Magistratii sustin ca au fost incalcate proceduri privind disjungerea in ancheta Rompetrol

In motivele restiturii dosarului Rompetrol la Parchet, magistratii Tribunalului Bucuresti au retinut incalcarea dispozitiilor privind disjungerea in privinta infractiunii de spalare de bani de care este acuzat Dinu Patriciu, dar si in legatura cu infractiunile retinute pentru alti inculpati.

Astfel, potrivit motivarii, magistratii au constat incalcarea dispozitiilor privind disjungerea dispusa de procuror prin ordonanta de disjungere si prin rechizitoriu. Comparand elementele constitutive ale infractiunii de spalare de bani, pentru care Dinu Patriciu a fost trimis in judecata, cu cele ale infractiunii de spalare de bani, pentru care Patriciu este cercetat in dosarul disjuns, magistratii au constat ca o infractiune unica (spalarea de bani, materializata prin deplasari de valuta prin incheierea de contracte de cesiune de creanta, imprumut si novatie intre firmele din cadrul Rompetrol, iar in final prin incheierea contracturlui de vanzare-cumparare a pachetului majoritar de actiuni gestionat de FPS la refinaria Petromidia de catre The Rompetrol Group BVB Olanda) a fost transformata in doua infractiuni prin actul disjungerii. Ori, se arata in motivare, Codul de Procedura Penala statueaza ca disjungerea cauzei nu este posibila cand doua sau mai multe acte materiale alcatuiesc o singura infractiune .
Magistratii au retinut o situatie similara si in cazul disjungerii cauzei, prin rechizitoriu, si continuarea cercetarii penale, intr-un dosar separat, fata de Philip Stephenson, Richard Hart si Irina Popovici .
In privinta existentei unor acte materiale ale infractiunii de delapidare, cu care instanta a fost sesizata si pentru care nu a fost pusa in miscare procedura penala, magistratii au constat ca ulterior punerii in miscare a actiunii penale fata de Dinu Patriciu, a fost identificata o noua fapta, calificata de procuror ca act material al infractiunii de delapidare pentru care se pusese in miscare actiunea penala. Potrivit legii, procurorul trebuia sa dispuna, in acesta situatie, extinderea cercetarilor penale. Ori, sustin judecatorii, procurorul a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptei retinute in sarcina lui Patriciu, din delapidare cu consecinte deosebit de grave, in delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.
Magistratii au mai constatat atasarea, la dosarul de urmarire penala, a unor inscrisuri in alte limbi decat cea romana, fara sa existe si traducerea acestora asigurata de un traducator autorizat.
Tribunalul Bucuresti a apreciat si admis ca intemeiata exceptia neregularitatii actului de sesizare a instantei, invocata de aparatorii celor acuzati si a dispus restituirea cauzei privind pe Dinu Patriciu, Alexandru Busca, Petrica Grama, Florin Aldea, Sorin Rosca Stanescu, Sorin Pantis, Elena Rus, Claudiu Simulescu, Victor Eros, Gabriel Miclaus, Elena Albu si Victoria Anghelache, la Parchetul General - DIICOT, urmand ca procurorul sa dispuna reunirea cauzelor disjunse cu incalcarea dispozitiilor legale, refacerea actelor de urmarire penala intocmite cu nerespectarea dispozitiilor privind limba in care se desfasoara procesul penal, extinderea cercetarilor penale si punerea in miscare a actiunii penale, prezentarea materialului de urmarire penala, descrierea faptelor in cuprinsul actului de sesizare a instantei si verificare acestuia de organul competent.
Tribunalul a respins, pe de alta parte, cererile de incetare a procesului penal, formulate de aparatori, ca neintemeiate.
Procurorii au finalizat pe data de 8 septembrie 2006, urmarirea penala in dosarul Rompetrol, partea referitoare la creanta Libia si manipularea pietei de capital, si l-au trimis in judecata pe omul de afaceri Dinu Patriciu, pentru sapte capete de acuzare . Patriciu este judecat pentru: initierea unui grup de crima organizata, spalare de bani in forma agravanta, asociere in vederea savarsirii de infractiuni, inselaciune, delapidare, divulgare de informatii cu caracter secret .
Procurorii DIICOT au mai trimis in judecata in aceeasi cauza alte 11 persoane, printre care si patru reprezentanti ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM): Gabriela Anghelache - presedinte, Paul Miclaus - vicepresedinte, Victor Eros - membru si Elena Albu - sefa Corpului de control din CNVM.
Fostul ministru PNL al comunicatiilor, Sorin Pantis, este acuzat de manipulare a pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare care ar fi putut da semnale false sau care ar fi putut induce in eroare participantii la piata de capital in legatura cu cererea, oferta sau pretul instrumentelor financiare.
Alexandru Bucsa, vicepresedinte The Rompetrol Group Olanda, este judecat pentru complicitate la delapidare pentru ca, in calitate de administrator si director economic la SC Rompetrol SA l-ar fi ajutat pe Dinu Patriciu sa isi insuseasca, in cursul anului 2001, suma de 75 milioane dolari rezultata din Acordul EPSA si cuvenita bugetului de stat, suma pe care a traficat-o in interesul Rompetrol International Ltd si The Rompetrol Group BVB Olanda. De asemenea, el este acuzat si de complicitate la spalarea de bani pentru ca, in aceeasi perioada, l-ar fi ajutat pe omul de afaceri Dinu Patriciu sa transfere in mod succesiv fondurile Rompetrol SA, in suma de 15 milioane dolari, pe care le administra in baza Acordului EPSA, cu intentia de a ascunde si disimula originea ilicita a acestora. Nu in ultimul rand, el raspunde in fata instantei si pentru asociere in vederea savarsirii de infractiuni, intrucat in cursul anului 2001 s-a asociat cu Dinu Patriciu, Philip George Stephenson, Petrica Grama si John Hamilton Works, in vederea savarsirii infractiunilor de delapidare si spalare de bani
Petrica Grama, fost director al Directiei Generale a Bugetului de Stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice este acuzat de complicitate la delapidare pentru ca l-ar fi ajutat pe Dinu Patriciu, care avea calitatea de administrator la SC Rompetrol SA, sa-si insuseasca suma de 85 milioane dolari rezultata din Acordul EPSA si cuvenita bugetului de stat si pe care ar fi traficat-o ulterior in interesul Rompetrol International Ltd si The Rompetrol Group BVB Olanda. Si el este acuzat de asociere in vederea savarsirii de infractiuni .
Cerasela Rus, agent de servicii de investitii financiare si trader la SSIF Alpfa Finance, a fost acuzata de complicitate la manipularea pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare care dau sau ar putea da semnale false sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul instrumentelor financiare si care mentin prin actiunea uneia sau a mai multor persoane actionand impreuna, pretul unuia sau al mai multora instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial. De asemenea, mai este acuzata si de sprijinirea unui grup infractional organizat.
Sorin Rosca Stanescu, directorul ziarului "Ziua", a fost acuzat de utilizare de informatii privilegiate si aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat.
Florin Iulian Aldea, agent de servicii de investitii financiare, reprezentant al SSIF Alpfa Finance, a fost acuzat de complicitate la savarsirea infractiunii de manipulare a pietei si complicitate la spalare de bani .