Materiale juridice despre evaziune fiscala (227)

    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Trimitere in judecata sub aspectul savarsirii a mai multor infractiuni de evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor OANCEA MARIN - MARIUS (zis ITALIANUL), DUMITRESCU ADRIAN (zis TATAIE) si NITU GHEORGHE (zis GICA) sub aspectul savarsirii a mai multor infractiuni de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 18 Septembrie 2012
    Stiri   DIICOT Neamt: Destructurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala cu material lemnos
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Biroul Teritorial Neamt au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala cu material lemnos.
   Data aparitiei: 18 Septembrie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Arges - Solicitare arestare preventiva pentru 12 iculpati
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arges au solicitat, la data de 13.09.2012, arestarea preventiva a unui numar de 12 inculpati sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si contrabanda.
   Data aparitiei: 16 Septembrie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Trimitere in judecata pentru mai multe infractiuni de evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au finalizat urmarirea penala efectuata in cauza privindu-i pe inculpatii ALBOIU SILVIU ANDREI si GANEA BOGDAN si au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a acestora sub aspectul savarsirii mai multor infractiuni de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 12 Septembrie 2012
    Stiri   DIICOT Calarasi: 33 de perchezitii intr-un caz de evaziune fiscala cu motorina
  Procurorii DIICOT Calarasi si ofiteri de politie judiciara efectueaza marti 33 de perchezitii in locuinte si sedii ale unor societati comerciale din judetele Calarasi, Constanta, Sibiu, Giurgiu, Prahova, Alba, Valcea si Bucuresti, pentru destructurarea unei grupari, printre care se afla si angajati de la Vama Calarasi, ce a prejudiciat statul cu 5 milioane de euro prin trafic cu motorina.
   Data aparitiei: 12 Septembrie 2012
    Stiri   116 infractiuni economice depistate de politisti, in prima saptamana a lunii septembrie
  In prima saptamana din luna septembrie, politistii din structurile de investigare a fraudelor, sub directa coordonare a Directiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. au depistat 116 infractiuni economice.
   Data aparitiei: 10 Septembrie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Mures - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Mures au dispus, prin rechizitoriu, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului Cristian Marius Petre sub aspectul savarsirii infractiunilor de
   Data aparitiei: 21 August 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta - Cercetari penale pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta efectueaza cercetari fata de o societate comerciala cu sediul in Constanta, precum si fata de VERSININ ALEXANDRU (administratorul acesteia) sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 03 August 2012
    Stiri   DNA: Urmarire penala fostul sef ANAF, Sorin Blejnar
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au inceput urmarirea penala fata BLEJNAR SORIN, fost presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat.
   Data aparitiei: 17 Iulie 2012
    Stiri   DNA: Retinere 11 persoane, prejudiciu de 15 milioane euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari penale fata de inculpatii:
   Data aparitiei: 10 Iulie 2012
    Stiri   Perchezitii la suspecti de spalare de bani si evaziune fiscala
  Politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare organizata infractionala, care, prin intermediul unor societati fantoma a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane lei, reprezentand impozitul pe profit si TVA.
   Data aparitiei: 05 Iulie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului NASTASESCU BOGDAN ALEXANDRU (presedinte al consiliului de administratie si director al unei societati comerciale) sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 18 Iunie 2012
    Stiri   DNA: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala, 5 milioane euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 08 Iunie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti: 17 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges, Prahova si Ilfov
  Astazi, 06.06.2012 a fost declansata o actiune ce consta in efectuarea a 17 perchezitii in Bucuresti si in judetele Arges, Prahova si Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in vederea probarii activitatii infractionale a membrilor unei grupari specializata in evaziune fiscala si spalare de bani, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500.000 euro.
   Data aparitiei: 06 Iunie 2012
    Stiri   DNA: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala, peste 6,5 milioane euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 22 Mai 2012
    Stiri   DNA: Trimitere in judecata cetatean spaniol pentru evaziune fiscala de peste 11 mil. de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatei HERRAIZ MEDINA JULIANA, cetatean spaniol, administrator si asociat al S.C. APOCS CONSULTING SERVICE S.R.L. Bucuresti, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 18 Mai 2012
    Stiri   DNA: Arestare evaziune fiscala 3,5 milioane euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul teritorial Timisoara efectueaza acte de urmarire penala fata de inculpatul OPREA FLORIN � VIOREL, asociat, actionar si administrator la mai multe societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 16 Mai 2012
    Stiri   DIICOT Alba Iulia: Destructurare grup infractional specializat in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Alba-Iulia au procedat la destructurarea unui grup infractional care actiona pe raza judetului Hunedoara, specializat in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 14 Mai 2012
    Stiri   DIICOT: Destructrurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Tg. Mures au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 9 persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 11 Mai 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Mehedinti - Masuri asiguratorii evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti efectueaza cercetari intr-o cauza penala avand ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala, iar in vederea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului de stat, au dispus, la data de 19.04.2012, instituirea sechestrului asigurator asupra a 3 autoturisme de lux, apartinand unor persoane fizice, in valoare de aproximativ 150.000 euro.
   Data aparitiei: 22 Aprilie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Timis - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului CIOBANU MARIUS AUGUSTIN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 12 Aprilie 2012
    Stiri   Concluziile sedintei CSAT din data de 29 martie 2012
  Joi, 29 martie 2012, a avut loc, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de presedintele Romaniei, Traian Basescu.
   Data aparitiei: 29 Martie 2012
    Stiri   Ordinea de zi a CSAT din data de 29 martie 2012
  Joi, 29 martie 2012, incepand cu ora 14.00, la Palatul Cotroceni, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de presedintele Romaniei, Traian Basescu.
   Data aparitiei: 28 Martie 2012
    Stiri   Prefectul Capitalei: Task-force de lupta impotriva evaziunii fiscale la nivelul Capitalei
  Prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atanasoaei, a anuntat in data de 8 martie 2012, intr-o conferinta de presa, constituirea unui task-force avand ca principal obiectiv lupta impotriva evaziunii fiscale.
   Data aparitiei: 10 Martie 2012
    Stiri   Perchezitii la firme administrate de suspecti implicati in acte de evaziune fiscala cu alcool
  Zece perchezitii la sediile unor firme administrate de persoane suspectate ca efectueaza operatiuni comerciale cu alcool: 10 agenti economici in vizorul politistilor.
   Data aparitiei: 03 Martie 2012

---

---