Materiale juridice despre evaziune fiscala (227)

    Jurisprudenta   Decizia CCR nr. 147/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
  Publicata in Monitorul Oficial nr. 338 din 03.05.2019
   Data aparitiei: 03 Mai 2019
    Stiri   Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
  sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa:
   Data aparitiei: 15 August 2017
    Jurisprudenta   Incheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca
  Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei C., la data de 23. 04. 2015, sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, petenta S. C. C. F. S. R. L. a solicitat instantei, in contradictoriu cu intimatul I. T. de Munca C., ca, prin hotararea ce va pronunta:
   Data aparitiei: 03 Februarie 2017
    Jurisprudenta   Constituirea unui grup infractional organizat. Fapta prevazuta de legea penala
  1. Fapta de constituire a unui grup infractional organizat reprezinta o fapta prevazuta de legea penala, incriminata succesiv in dispozitiile art. 323 C. pen. anterior, art. 7 din Legea nr. 39/2003 si art. 367 C. pen. si, prin urmare, recursul in casatie intemeiat pe cazul reglementat in art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., cu motivarea ca fapta nu este prevazuta de legea penala, este nefondat.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017
    Articole   Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
  Este de netagaduit faptul ca identificarea individului printr-un cod numeric personal, atribuit conform legii, reprezinta pentru organele cu atributii de aplicare a legii, un instrument de baza in cunoasterea populatiei, precum si in desfasurarea atributiilor de serviciu.
   Data aparitiei: 28 Decembrie 2015
    Stiri   DIICOT a efectuat mai multe perchezitii in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala
  La data de 17.12.2015 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Suceava impreuna cu lucratori de politie din cadrul IPJ Suceava au efectuat la data de un numar de 29 perchezitii domiciliare pe raza judetului Suceava, dintre care 23 la puncte de lucru ale unor societati comerciale, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala, spalare de bani si bancruta frauduloasa.
   Data aparitiei: 17 Decembrie 2015
    Articole   Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala
  Exista o provocare curenta a sistemului politienesc, ca parte integranta a sistemului judiciar de a reactiona proactiv, in lupta sa impotriva criminalitatii, la schimbarile rapide generate de globalizarea fenomenelor sociale, de informatizarea tot mai accentuata a datelor, de mijloacele moderne de comunicare la distanta si de generarea si circulatia capitalului, in conditiile acestor schimbari.
   Data aparitiei: 16 Decembrie 2015
    Jurisprudenta   RIL admis. In cazul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, pe latura civila, inculpatul este obligat la plata obligatiei fiscale principale si a obligatiilor fiscale accesorii datorate, in conditiile Codului de procedura fiscala
  In Monitorul Oficial nr. 875 din 23 noiembrie 2015 a fost publicata Decizia nr. 17/2015 din 5 octombrie 2015 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul competent sa judece recursul in interesul legii, in dosarul nr. 14/2015.
   Data aparitiei: 23 Noiembrie 2015
    Stiri   Invitatie la conferinta cu tema "Raspunderea penala in dreptul afacerilor"
  Editura Universul Juridic organizeaza vineri, 4 decembrie, conferinta cu tema "Raspunderea penala in domeniul afacerilor". Evenimentul va avea loc la Sala Roma din cadrul Complexului Crystal Palace Ballroom (Calea Rahovei nr 198A).
   Data aparitiei: 19 Noiembrie 2015
    Stiri   Procurorii DNA cer arestarea lui Iulian Hertanu, cumnatul premierului Victor Ponta si dispun masura controlului judiciar a deputatui Sebastian Ghita
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a urmatorilor inculpati:
   Data aparitiei: 18 Februarie 2015
    Stiri   Obreja Rudel retinut pentru 24 ore
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Sectia de combatere a infractiunilor conexe celor de coruptie efectueaza acte de urmarire penala fata de urmatoarele persoane:
   Data aparitiei: 03 Februarie 2015
    Articole   Riscul persoanelor care comercializeaza produse expirate sau fara documente
  Comercializarea de produse fara detinerea documentelor prevazute de lege sau al caror termen de valabilitate este expirat a constituit si constituie inca o problema deosebit de importanta, atat pentru asigurarea securitatii sanatatii consumatorilor, cat si pentru organele competente cu apararea consumatorilor si a statului impotriva desfasurarii unor astfel de operatiuni ilicite.
   Data aparitiei: 15 Decembrie 2014
    Stiri   Administratorul unei societati comerciale retinut pentru evaziune fiscala de peste 10 mil. de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a inculpatului MORGENSTERN AVRAHAM, administrator al Shapir Structures S.R.L, sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 19 Noiembrie 2014
    Stiri   Avocat in Baroul Bihor trimis in judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea, au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului PORTAN CALIN IOAN, avocat in cadrul Baroului Bihor, la data faptelor, in sarcina caruia s-au retinut, infractiunile concurente de:
   Data aparitiei: 30 Octombrie 2014
    Stiri   3 administratori de societati comerciale trimisi in judecata pentru evaziune fiscala de peste 2 mil. de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 10 Septembrie 2014
    Stiri   PICCJ: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala. Prejudiciul de peste 300.000 de lei
  Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus, trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 14 August 2014
    Stiri   Ce s-a discutat la sedinta CSAT din data de 2 iulie 2014?
  O sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), condusa de presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a avut loc miercuri, 2 iulie 2014, de la ora 16.00, in Sala CSAT a Palatului Cotroceni.
   Data aparitiei: 03 Iulie 2014
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Omisiunea evidentierii operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale
  In conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, constituie infractiunea de evaziune fiscala omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contrabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.
   Data aparitiei: 25 Iunie 2014
    Stiri   3 administratori de societati comerciale cercetati penal pentru evaziune si spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 19 Iunie 2014
    Stiri   ELSA Bucuresti organizeaza Conferinta pe Fiscalitate
  ELSA Bucuresti are deosebita placere de a va invita la cea de-a IV-a editie a Conferintei Nationale pe Fiscalitate, care va avea loc intre 6 si 8 mai, orele 10.00-17.00 in Salile Constantin Stoicescu (pentru cele doua zile alocate prelegerilor), Senatului (workshop-ul) si Dissescu (procesul simulat) ale Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti.
   Data aparitiei: 29 Aprilie 2014
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Executarea de evidente contabile duble
  Potrivit art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 241/2005, constituie infractiunea de evaziune fiscala executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.
   Data aparitiei: 25 Martie 2014
    Stiri   Directorul general al UCM Resita cercetat pentru evaziune fiscala si deturnare de fonduri
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara efectueaza cercetari fata de inculpatii:
   Data aparitiei: 18 Decembrie 2013
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au dispus, in data de 04.11.2013, trimiterea in judecata a inculpatilor Cuc Floare si Berinde Radu Ovidiu sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 06 Noiembrie 2013
    Stiri   DNA propune arestarea a 29 de inculpati pentru evaziune fiscala
  Procurorii DNA au formulat propunere de arestare preventiva pentru un numar de 29 inculpati:
   Data aparitiei: 29 Octombrie 2013
    Stiri   115 infractiuni economice, constate de politistii de investigare a fraudelor in saptamana 1-6 octombrie 2013
  115 infractiuni economice au fost constatate de politistii structurilor de investigare a fraudelor, in ultima saptamana. / 121 de persoane sunt suspectate de comiterea acestor fapte.
   Data aparitiei: 07 Octombrie 2013

---

---