 37. - Consiliul de administratie al bancii delibereaza asupra problemelor de baza ale activitatii, cum sint:

a) bilantul contabil si contul de profit si pierderi, precum si propunerile ce urmeaza sa fie prezentate Adunarii generale a actionarilor privind destinatia profitului;

b) politica bancii privind creditele, resursele si dobinzile;

c) propunerile ce urmeaza a fi prezentate Adunarii generale a actionarilor privind rezervele si eventuala utilizare a acestora;

d) propunerile privind emiterea de actiuni, obligatiuni si titluri de credit si modul de distribuire a acestora;

e) stabilirea veniturilor si cheltuielilor bancii, investitiilor proprii si reparatiilor capitale;