Materiale juridice despre evaziune fiscala (227)

    Stiri   Guvernul a aprobat normele metodologice privind infiintarea inspectiei economico-financiare
  Guvernul a aprobat astazi, prin hotarare de guvern, normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economice-financiare, directie in cadrul Ministerului Finantelor Publice.
   Data aparitiei: 28 Februarie 2012
    Stiri   DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Biroul Teritorial Mehedinti efectueaza un numar de 30 de perchezitii domiciliare - 13 in localitatea Strehaia, 9 in judetul Hunedoara , 4 in municipiul Cluj, 3 in municipiul Timisoara si una in judetul Arges, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din 34 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 26 Februarie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus, prin rechizitoriu, la data de 14.02.2012, trimiterea in judecata a inculpatilor TURCA TIBERIU, CALIN IULIAN, POP MIRCEA TITUS (in stare de arest preventiv), NITA NICOLAE MARIUS, MAGUREANU VASILE CATALIN, SADEK ELENA, DUMITRU IRINA, BOGDAN GABRIEL ION, ZAMFIR ELENA si STOICA GEORGE CATALIN sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si contrabanda.
   Data aparitiei: 15 Februarie 2012
    Stiri   Administrator al mai multor societati comerciale trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatului POENAR IOAN, administrator al mai multor societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 09 Februarie 2012
    Stiri   [VIDEO] Destructurare grup infractional organizat specializat in contrabanda cu bijuterii din aur
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Alba Iulia au destructurat un grup infractional, constituit din 10 persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de contrabanda cu bijuterii din aur si evaziune fiscala, prev. de art. 8 din Legea 39/2003, art. 270 alin.1 si 2 teza 1- art. 274 din Legea 86/2006 si art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005.
   Data aparitiei: 07 Februarie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Tulcea - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului HRISTESCU MARIAN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 03 Februarie 2012
    Stiri   Peste 200 de infractiuni de natura economica, descoperite de politisti, in ultima saptamana
  In ultima saptamana, politistii specializati in combaterea infractiunilor economice din tara, sub directa coordonare a ofiterilor Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au depistat 215 infractiuni.
   Data aparitiei: 30 Ianuarie 2012
    Stiri   Administratori de societati comerciale, cercetati pentru evaziune fiscala
  Mai multi administratori de societati comerciale sunt suspectati, de politistii de investigare a fraudelor buzoieni, de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare.
   Data aparitiei: 20 Ianuarie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului GATTO MARINO sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, folosirea bunurilor sau creditului societatii in interes contrar acesteia si bancruta.
   Data aparitiei: 15 Ianuarie 2012
    Stiri   [VIDEO] Cercetari DIICOT fata de un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru 24 de ore a 7 inculpati, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 10 Ianuarie 2012
    Stiri   8 persoane juridice trimise in judecata pentru savarsirea de infractiuni privind regimul comertului electronic
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a 19 inculpati, dintre care 8 persoane juridice, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, constituit in scopul savarsirii de infractiuni privind regimul comertului electronic, evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 27 Decembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Arestare preventiva pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au solicitat, la data de 14.12.2011, arestarea preventiva a inculpatului ANTOHI SORIN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 15 Decembrie 2011
    Stiri   Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov - Arestare preventiva pentru evaziune fiscala (6 fapte)
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov in colaborare cu procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu au dispus inceperea urmaririi penale prin extinderea cercetarilor si punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul GRUIA DRAGOS sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala (6 fapte).
   Data aparitiei: 12 Decembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Mehedinti - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor MIROSLAV MIRCEA ION (in stare de arest preventiv), MIHAI MITEA, RADULESCU MARCEL, RADULESCU IOAN, BRANDUSEA MARCELA ILIOARA si MIHAI STELA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 06 Decembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au dispus, la data de 23.11.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului Anghel Sandu sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare de bani si evaziune fiscala in forma continuata.
   Data aparitiei: 28 Noiembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au dispus, trimiterea in judecata a inculpatului FRINZI GUGLIELMO sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 17 Noiembrie 2011
    Stiri   Trimiteri in judecata infactiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, la data de 02.11.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului HUSAU VIOREL sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 11 Noiembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Galati - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala, prejudiciu de peste 1 mil. de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Galati au dispus, la data de 01.11.2011, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului OBREJA MARCEL ION sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 07 Noiembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Galati - Arestare preventiva pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Galati au dispus punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat, totodata instantei de judecata, arestarea preventiva a inculpatului LECA ADRIAN (aflat in stare de retinere) sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 26 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala si fals in declaratii
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea au dispus, prin rechizitoriu, la data de 20.10.2011, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului STOICA VALERICA sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si fals in declaratii.
   Data aparitiei: 21 Octombrie 2011
    Stiri   Un constantean este cercetat pentru infractiuni economice cu un prejudiciu de peste 400.000 de lei
  Un barbat din Constanta este suspectat ca a produs un prejudiciu de peste 400.000 de lei prin evaziune fiscala, inselaciune, fals in inscrisuri oficiale si uz de fals.
   Data aparitiei: 19 Octombrie 2011
    Stiri   Prejudiciu de peste 500.000 de euro prin evaziune fiscala
  Politistii din cadrul I.P.J. Dambovita au efectuat 15 perchezitii pentru identificarea si cercetarea unor persoane suspectate de activitati ilicite privind productia si comercializarea de bauturi alcoolice.
   Data aparitiei: 17 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea au dispus, la data de 17.10.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului PETRINA LIVIU sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 17 Octombrie 2011
    Stiri   Fabrica ilegala de tigarete, descoperita la Lehliu
  Utilaje de fabricat tigarete si de impachetat cartuse de tigarete, o batoza de aerare tutun, 471.000 ambalaje pentru tigarete, foite, role de celofan pentru deschiderea pachetelor de tigari si 570 cutii de carton pliate, folosite la ambalarea cartuselor de tigari, in valoare de peste 500.000 de euro, au fost descoperite de oamenii legii intr-un imobil din orasul Lehliu-Gara.
   Data aparitiei: 13 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Timis - Arestare preventiva pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, la data de 21.09.2011, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul OMOTA DANIEL sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile.
   Data aparitiei: 22 Septembrie 2011

---

---