Materiale juridice despre ISC (1102)

    Stiri   A.N.A.F.: Garda Financiara Ilfov a destructurat o retea de firme care a prejudiciat statul cu aproape 2 milioane euro
  Sectia Ilfov a Garzii Financiare a identificat in luna martie a.c. o retea de firme cu comportament de tip fantoma prin care se derulau tranzactii cu marfuri importate din China destinate comercializarii fara plata obligatiilor fiscale.
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2011
    Stiri   A.N.A.F.: Garda Financiara Bucuresti a recuperat TVA de aproape 25 milioane lei
  Sectia Bucuresti a Garzii Financiare a recuperat aproape 25 milioane lei reprezentand TVA neachitat de catre agentii economici, in urma actiunilor derulate in primul trimestru al anului in special in centrele comerciale angro.
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului SINAI MOSHE sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 05 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea au dispus, prin rechizitoriu, la 31.03.2011, trimiterea in judecata a inculpatului ALADAG YUKSEK sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 04 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti - Trimitere in judecata pentru inselaciune si evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata in stare de arest a inculpatului DOBRE CRISTIAN sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune, precum si a inculpatului PAVALEANU MARCEL sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 01 Aprilie 2011
    Stiri   A.N.A.F.: Galaxy Tobacco a produs si comercializat ilegal tigarete in valoare de aprox. 10 milioane euro in ultimii 2 ani
  Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca echipele mobile ale Autoritatii Nationale a Vamilor (A.N.V.) au identificat peste 3.000 de baxuri continand 30.000.000 de tigarete marca Jin Ling si care au fost produse in antrepozitul fiscal apartinand societatii Galaxy Tobacco S.A. situat in orasul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.
   Data aparitiei: 01 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti - Trimitere in judecata pentru infractiuni economice
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului PARASCHIV MARIAN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 28 Martie 2011
    Stiri   Procurorul Eugen Iacobescu ramane in magistratura. Decizia CSM a fost anulata de Curtea de Apel Dolj
  Decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 2004 de excludere din magistratura a lui Eugen Iacobescu, cel care il ancheteaza pe Anghel Sandu zis Bercea Mondial, a fost anulata in 2006 prin sentinta judecatoreasca, acesta ramanand in continuare procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt.
   Data aparitiei: 26 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu au dispus, prin rechizitoriu, la data de 28.02.2011, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 25 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures au dispus, prin rechizitoriu, la data de 16.03.2011, trimiterea in judecata a inculpatului CSALTOS ZOLTAN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune.
   Data aparitiei: 24 Martie 2011
    Stiri   PICCJ a inceput urmarirea penala fata de ungurul csibi barna
  Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus, la data de 21.03.2011, inceperea urmaririi penale fata de invinuitul csibi barna sub aspectul savarsirii infractiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii si linistii publice si instigare la discriminare.
   Data aparitiei: 23 Martie 2011
    Stiri   Ce s-a hotarat in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii din data de 22 martie 2011?
  Marti, 22 martie 2011, a avut loc, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de presedintele Romaniei, Traian Basescu.
   Data aparitiei: 23 Martie 2011
    Stiri   Ordine de zi a CSAT din data de 22 martie 2011
  Marti, 22 martie 2011, incepand cu ora 18.00, la Palatul Cotroceni, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de presedintele Romaniei, Traian Basescu.
   Data aparitiei: 22 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures - Rechizitoriu pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures au dispus, la data de 16.03.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatei FEHER ESTERA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 21 Martie 2011
    Stiri   Un craiovean a fraudat bugetul de stat cu 2.200.000 de lei
  Un craiovean este cercetat in stare de retinere pentru neplata obligatiilor fiscale catre bugetul consolidat al statului, cu suma de 2.200.000 lei.
   Data aparitiei: 18 Martie 2011
    Stiri   Peste 85 tone de porumb boabe, fara documente legale, confiscate
  Politistii timiseni au depistat in trafic trei autocamioane incarcate cu 87.560 de kg porumb boabe, fara documentele legale de provenienta.
   Data aparitiei: 18 Martie 2011
    Stiri   ANAF: csibi barna, functionar public la DGFP Harghita, este cercetat de Comisia de Disciplina
  Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) anunta ca functionarul public csibi barna, angajat al Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Harghita, care a incalcat prevederi ale Legii nr. 7 din 18 februarie 2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici, este cercetat de Comisia de Disciplina a institutiei, urmare a dispozitiilor presedintelui A.N.A.F.
   Data aparitiei: 18 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 2 Bucuresti - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 2 Bucuresti au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor TIAN LIRUN si a inculpatei PUCIU FLORINA - GABRIELA (fata de care s-a luat masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara) sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 16 Martie 2011
    Stiri   Baza fiscala a societatilor europene: facilitarea activitatii economice si reducerea costurilor aferente
  Comisia Europeana a propus astazi un sistem comun de calculare a bazei fiscale a societatilor care isi desfasoara activitatea in UE.
   Data aparitiei: 16 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalului Buzau - Solicitare arestare preventiva pentru contrabanda cu tigari
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalului Buzau au solicitat la data de 14.03.2011, instantei de judecata emiterea unor mandate de arestare preventiva pe numele inculpatilor Dragomir Adrian (ofiter de politie in cadrul Sectorului 6 Bucuresti, cu atributii pe linia prevenirii si combaterii comertului ilicit de tigarete) si DRAGOMIR ILEANA sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii.
   Data aparitiei: 15 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala si fals in declaratii
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui au dispus, prin rechizitoriu, la data de 8 februarie 2011, trimiterea in judecata a inculpatului TUDORI IOAN sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si fals in declaratii.
   Data aparitiei: 10 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara - trimitere in judecata pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus, prin rechizitoriu, la data de 25 ianuarie 2011, trimiterea in judecata a inculpatei RUS MARIANA sub aspectul savarsirii infractiunilor de detinere in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate, peste limita a 10.000 tigarete si detinerea bunurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscand ca acestea provin din contrabanda.
   Data aparitiei: 09 Martie 2011
    Stiri   ANAF: Amenzi de peste 70.000 euro pentru comert ilegal cu flori
  In ziua de 8 martie 2011, Garda Financiara a demarat o actiune de control inopinat privind operatorii economici cu activitate in domeniul comertului cu flori, fiind vizate diferite complexe comerciale de pe raza judetului Constanta .
   Data aparitiei: 08 Martie 2011
    Stiri   Textile si alte bunuri de contrabanda, in valoare de peste 1.000.000 de lei, confiscate
  In urma unui control efectuat de politisti din cadrul I.P.J. Calarasi, impreuna cu alte institutii, la o societate comerciala din orasul Lehliu Gara, au fost ridicate, in vederea confiscarii, bunuri in valoare de peste 1.000.000 de lei.
   Data aparitiei: 07 Martie 2011
    Stiri   Evaziune fiscala prin achizitii intracomunitare
  Administratorul unei societati comerciale din Buzau este suspectat ca a achizitionat aproximativ 70 de tone de usturoi pe care, ulterior, le-a comercializat, fara a declara operatiunile organelor fiscale.
   Data aparitiei: 03 Martie 2011

---

---