EuroAvocatura.ro
din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4990
de useri online
Profesionisti
Ştiri Juridice
Articole
Jurisprudenţă
Legislaţie
Dicţionar Juridic
Utile
Contact
Profesionisti
Ştiri Juridice
Articole
Jurisprudenţă
Legislaţie
Dicţionar Juridic
Utile
Contact
Secţiuni site
⇨ MCP Cabinet avocati. Relatii de munca si comerciale. Protectia datelor. GDPR
Articole Juridice
Drept Civil
Contracte Civile si Comerciale
GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal
Drept Succesoral
Dreptul Familiei
Drept Penal
Dreptul Proprietatii Intelectuale
Drept Comercial
Leasing
Drept Concurential
Insolventa si Falimentul
Dreptul muncii. Contractul de Munca
Medierea
Urmarirea Penala si Judecata in cauzele cu Minori
Drept Fiscal
Divortul. Desfacerea casatoriei
Infractiuni Informatice
CEDO. Justitie Europeana
Afaceri, Crime si Procese celebre
Fonduri Europene
Proceduri si Acte necesare pentru ...
Procedurile de Judecata
Aparitii Editoriale
Scrieri Politice din presa romaneasca
Dreptul mediului
Preceduri so Modele de acte
Drept Constitutional
Intrebari si Raspunsuri Juridice
Noul Cod Penal - Comentarii articole
Noul Cod Civil
Noul Cod de procedura Penala (Comparatii cu vechiul Cod)
Acte de procedura in Noul cod de procedura penala
Articole Juridice »
Jurisprudenta
Drept Civil
Drept Penal
Proprietate Intelectuala
Dreptul Muncii
PIDO/CEDO
Drept Comercial
Transporturi
Drept Comunitar
Drept Fiscal
Contencios Administrativ
Recursuri in Interesul Legii
Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala
Dreptul Familiei
Citarea si Comunicarea actelor de Procedura
Plangerea impotriva actelor si masurilor procurorului
Spete Drept Succesoral
Spete Contraventii
Decizii de admitere ale CCR
Insolventa si Faliment
Contractul de credit , Leasing si Asigurare
Mediere
Jurisprudenta »
Legislatie
Codurile Esentiale
Legislatie Imobiliara
Legislatie Civila
Legislatie Penala
Legislatie Comerciala
Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale
Legislatie Fiscala
Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute
Legislatie Proprietate Intelectuala
Legislatia Domeniul Agricol
Contencios Administrativ
Legislatie Financiar-Bancara
EuroLegislatie
Decizii ale Curtii Constitutionale
Recursuri in interesul legii
Diverse Domenii juridice
Regulamente
Cauze CEDO
Arhiva Monitorul Oficial
Legislatie »
Dictionar Juridic
Drept Bancar
Drept Civil
Drept Comercial
Drept Comunitar
Drept Concurential
Drept Constitutional
Drept Fiscal Financiar
Drept Penal
Drept Succesoral
Dreptul Familiei
Dreptul Muncii
Dreptul Proprietatii Intelectuale
PIDO. CEDO. Justitie Europeana
Procedura de Judecata
Transporturi
Acte Normative
Dictionar Evenimente
Dictionar Personalitati
Diverse Domenii Juridice
Dictionar Juridic »
Materiale juridice despre
Spalarea banilor
(18)
Articole
Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Aceste restrictii incalca principiul liberei circulatii a capitalurilor si mai multe drepturi fundamentale Ungaria a adoptat in 2017 o lege prin care se urmareste asigurarea transparentei organizatiilor civile care primesc donatii din strainatate.
Data aparitiei: 15 Ianuarie 2020
Stiri
Oana Schmidt-Haineala a fost numita in functia de membru al Plenului ONPCSB
Oana Schmidt-Haineala a fost numita in functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), potrivit unei hotarari a Guvernului din 29 decembrie, care a fost publicata ieri, 03.01.2017, in Monitorul Oficial.
Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017
Jurisprudenta
Constituirea unui grup infractional organizat. Fapta prevazuta de legea penala
1. Fapta de constituire a unui grup infractional organizat reprezinta o fapta prevazuta de legea penala, incriminata succesiv in dispozitiile art. 323 C. pen. anterior, art. 7 din Legea nr. 39/2003 si art. 367 C. pen. si, prin urmare, recursul in casatie intemeiat pe cazul reglementat in art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., cu motivarea ca fapta nu este prevazuta de legea penala, este nefondat.
Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017
Stiri
Procurorii DNA au dispus retinerea Printului Paul al Romaniei
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Brasov au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pe o durata de 24 de ore, incepand de la data de 11.12.2015, a inculpatului AL ROMANIEI PAUL PHILIPE, cercetat pentru comiterea infractiunilor de: -cumparare de influenta, -spalarea banilor, -complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru altul un folos necuvenit cu consecinte deosebit de grave
Data aparitiei: 11 Decembrie 2015
Stiri
Invitatie la conferinta cu tema "Raspunderea penala in dreptul afacerilor"
Editura Universul Juridic organizeaza vineri, 4 decembrie, conferinta cu tema "Raspunderea penala in domeniul afacerilor". Evenimentul va avea loc la Sala Roma din cadrul Complexului Crystal Palace Ballroom (Calea Rahovei nr 198A).
Data aparitiei: 19 Noiembrie 2015
Stiri
Cerere preliminara ref. prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor
Curtea de Justitie a Uniunii Europene (Curtea) s-a pronuntat astazi, 25 aprilie 2013, in cauza C-212/11, Jyske Bank Gibraltar, cerere preliminara avand ca obiect interpretarea unor prevederi ale dreptului UE in domeniul prevenirii utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si al finantarii terorismului si al libertatii de prestare a serviciilor.
Data aparitiei: 25 Aprilie 2013
Stiri
Primarul comunei Jilava trimis in judecata pentru luare de mita, fals intelectual si spalarea banilor
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a urmatorilor inculpati:
Data aparitiei: 14 Februarie 2012
Stiri
Rezultatele celei de-a 37-ea reuniune plenara a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei
In perioada 12 - 16 decembrie 2011, a avut loc la Strasbourg, Franta, cea de-a 37-a reuniune plenara a Comitetului Moneyval - Consiliul Europei, comitet specializat pe probleme de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.
Data aparitiei: 20 Decembrie 2011
Stiri
�Follow the money� si comunicarea mai buna cu mediul de afaceri bancar � prioritati pentru organele de urmarire penala
Principiul �follow the money� trebuie considerat o prioritate a organelor de urmarire penala este una dintre concluziile celui de-al doilea atelier de lucru tematic organizat de Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului �Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor�.
Data aparitiei: 27 Septembrie 2011
Stiri
Atelier de lucru: Sporirea eficientei in domeniul combaterii spalarii banilor si al recuperarii creantelor
Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului �Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor�, a organizat la Iasi in perioada 27 � 29 iunie, primul atelier de lucru tematic.
Data aparitiei: 05 Iulie 2011
Stiri
Peste 130 de grupari infractionale organizate au fost destructurate in primele cinci luni ale anului 2011
In primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminalitatii organizate au destructurat 133 de grupari infractionale si au confiscat peste 200 de kilograme de droguri.
Data aparitiei: 27 Iunie 2011
Stiri
Parchetul de pe langa Tribunalul Arad - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 3 mil. de lei
Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriu, la data de 18 aprilie 2011, trimiterea in judecata a inculpatilor:
Data aparitiei: 21 Aprilie 2011
Stiri
Alina Bica a fost aleasa vicepresedinte a Conferintei Statelor Parti la Conventia Consiliului Europei privind spalarea banilor
Secretarul de stat in Ministerul Justitiei, Alina Bica, a fost aleasa luni, 7 martie, in functia de vicepresedinte a Conferintei Statelor Parti la Conventia Consiliului Europei privind spalarea banilor, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarii terorismului ("Conventia de la Varsovia" - 2005).
Data aparitiei: 08 Martie 2011
Stiri
In primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminalitatii organizate au destructurat 96 de grupari infractionale
In primele cinci luni ale anului, structurile de combatere a criminalitatii organizate au destructurat 96 de grupari infractionale si au confiscat droguri in valoare de peste 4.800.000 de euro si peste 1.100 de carti de credit false.
Data aparitiei: 13 Iunie 2010
Stiri
Elvetienii sustin in continuare mentinerea secretului bancar
Aproape doua treimi (62%) dintre elvetieni se opun abolirii secretului bancar , in ciuda criticilor si presiunilor din strainatate, arata un sondaj publicat duminica, citat de AFP, in conditiile in care tot mai multi cetateni ai statului alpin sunt convinsi de teoria unui complot extern.
Data aparitiei: 15 Februarie 2010
Stiri
Proiect MJLC: Imbunatatirea sistemului romanesc de combatere a spalarii banilor
Proiectul este implementat in colaborare cu Institutul Spaniol de Studii Fiscale si are drept obiectiv consolidarea sistemului de lupta impotriva spalarii banilor prin imbunatatirea procedurilor privind asigurarea condamnarilor, precum si prin continuarea specializarii persoanelor implicate in desfasurarea procesului penal.
Data aparitiei: 04 Februarie 2010
Stiri
Asistenta judiciara in materie penala intre Romania si SUA va fi reglementata printr-un nou instrument bilateral in domeniu
In data de 1 februarie 2010, a intrat in vigoare Protocolul, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind asistenta judiciara in materie penala, semnat la Washington la 26 mai 1999. Protocolul a fost ratificat de Romania in mai 2008.
Data aparitiei: 02 Februarie 2010
Articole
Spalarea banilor
Spalarea banilor este procesul sau complexul de actiuni prin care infractorii incearca si uneori reusesc sa ascunda originea si posesia reala a veniturilor ce provin din activitatile lor ilegale.
Data aparitiei: 27 Septembrie 2009
Tabloul Avocatilor din Romania
Tabloul Avocatilor din Republica Moldova
Tabloul Consultantilor Fiscali din Romania
Tabloul Contabililor din Romania
Tabloul Detectivilor Particulari din Romania
Tabloul Evaluatorilor din Romania
Tabloul Executorilor Judecatoresti din Romania
Tabloul Expertilor Judiciari din Romania
Tabloul Mediatorilor din Romania
Tabloul Notarilor Publici din Romania
Tabloul Practicienilor in insolventa din Romania
Tabloul Psihologilor din Romania
Tabloul Traducatorilor Autorizati din Romania
Arhiva Stirilor juridice din anul 2007
Arhiva Monitorului Oficial al Romaniei din anul 1964