Materiale juridice despre spalare de bani (54)

    Legislatie   Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.
   Data aparitiei: 18 Iulie 2019
    Jurisprudenta   Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
  In ziua de 19 iunie 2018 Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, in interpretarea data prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infractiunea de spalare a banilor.
   Data aparitiei: 27 Iunie 2018
    Stiri   Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
  sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:
   Data aparitiei: 15 August 2017
    Legislatie   Legea 656/2002, Actualizata 2016, pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
  LEGEA nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului - Republicata si Actualizata 2016
   Data aparitiei: 18 Decembrie 2015
    Stiri   DIICOT a efectuat mai multe perchezitii in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala
  La data de 17.12.2015 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Suceava impreuna cu lucratori de politie din cadrul IPJ Suceava au efectuat la data de un numar de 29 perchezitii domiciliare pe raza judetului Suceava, dintre care 23 la puncte de lucru ale unor societati comerciale, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala, spalare de bani si bancruta frauduloasa.
   Data aparitiei: 17 Decembrie 2015
    Stiri   Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a Primarului Tirgu Mures
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 16 Decembrie 2015
    Stiri   Primarul orasului Ungheni, judetul Mures trimis in judecata de procurorii DNA
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 09 Decembrie 2015
    Stiri   DNA a dispus punerea in miscare a actiunii penala si retinerea primarului din Comuna Selimbar
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de la data de 25.11.2015, a inculpatilor: Maricuta Ioan Daniel, primar al comunei Selimbar, judetul Sibiu, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: - constituirea unui grup infractional organizat, - abuz in serviciu, in forma continuata (2 infractiuni din care una in forma continuata - 10 acte materiale), - luare de mita, (4 infractiuni) - spalare de bani in forma instigarii,
   Data aparitiei: 26 Noiembrie 2015
    Stiri   Procurorii DNA cer arestarea preventiva a omului de afaceri Strutinsky Gabriel Sorin
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului STRUTINSKY GABRIEL-SORIN, om de afaceri, pentru savarsirea infractiunilor de:
   Data aparitiei: 02 Martie 2015
    Stiri   Directorul executiv al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Satu Mare trimis in judecata de procurorii DNA
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata:
   Data aparitiei: 10 Februarie 2015
    Stiri   Obreja Rudel retinut pentru 24 ore
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Sectia de combatere a infractiunilor conexe celor de coruptie efectueaza acte de urmarire penala fata de urmatoarele persoane:
   Data aparitiei: 03 Februarie 2015
    Stiri   In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea fraudelor au constatat 149 de infractiuni economice
  In perioada 1�7 august a.c., politistii formatiunilor de investigare a fraudelor, actionand sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au constatat 149 de infractiuni. 124 de persoane sunt banuite de comiterea acestor fapte, dintre care 8 au fost retinute.
   Data aparitiei: 09 August 2014
    Stiri   3 administratori de societati comerciale cercetati penal pentru evaziune si spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 19 Iunie 2014
    Stiri   Directorul general al UCM Resita cercetat pentru evaziune fiscala si deturnare de fonduri
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara efectueaza cercetari fata de inculpatii:
   Data aparitiei: 18 Decembrie 2013
    Stiri   Un notar si 2 avocati din Baroul Iasi trimisi in judecata pentru un prejudiciu de aproape 3 mil de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 03 Decembrie 2013
    Stiri   Procurorii au repatriat 145 monede antice din aur de tip Koson
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia au repatriat, prin cerere de asistenta judiciara internationala din Londra un nou lot de artefacte antice constand in 145 monede antice din aur de tip Koson (43-42 BC).
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2013
    Stiri   DNA Iasi: 8 persoane au fost trimise in judecata
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a urmatorilor inculpati:
   Data aparitiei: 27 August 2013
    Jurisprudenta   Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
  Asupra recursurilor penale de fata constata si retine urmatoarele:
   Data aparitiei: 01 August 2013
    Stiri   20 de perchezitii intr-un dosar penal de evaziune fiscala si spalare de bani
  Politistii bucuresteni specializati in investigarea fraudelor fac la aceasta ora 20 de perchezitii domiciliare si controale in Bucuresti si in judetul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infractional implicat in acte de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 08 Februarie 2013
    Stiri   DNA Tg. Mures: Cercetari penale pentru evaziune fiscala de peste 10 mil. de Euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Targu Mures efectueaza cercetari penale fata de inculpatii:
   Data aparitiei: 24 Ianuarie 2013
    Stiri   DNA a trimis in judecata 11 persoane Iasi pentru inselaciune cu terenuri
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati:
   Data aparitiei: 17 Decembrie 2012
    Stiri   DIICOT Mehedinti: Destructurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei de Investigare aInfractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Mehedinti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Mehedinti au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 22 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 20 Noiembrie 2012
    Legislatie   Legea 656/2002, Republicata 2012` pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
  Legea 656/2002, Republicata 2012` pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism Republicata in Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012
   Data aparitiei: 17 Octombrie 2012
    Stiri   Directorul executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului Vaslui cercetat penal de procurorii DNA
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Iasi efectueaza cercetari penale fata de inculpatul MITREA REMUS, director executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului Vaslui, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
   Data aparitiei: 13 Octombrie 2012
    Stiri   Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia - Trimiterea in judecata pentru furt calificat, fals in declaratii s.a.
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, au dispus, prin rechizitoriu, la data de 24 septembrie 2012, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata inculpatilor:
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

---

---