Materiale juridice despre evaziune fiscala (227)

    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti - Trimitere in judecata pentru inselaciune si evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata in stare de arest a inculpatului DOBRE CRISTIAN sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune, precum si a inculpatului PAVALEANU MARCEL sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 01 Aprilie 2011
    Stiri   A.N.A.F.: Galaxy Tobacco a produs si comercializat ilegal tigarete in valoare de aprox. 10 milioane euro in ultimii 2 ani
  Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca echipele mobile ale Autoritatii Nationale a Vamilor (A.N.V.) au identificat peste 3.000 de baxuri continand 30.000.000 de tigarete marca Jin Ling si care au fost produse in antrepozitul fiscal apartinand societatii Galaxy Tobacco S.A. situat in orasul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.
   Data aparitiei: 01 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti - Trimitere in judecata pentru infractiuni economice
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului PARASCHIV MARIAN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 28 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu au dispus, prin rechizitoriu, la data de 28.02.2011, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 25 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures au dispus, prin rechizitoriu, la data de 16.03.2011, trimiterea in judecata a inculpatului CSALTOS ZOLTAN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune.
   Data aparitiei: 24 Martie 2011
    Stiri   Ce s-a hotarat in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii din data de 22 martie 2011?
  Marti, 22 martie 2011, a avut loc, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de presedintele Romaniei, Traian Basescu.
   Data aparitiei: 23 Martie 2011
    Stiri   Ordine de zi a CSAT din data de 22 martie 2011
  Marti, 22 martie 2011, incepand cu ora 18.00, la Palatul Cotroceni, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de presedintele Romaniei, Traian Basescu.
   Data aparitiei: 22 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures - Rechizitoriu pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures au dispus, la data de 16.03.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatei FEHER ESTERA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 21 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 2 Bucuresti - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 2 Bucuresti au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor TIAN LIRUN si a inculpatei PUCIU FLORINA - GABRIELA (fata de care s-a luat masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara) sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 16 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala si fals in declaratii
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui au dispus, prin rechizitoriu, la data de 8 februarie 2011, trimiterea in judecata a inculpatului TUDORI IOAN sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si fals in declaratii.
   Data aparitiei: 10 Martie 2011
    Stiri   ANAF: Amenzi de peste 70.000 euro pentru comert ilegal cu flori
  In ziua de 8 martie 2011, Garda Financiara a demarat o actiune de control inopinat privind operatorii economici cu activitate in domeniul comertului cu flori, fiind vizate diferite complexe comerciale de pe raza judetului Constanta .
   Data aparitiei: 08 Martie 2011
    Stiri   Textile si alte bunuri de contrabanda, in valoare de peste 1.000.000 de lei, confiscate
  In urma unui control efectuat de politisti din cadrul I.P.J. Calarasi, impreuna cu alte institutii, la o societate comerciala din orasul Lehliu Gara, au fost ridicate, in vederea confiscarii, bunuri in valoare de peste 1.000.000 de lei.
   Data aparitiei: 07 Martie 2011
    Stiri   Evaziune fiscala prin achizitii intracomunitare
  Administratorul unei societati comerciale din Buzau este suspectat ca a achizitionat aproximativ 70 de tone de usturoi pe care, ulterior, le-a comercializat, fara a declara operatiunile organelor fiscale.
   Data aparitiei: 03 Martie 2011
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Facturi fiscale neinregistrate in contabilitate. Neintocmirea documentelor justificative. Sustragere de la plata impozitului pe profit si a T.V.A.
  Fapta inculpatului care, in calitate de administrator al unei societati comerciale, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a procedat la emiterea unui numar de 138 facturi fiscale catre diferiti clienti din tara, fara a le include in jurnalul de vanzari,
   Data aparitiei: 24 Februarie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau - Trimitere in judecata pentru un prejudiciu la bugetul de stat de peste 200.000 de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau au dispus, la data de 08.02.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata in stare de libertate sub control judiciar a inculpatilor MARIN JEAN, ALECSANDRU MARIN si GALICEANU EDUARD-TEODOR sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si detinere in afara antrepozitului fiscal de tigarete cu marcaj necorespunzator.
   Data aparitiei: 23 Februarie 2011
    Stiri   Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara - trimiteri in judecata pentru infractiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus, la data de 27.01.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului GIRNET LIVIU pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 04 Februarie 2011
    Stiri   Doi administratori de firme din Bihor sunt cercetati de politisti pentru inselaciune si evaziune fiscala
  Pe numele acestora au fost intocmite dosare penale.
   Data aparitiei: 26 Ianuarie 2011
    Stiri   135 infractiuni de natura economica descoperite in saptamana 10-15 ianuarie 2011
  135 de infractiuni, dintre care 35 de evaziune fiscala, au fost constatate de politistii specializati in investigarea fraudelor, in ultima saptamana.
   Data aparitiei: 16 Ianuarie 2011
    Stiri   Asociat si administrator trimis in judecata pentru evaziune fiscala de peste 11 mil. de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatului DOBRESCU AURELIAN - IULIAN, asociat si administrator unic al SC ARICLEEA SRL Bacau, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 13 Decembrie 2010
    Stiri   DNA. Cercetari penale fata de infractiunea de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 60 de mil. de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza acte de urmarire penala fata de inculpatul SAID BAAKLINI, asociat unic si administrator al S.C. LIBAROM AGRI SRL Bucuresti, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala, evaziune fiscala in forma tentativei si asociere in vederea savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 03 Decembrie 2010
    Stiri   Fabrici ilegale de tigari, depistate de politisti
  Politisti din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor a Inspectoratului General al Politiei Romane au descoperit doua fabrici de tigarete in judetele Teleorman si Vaslui.
   Data aparitiei: 13 Noiembrie 2010
    Stiri   3.600.000 de tigarete confiscate de Garda Financiara Vrancea
  Urmare unui control efectuat in trafic de comisari ai Garzii Financiare Vrancea, impreuna cu lucratorii politiei rutiere, in seara zilei de 9 noiembrie a.c. a fost oprita pentru verificari o autoutilitara care transporta tigarete.
   Data aparitiei: 11 Noiembrie 2010
    Stiri   Rezultatele din ultima saptamana in combaterea evaziunii fiscale cu legume, fructe, cereale si alcool
  Peste 39 de tone de grau, aproximativ 660 de tone de porumb, peste 58 de tone de legume si fructe, precum si peste 1.100 de litri de alcool au fost indisponibilizate in vederea confiscarii, in ultima saptamana.
   Data aparitiei: 10 Noiembrie 2010
    Stiri   Administrator de SRL trimis in judecata pentru evaziune fiscala de peste 1,4 milioane de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatului CURT PALTIN, administrator la S.C. ATREIDS S.R.L., in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.
   Data aparitiei: 05 Noiembrie 2010
    Stiri   Retinere PT Arad - Asociere savarsire infractiuni. Prejudiciu la bugetul de stat de peste 1 milion de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arad efectueaza cercetari intr-o cauza penala avand ca obiect comiterea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si de asociere in vederea savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 29 Octombrie 2010

---

---