Materiale juridice despre inselaciune (157)

    Stiri   Inselaciune cu file CEC. Administratori cercetati pentru infractiuni economice
  Un sibian este suspectat de politistii de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor ca a inselat o firma oradeana cu peste 850.000 de lei.
   Data aparitiei: 02 Februarie 2011
    Stiri   Cinci persoane din Covasna sunt suspectate de inselaciune cu utilaje de constructii
  Cinci persoane din Covasna sunt suspectate ca au inchiriat schele si alte utilaje de la mai multe persoane fizice si juridice din tara, pe care, ulterior, le-au valorificat.
   Data aparitiei: 02 Februarie 2011
    Stiri   Doi administratori de firme din Bihor sunt cercetati de politisti pentru inselaciune si evaziune fiscala
  Pe numele acestora au fost intocmite dosare penale.
   Data aparitiei: 26 Ianuarie 2011
    Stiri   135 infractiuni de natura economica descoperite in saptamana 10-15 ianuarie 2011
  135 de infractiuni, dintre care 35 de evaziune fiscala, au fost constatate de politistii specializati in investigarea fraudelor, in ultima saptamana.
   Data aparitiei: 16 Ianuarie 2011
    Stiri   Femeie arestata pentru inselatorii cu repartizari de locuinte sociale
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza acte de urmarire penala fata de inculpata VASILE ILEANA, recidivista, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de trafic de influenta in forma continuata.
   Data aparitiei: 19 Decembrie 2010
    Jurisprudenta   Delapidare. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Functionar. Agent de vanzari
  Potrivit art. 215 ind. 1 C. pen., subiect activ al infractiunii de delapidare poate fi orice functionar, nu numai functionarul public.
   Data aparitiei: 13 Decembrie 2010
    Stiri   DNA. Reprezentanti ai mai multor societati comerciale trimisi in judecata pentru inselaciuni cu consecinte deosebit de grave
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 17 Noiembrie 2010
    Jurisprudenta   Masuri asiguratorii. Contestare. Bunuri comune. Creante bugetare
  In conformitate cu dispozitiile art.129 Cod procedura fiscala, daca valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acopera integral creanta masurile asiguratorii pot fi infiintate si asupra bunurilor detinute de catre debitor in proprietate comuna cu terte persoane, pentru cota-parte detinuta de acesta.�.
   Data aparitiei: 03 Noiembrie 2010
    Jurisprudenta   Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal
  Ocrotirea bunei-credinte si asigurarea securitatii dinamice a circuitului civil.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2010
    Stiri   Falsi angajati de firme, cercetati penal
  Politistii cerceteaza penal mai multe persoane dupa ce au obtinut ilegal credite, cu adeverinte de venit falsificate.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2010
    Stiri   Suspecti de contrafacere de moneda straina, retinuti
  Doi barbati din Timisoara sunt suspectati ca au pus in circulatie 25 de bancnote contrafacute din cupiura de 20 de euro, la mai multe magazine din judetul Timis.
   Data aparitiei: 24 Septembrie 2010
    Stiri   Retinuta pentru tranzactii frauduloase cu file cec fara acoperire
  Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Gorj efectueaza cercetari privind activitatea infractionala a unui administrator de firma, M.O., de 40 de ani. In fapt, acesta a fost arestat la data de 20 septembrie a.c., pentru de 29 de zile pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune.
   Data aparitiei: 24 Septembrie 2010
    Stiri   Inselaciune cu mesaje pe telefoanele mobile
  Patru persoane din Prahova sunt suspectate de politistii brasoveni ca au inselat zeci de persoane din toata tara, anuntandu-le ca sunt castigatoarele unor premii substantiale (20.000 de euro)
   Data aparitiei: 22 Septembrie 2010
    Stiri   Credite bancare obtinute cu acte false. Prejudiciul este de 1,8 mil de euro
  Ofiterii de investigarea fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au documentat activitatea infractionala a cinci persoane, suspectate de inselaciuni economice prin folosirea de acte falsificate.
   Data aparitiei: 16 Septembrie 2010
    Stiri   Societati de leasing inselate de un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor economico-financiare
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Targu-Mures au destructurat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor economico-financiare.
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2010
    Stiri   DNA: Trimiteri in judecata, in stare de arest preventiv, a unui grup infractional nestructurat
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Alba au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati:
   Data aparitiei: 17 August 2010
    Stiri   Trimitere in judecata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau au dispus, prin rechizitoriu, la data de 02 august 2010, trimiterea in judecata a inculpatilor HUSSEIN MOHAMAD si CIUTESCU LIVIU, sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
   Data aparitiei: 10 August 2010
    Stiri   29 de persoane trimise in judecata pentru inselaciune
  29 de persoane, membri unui grup infractional constituit in vederea comiterii de infractiuni de inselaciune in dauna unor institutii bancare, cat si a unor societati comerciale, au fost trimise in judecata
   Data aparitiei: 09 Iulie 2010
    Stiri   DNA: Trimiteri in judecata pentru infractiunile de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave si fals in declaratii
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor SFORARU ADRIAN si FRANGULEA CRISTINA NADIA in sarcina carora s-au retinut infractiunile de inselaciune, cu consecinte deosebit de grave si fals in declaratii, ambele in forma continuata.
   Data aparitiei: 06 Iulie 2010
    Stiri   27 de membri ai clanului Cordunenilor, trimisi in judecata de DIICOT
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi au trimis luni in judecata 27 de membri ai clanului Cordunenilor, pentru savarsirea unor infractiuni grave - trafic de persoane, trafic de minori, lipsire de libertate in mod nelegal, infractiuni bancare, inselaciuni imobiliare, infractiuni cu violenta (santaj), infractiuni informatice.
   Data aparitiei: 05 Iulie 2010
    Stiri   51 de inculpati trimisi in judecata pentru inselaciune de peste un milion de lei
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au solutionat doua cauze penale in care au dispus trimiterea in judecata a 51 de inculpati, din care 13 in stare de arest preventiv, care au obtinut ilegal si au sprijinit alte persoane sa obtina credite, cauzand un prejudiciu de peste un milion de lei.
   Data aparitiei: 18 Iunie 2010
    Articole   Calitatea de parte vatamata la infractiunea de inselaciune, daca paguba se produce in patrimoniul altei persoane decat cea indusa in eroare
  Cu privire la aceasta problema s-au emis mai multe opinii si anume:
   Data aparitiei: 16 Iunie 2010
    Stiri   Fost director al Romanian International Bank si 2 evaluatori trimisi in judecata pentru inselaciune
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Bucuresti - Biroul Teritorial Slobozia au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 20 Mai 2010
    Stiri   PICCJ: Trimiteri in judecata - infractiuni mica coruptie
  Biroul de Informare Publica si Relatii cu Presa din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:
   Data aparitiei: 18 Mai 2010
    Stiri   Comisar din cadrul Garzii Financiare Covasna trimis in judecata in stare de arest preventiv
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului PASCU COSMIN, comisar in cadrul Garzii Financiare Covasna, in prezent suspendat, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
   Data aparitiei: 07 Mai 2010

---

---