Materiale juridice despre inselaciune (157)

    Stiri   Mandate de arestare pentru doi lucratori M.A.I. si doi angajati ai R.A.R
  Ieri, 04.08.2011, Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a 20 de persoane, printre care doi lucratori ai Ministerului Administratiei si Internelor si doi angajati din cadrul Registrului Auto Roman, pentru savarsirea mai multor infractiuni, precum inselaciune, luare de mita, fals etc.
   Data aparitiei: 05 August 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Propunere arestare preventiva, credite bancare cu acte false
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat, totodata, instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatilor:
   Data aparitiei: 03 August 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Constituire dosar inselaciune cu autoturisme de lux
  Pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti s-a constituit un dosar penal in care s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de 37 de persoane (dintre care 3 angajati ai Registrului Auto Roman, 3 agenti de politie si un jandarm).
   Data aparitiei: 03 August 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Curtea de Apel Suceava - Fost grefier trimis in judecata pentru inselaciune
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava au dispus trimiterea in judecata a inculpatei BULUGHIANA ANGELICA MARIANA pentru savarsirea a doua infractiuni de inselaciune in forma continuata.
   Data aparitiei: 03 August 2011
    Stiri   PICCJ: Trimitere in judecata pentru 7 infractiuni de inselaciune, inchiriere utilaje
  Procurori ai Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus, la data de 01.08.2011, prin rechizitoriu trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatilor BERECZ ATTILA JANOS (zece fapte) si COMAN GABRIEL ION (sapte fapte) pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in forma continuata.
   Data aparitiei: 03 August 2011
    Stiri   Editura "Compania Dan Puric" acuzata de fals, uz de fals si tentativa de inselaciune
  "Actorul Dan Puric, Editura "Compania Dan Puric" si Linte Marius (alias Parintele Neofit) - acuzatie de fals, uz de fals si tentativa de inselaciune din partea directorului Editurii Themis Cart, dl. dr. Florin Ciutacu - reprezentati de av. dr. Artin Sarchizian.
   Data aparitiei: 26 Iulie 2011
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Operatiuni repetate in etape distincte. Caracterul continuat sau unic al acestei infractiuni
  Repetarea operatiunii de neplata a T.V.A. de catre inculpat, operatiuni ce s-au realizat in doua etape distincte, care s-au consumat in momentul producerii pagubei cauzate patrimoniului public al statului intregesc continutul a doua infractiuni de evaziune fiscala aflate in concurs real, si nu a unei singure infractiuni in forma continuata.
   Data aparitiei: 12 Iulie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Timis - Trimitere in judecata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, la data de 27.06.2011, trimiterea in judecata a inculpatului TELESCU GHEORGHE sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (11 acte materiale) si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata (9 acte materiale).
   Data aparitiei: 07 Iulie 2011
    Stiri   Inselaciune cu locuri de munca in strainatate
  Un tanar din Sovata este suspectat de politistii harghiteni ca s-a angajat sa intermedieze obtinerea de locuri de munca in Germania, pentru care a primit diferite sume de bani in valuta, insa, ulterior, nu si-a respectat obligatiile.
   Data aparitiei: 06 Iulie 2011
    Stiri   In ultima saptamana, 116 persoane suspectate de comiterea a 110 infractiuni de natura economica au fost depistate de politisti
  Dintre acestea, 10 au fost retinute sau arestate.
   Data aparitiei: 30 Mai 2011
    Stiri   Decanul Baroului Alba cercetat de procurorii DNA pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Alba Iulia efectueaza cercetari penale fata de inculpata SCUTEA DOINA, decan al Baroului Alba, in sarcina careia s-a retinut complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
   Data aparitiei: 27 Mai 2011
    Stiri   11 persoane cercetate pentru delapidare, inselaciune, complicitate la inselaciune si fals in declaratii
  Politistii de investigare a fraudelor cerceteaza 11 persoane, cu varste cuprinse intre 24 si 42 ani, pentru vanzarile multiple ale unor suprafete de teren arabil.
   Data aparitiei: 06 Mai 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj - Trimitere in judecata pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare si inselaciune in contracte
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj au dispus, la data de 31.03.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului CRISAN ISAIA sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare, inselaciune in contracte si spalare de bani si a inculpatei CRISAN MARIA sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare, inselaciune in contracte.
   Data aparitiei: 18 Aprilie 2011
    Stiri   Executor judecatoresc si 2 avocati au fost trimisi in judecata in stare de arest prevetiv
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a urmatorilor trei inculpati:
   Data aparitiei: 18 Aprilie 2011
    Stiri   Cinci persoane sunt cercetate pentru controale fictive la societati comerciale
  Cinci persoane, toate din Bucuresti, sunt cercetate pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, dupa ce au efectuat controale fictive la mai multe societati comerciale din Pitesti, fara sa detina o calitate oficiala.
   Data aparitiei: 12 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti - Trimitere in judecata pentru inselaciune si evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata in stare de arest a inculpatului DOBRE CRISTIAN sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune, precum si a inculpatului PAVALEANU MARCEL sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 01 Aprilie 2011
    Stiri   Falsa angajata la Posta Romana, retinuta pentru inselaciune
  La data de 27 martie 2011, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin SNUAU 112, de o femeie in varsta de 77 de ani din Alba Iulia, cu privire la faptul ca, in aceeasi zi a fost acostata de catre o persoana de sex femeiesc care i-a spus ca este lucrator al Postei Romane si ca unele bancnote de 100 de lei aflate in circulatie, urmeaza sa fie schimbate.
   Data aparitiei: 28 Martie 2011
    Stiri   In ultima saptamana fata de 135 de persoane au inceput cercetari pentru comiterea de infractiuni economice
  In ultima saptamana, politistii structurilor de investigare a fraudelor au constatat 144 de infractiuni economice, in care sunt cercetate 135 de persoane.
   Data aparitiei: 26 Martie 2011
    Stiri   Procurorii din cadrul DNA Alba au intormit un rechiztoriu pentru inselaciune (100 de acte materiale) si spalare de bani (49 de acte materiale)
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatei TULEA DANIELA, administrator al SC Onix International SRL Blaj, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de inselaciune, in forma continuata (100 de acte materiale) si spalare de bani, in forma continuata (49 de acte materiale).
   Data aparitiei: 25 Martie 2011
    Stiri   Ioana Maria Vlas trimisa in judecata de DNA Alba pentru infractiunea de inselaciune in forma continuata
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Alba au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 22 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti - Avocat din Baroul Bucuresti trimis in judecata pentru inselaciune
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au dispus, la data de 17.03.2011, trimiterea in judecata a inculpatei TEODORESCU IULIA IRINA (avocat in Baroul Bucuresti) sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, si a unor infractiuni prevazute in Legea privind Registrul Comertului.
   Data aparitiei: 18 Martie 2011
    Stiri   Un vrancean a fost retinut pentru inselaciune cu locuri de munca in strainatate
  Un vrancean, suspectat ca a indus in eroare peste 200 de persoane carora le-a prezentat oferte mincinoase, cu privire la intermedierea unor contracte de munca in strainatate, a fost prins si retinut de politistii braileni.
   Data aparitiei: 17 Martie 2011
    Stiri   Grupare specializata in inselaciuni cu terenuri si credite false, destructurata
  Membri unei grupari sunt suspectati ca au vandut, in mod fictiv, terenuri, prin folosirea de acte de proprietate si acte de identitate false, cauzand prejudicii victimelor intre 50.000 si 300.000 de euro
   Data aparitiei: 15 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Trimiteri in judecata pentru inselaciune
  Procurori ai Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus, la data de 03.03.2011, trimiterea in judecata a inculpatului VARGA ROMI (arestat in alta cauza) sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune si nerespectarea hotararilor judecatoresti.
   Data aparitiei: 08 Martie 2011
    Stiri   Inselaciuni cu locuri de munca in Germania
  Mai multi botosaneni au platit cate 250 euro pentru promisiuni neonorate cu locuri de munca in strainatate. Barbatul care le-a pretins banii este cercetat acum pentru inselaciune.
   Data aparitiei: 16 Februarie 2011

---

---