Materiale juridice despre Grup infractional (29)

    Jurisprudenta   Constituirea unui grup infractional organizat. Fapta prevazuta de legea penala
  1. Fapta de constituire a unui grup infractional organizat reprezinta o fapta prevazuta de legea penala, incriminata succesiv in dispozitiile art. 323 C. pen. anterior, art. 7 din Legea nr. 39/2003 si art. 367 C. pen. si, prin urmare, recursul in casatie intemeiat pe cazul reglementat in art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., cu motivarea ca fapta nu este prevazuta de legea penala, este nefondat.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017
    Stiri   DIICOT a efectuat mai multe perchezitii in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala
  La data de 17.12.2015 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Suceava impreuna cu lucratori de politie din cadrul IPJ Suceava au efectuat la data de un numar de 29 perchezitii domiciliare pe raza judetului Suceava, dintre care 23 la puncte de lucru ale unor societati comerciale, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala, spalare de bani si bancruta frauduloasa.
   Data aparitiei: 17 Decembrie 2015
    Stiri   DNA a dispus punerea in miscare a actiunii penala si retinerea primarului din Comuna Selimbar
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de la data de 25.11.2015, a inculpatilor: Maricuta Ioan Daniel, primar al comunei Selimbar, judetul Sibiu, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: - constituirea unui grup infractional organizat, - abuz in serviciu, in forma continuata (2 infractiuni din care una in forma continuata - 10 acte materiale), - luare de mita, (4 infractiuni) - spalare de bani in forma instigarii,
   Data aparitiei: 26 Noiembrie 2015
    Stiri   Dna a dispus retinerea a 4 ofiteri de politie din cadrul Oficiului National pentru Protectia Martorilor
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Sectia de combatere a coruptiei, au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea, incepand cu datele de 16 respectiv 17.11.2015, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 18 Noiembrie 2015
    Stiri   DNA a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a 6 inculpati cu privire la savarsirea mai multor infractiuni
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv a inculpatilor:
   Data aparitiei: 11 Noiembrie 2015
    Stiri   ICCJ: Interpretarea dispozitiilor art. 367 alin. (1) si (6) din Codul penal
  In sedinta publica din data de 22 aprilie 2015 ICCJ � Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a admis sesizarea formulata de catre Curtea de Apel Craiova cu privire la interpretarea art. 367 alin. (1) si (6) din Codul penal
   Data aparitiei: 23 Aprilie 2015
    Stiri   Procurorii DNA au dispus retinerea pentru 24 de ore a fostului judecator al CCR, Grebla Toni
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de la data de 10.03.2015, ora 11:35, pana la data de 11.03.2015, ora 11:35, a inculpatului:
   Data aparitiei: 10 Martie 2015
    Stiri   Procurorii DNA au dispus masura controlului judiciar fata de directorul SC HIDRO Prahova SA, Roman Virgiliu
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile, cu incepere de la data de 23 februarie 2015, fata de ROMAN IULIU VIRGILIU, director de productie la SC HIDRO PRAHOVA SA, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de sprijinirea unui grup infractional organizat
   Data aparitiei: 23 Februarie 2015
    Stiri   Procurorii DNA cer arestarea lui Iulian Hertanu, cumnatul premierului Victor Ponta si dispun masura controlului judiciar a deputatui Sebastian Ghita
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a urmatorilor inculpati:
   Data aparitiei: 18 Februarie 2015
    Stiri   Procurorii DNA au dispus masura controlului judiciar fata de presedintele CJ Prahova, Cosma Mircea
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile, cu incepere de la data de 17 februarie 2015, fata de urmatorii:
   Data aparitiei: 17 Februarie 2015
    Jurisprudenta   Grup infractional organizat. Sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea cea mai grava care intra in scopul grupului infractional organizat
  In conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 39/2003, pedeapsa pentru initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup nu poate fi mai mare decat sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea cea mai grava care intra in scopul grupului infractional organizat.
   Data aparitiei: 25 Noiembrie 2014
    Stiri   Grup infractional organizat, din 23 de persoane, destructurat la Suceava
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Suceava, impreuna cu politisti de frontiera din cadrul Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava, au destructurat un grup infractional organizat constituit din 23 de persoane (20 cetateni romani si 3 cetateni ucranieni), grup specializat in savarsirea de infractiuni de contrabanda.
   Data aparitiei: 16 August 2013
    Jurisprudenta   Revocarea obligarii de a nu parasi tara. Grup infractional organizat. Inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Incheierea penala nr.78/F din 14 iulie 2010 a Tribunalului Bistrita-Nasaud, s-a respins ca neintemeiata, cererea de revocare a masurii preventive a obligarii de a nu parasi tara, formulata de inculpatul F.J., masura preventiva care s-a prelungit prin Ordonanta din 21 iunie 2010 de catre procurorul sef birou din cadrul DIICOT- Biroul Teritorial Bistrita Nasaud.
   Data aparitiei: 09 Noiembrie 2012
    Jurisprudenta   Exceptia nulitatii tuturor actelor de urmarire penala. Exceptia neregularitatii actului de sesizare
  Prin sentinta penala nr. 119/07.05.2008 Tribunalul Braila a dispus, printre altele, admiterea exceptiei nulitatii tuturor actelor de urmarire penala efectuate pana la data aducerii la cunostinta a invinuirii, exceptie invocata de inculpatii O. I., M. L. A., M. A., A. A., V. D. A. si C. A. E. si anularea tuturor actelor de urmarire penala si a tuturor probelor efectuate in cauza cu privire la inculpati in perioada 9.12.2005 � 30.10.2006.
   Data aparitiei: 05 Noiembrie 2012
    Jurisprudenta   Grup infractional. Prelungire arestare preventiva
  Prin incheierea de sedinta din 20.02.2009 a Tribunalului Galati s-a dispus, in baza dispozitiilor art. 155 si art. 159 Cod pr. penala, prelungirea masurii arestarii preventive a inculpatilor C. J., C. B. si F. C. pentru o durata de 23 de zile, de la data de 22.02.2009 si pana la data de 16.03.2009.
   Data aparitiei: 29 Octombrie 2012
    Jurisprudenta   Arestare preventiva. Prezumtia de nevinovatie.
  Termenul rezonabil al arestarii preventive in cursul judecatii in prima instanta se examineaza prin prisma art. 5 paragraf 1 lit. c din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, tinand seama de criteriile stabilite in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, constand in complexitatea cauzei, comportamentul inculpatului si al autoritatilor.
   Data aparitiei: 03 Octombrie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara - Punere in executare mandat european de arestare
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara au dispus pe baza semnalarii in Sistemul Informatic Schengen transmisa de catre Biroul SIRENE, retinerea numitului NICOARA DARIUS-RAFAIEL fata de care autoritatile judiciare italiene au emis mandat de arestare europeana pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si sclavie.
   Data aparitiei: 18 Septembrie 2012
    Stiri   DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in savarsirea de fraude bancare
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Brasov, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Brasov, au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 65 de persoane, specializat in savarsirea de fraude bancare.
   Data aparitiei: 30 August 2012
    Stiri   [VIDEO] Destructurare grup infractional organizat transfrontalier specializat in contrabanda cu tigari
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Galati au destructurat un grup infractional organizat transfrontalier, constituit din 20 de persoane, cetateni romani si moldoveni, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari.
   Data aparitiei: 18 Iunie 2012
    Stiri   [VIDEO] Cercetari fata de grup infractional organizat, specializat in traficul de migranti
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Structura Centrala au dispus retinerea pentru 24 ore a inculpatilor Syed Ghulam Hussain, cetatean roman de origine pakistaneza, 58 de ani, Marin Cristian Ionut, 29 de ani si Ganea Ion, 39 de ani, liderii unui grup infractional organizat, specializat in traficul de migranti.
   Data aparitiei: 05 Iunie 2012
    Stiri   DIICOT: Destructrurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Tg. Mures au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 9 persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 11 Mai 2012
    Stiri   39 persoane de la Directia Vamala Constanta trimise in judecata de procurorii DNA
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 39 de inculpati, membri ai unui grup infractional care controla activitatile de import-export din cadrul Directiei regionale vamale Constanta, prin perceperea unor sume de bani pentru procesarea vamala a marfurilor, indiferent daca erau introduse licit sau ilicit.
   Data aparitiei: 02 Aprilie 2012
    Stiri   [VIDEO] Trimitere in judecata grup infractional organizat constituit din cetateni romani, iranieni si japonezi
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatilor Telea Mariana, in varsta de 45 de ani, Niculita Mihaela Panseluta, 29 de ani, Giurca Ciprian, 33 de ani, Lupuletu Marius, 23 de ani si Silca Gheorghe, 22 de ani, membri ai unui grup infractional organizat transfrontalier, constituit din cetateni romani, iranieni si japonezi, specializat in traficul de droguri de mare risc.
   Data aparitiei: 28 Martie 2012
    Stiri   [VIDEO] DIICOT: Destructurare grup infractional organizat transfrontalier
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului Tanase Cosmos, in varsta de 38 de ani, din municipiul Iasi, lider al unui grup infractional organizat transfrontalier, constituit din 10 persoane, cetateni romani si spanioli.
   Data aparitiei: 21 Februarie 2012
    Stiri   [VIDEO] Destructurare grup infractional organizat in traficul de migranti de origine marocana
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Craiova au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat transfrontalier, specializat in traficul de migranti de origine marocana catre tari din Uniunea Europeana.
   Data aparitiei: 20 Ianuarie 2012

---

---