Materiale juridice despre Frauda (32)

    Legislatie   Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019
  Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, verificarea corelatiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, precum si conditiile de inregistrare audiovideo a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor, din 09.10.2019 au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 823 din 10.10.2019.
   Data aparitiei: 13 Octombrie 2019
    Stiri   Extragere speciala a Loteriei bonurilor fiscale de Paste
  La extragerea ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale organizata sambata, 27 aprilie 2019, cu prilejul Pastelui, participa bonurile fiscale emise intre 21 ianuarie si 31 martie 2019. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.
   Data aparitiei: 29 Aprilie 2019
    Stiri   DIICOT: Cercetari penale fata de un grup infractional organizat, frauda informatica in forma continuata si fals informatic in forma continuata
  La data de 17.04.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, Bucuresti, Ploiesti, Brasov si Craiova si ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Ilfov efectueaza 46 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Arges, Dambovita, Olt si Ilfov, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari fata de 11 suspecti, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, frauda informatica in forma continuata si fals informatic in forma continuata.
   Data aparitiei: 18 Aprilie 2019
    Jurisprudenta   Anularea masurii suspendarii dispuse cu incalcarea unei decizii constitutionale confera drept la despagubire in temeiul art. 1 Protocolul 1 C.E.D.O.
  Prin cererea inregistrata la data de 25.11.2015 pe rolul Tribunalului Prahova - Sectia I Civila sub nr. x, contestatorul B__ M_ a chemat in judecata pe __&P S__ SRL, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna anularea Deciziei nr. 140/14.11.2016, repunerea partilor in situatia anterioara suspendarii contractului individual de munca, obligarea unitatii parate la plata despagubirilor egale cu salariile indexate si cu celelalte drepturi de care a fost privat, urmare a emiterii deciziei de suspendarea contractului individual de munca nr. 111/15.12.2011.
   Data aparitiei: 09 Februarie 2019
    Jurisprudenta   Deghizare partiala a pretului prin simulatie. Contract de vanzare-cumparare
  Constructia juridica realizata prin incheierea concomitenta a doua contracte, unul de vanzare-cumparare, in care s-a trecut un pret mai mic decat cel real si unul de imprumut, in care suma imprumutata reprezinta, in realitate, diferenta dintre pretul real convenit de parti si pretul aparent, declarat in contractul de vanzare-cumparare, contine toate elementele unei simulatii sub forma deghizarii partiale a elementului pret din continutul contractului de vanzare-cumparare.
   Data aparitiei: 05 Ianuarie 2017
    Articole   Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
  Este de netagaduit faptul ca identificarea individului printr-un cod numeric personal, atribuit conform legii, reprezinta pentru organele cu atributii de aplicare a legii, un instrument de baza in cunoasterea populatiei, precum si in desfasurarea atributiilor de serviciu.
   Data aparitiei: 28 Decembrie 2015
    Stiri   ANAF: Neemiterea bonului fiscal se sanctioneaza cu suspendarea activitatii si sigilarea spatiului comercial
  La data de 1 martie a intrat in vigoare procedura de sigilare a punctului de lucru al operatorului economic pe intreaga perioada a suspendarii, dispusa in cazul in care inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala constata incalcarea urmatoarelor obligatii legale:
   Data aparitiei: 02 Martie 2015
    Stiri   Noua Directia Generala Antifrauda Fiscala a recrutat intr-o prima etapa 850 de persoane
  Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a recrutat intr-o prima etapa 850 de persoane si va fi functionala in cateva zile, a declarat, joi, secretarul general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Octavian Deaconu.
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2013
    Jurisprudenta   Continutul sintagmei �frauda in dauna societatii� in interpretarea dispozitiilor Legii 31/1990
  Frauda poate fi considerata, in principiu, orice actiune sau inactiune intentionala savarsita de asociatul administrator. Sanctiunea excluderii poate fi aplicata asociatului administrator pentru actiunile sau inactiunile frauduloase in dauna societatii, deci pentru un delict intentionat savarsit.
   Data aparitiei: 02 Septembrie 2013
    Jurisprudenta   Import din Ecuador. Recuperare ulterioara a taxelor la import. Cerere de remitere a taxelor la import
  In perioada cuprinsa intre 22 iunie 1998 si 8 noiembrie 1999, reclamanta, Firma Leon Van Parys, a depus, prin intermediul comisionarului sau in vama, 116 declaratii de import de banane din Ecuador la biroul vamal din Antwerpen (Belgia).
   Data aparitiei: 26 Martie 2013
    Jurisprudenta   Trafic de minori
  Pe rol fiind pronuntarea hotararii asupra cauzei penale pornit impotriva inculpatilor: - M. M., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de �trafic de persoane� prev. de art.12 al.1,2 lit. a din Legea nr.678/2011, cu aplic. art.41 al. 2 C. pen (6 acte materiale) si �trafic de minori� prev. de art. 13 al.1,2 si 3 din Legea nr.678/2011, cu aplic. art. 41 al. 2 C. pen. (2 acte materiale), cu aplic art. 33 lit. a C. pen. si - S. C., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de �trafic de persoane� prev. de art.12 al.1,2 lit. a din Legea nr.678/2011, cu aplic. art.41 al. 2 C. pen (6 acte materiale) si �trafic de minori� prev. de art. 13 al.1,2 si 3 din Legea nr.678/2011, cu aplic. art. 41 al. 2 C. pen. (2 acte materiale), art. 37 lit. b C. pen., cu aplic. art. 33 lit. a C. pen. Pronuntarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor art. 310 al. 1 C. proc. pen., si s-a inregistrat pe suport audio-video computerizat.
   Data aparitiei: 26 Februarie 2013
    Jurisprudenta   Conversiunea unui act de vanzare- cumparare lovit de nulitate absoluta. Conditii
  Prin conversiunea actului juridic se intelege considerarea manifestarii de vointa in sensul in care reprezinta un act juridic valabil, iar nu numai in sensul in care reprezinta un act juridic lovit de nulitate.
   Data aparitiei: 14 Februarie 2013
    Jurisprudenta   Alegeri locale. Validarea mandatului de consilier local
  Deliberand asupra actiunii in contencios administrativ de fata:
   Data aparitiei: 12 Februarie 2013
    Stiri   Masuri de fier impotriva obtinerii de profituri din activitati infractionale
  In fiecare an, in Europa, sute de miliarde de euro intra direct in buzunarele gruparilor de criminalitate organizata si ale mafiei.
   Data aparitiei: 13 Martie 2012
    Stiri   Numarul monedelor euro falsificate retrase din circulatie a scazut cu 15 la suta
  Moneda de 2 euro ramane de departe moneda euro cel mai des falsificata, reprezentand aproape doua treimi dintre toate monedele euro falsificate identificate.
   Data aparitiei: 27 Ianuarie 2012
    Stiri   Sibiu: Bani acordati ilegal, prejudiciu de milioane lei si personalitati publice locale implicate in frauda
  Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a efectuat o actiune de control pentru verificarea conditiilor de incadrare in grad si tip de handicap de catre Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sibiu.
   Data aparitiei: 26 Octombrie 2011
    Stiri   CE doreste sa protejeze intreprinderile UE impotriva inselaciunilor si practicilor frauduloase
  Micile intreprinderi din Europa au de suferit de pe urma comerciantilor necinstiti care recurg la practici frauduloase, cum ar fi publicitatea inselatoare.
   Data aparitiei: 21 Octombrie 2011
    Stiri   OLAF: 68 de milioane EURO recuperate si pedepse cu inchisoarea de 125 de ani pentru autorii fraudelor
  Raportul anual al Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), publicat astazi, prezinta un rezumat al realizarilor OLAF in 2010.
   Data aparitiei: 19 Octombrie 2011
    Stiri   Comisia Europeana a publicat raportul anual privind combaterea fraudei in 2010
  Comisia Europeana a publicat astazi raportul sau anual cu privire la protectia intereselor financiare ale UE si combaterea fraudei in 2010.
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2011
    Articole   Cauza contractului (Art. 1.235 - 1.239 - Noul Cod Civil)
  Cartea a V-a. Despre obligatii Titlul II. Izvoarele obligatiilor Capitolul I. Contractul Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului �5. Cauza
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011
    Stiri   Comisia Europeana vizeaza adoptarea unor reguli mai stricte pentru a preveni fraudarea banilor contribuabililor
  Intr-un document de politica adoptat astazi, Comisia Europeana prezinta o serie de masuri care permit procurorilor si judecatorilor din intreaga UE sa lupte intr-un mod mai eficace impotriva fraudelor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.
   Data aparitiei: 26 Mai 2011
    Legislatie   Legea 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda
  Legea nr. 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda � DLAF Publicata in Monitorul Oficial nr. 331 din 12 mai 2011
   Data aparitiei: 13 Mai 2011
    Stiri   MAE a lansat site-ul dedicat prezentarii proiectului de lege privind votul prin corespondenta
  Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, a lansat ieri, 9 mai 2011, pagina de internet dedicata prezentarii proiectului legii privind exercitarea prin corespondenta a dreptului de vot de catre alegatorii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate http://votprincorespondenta.mae.ro/ un important si util instrument de informare pentru opinia publica, dar mai ales pentru beneficiarii directi ai legii � romanii din afara granitelor Romaniei.
   Data aparitiei: 10 Mai 2011
    Stiri   Comisia Europeana propune o reforma a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF)
  Comisia Europeana a adoptat o propunere de reforma a Oficiului European de Lupta Antifrauda, OLAF. Scopul reformei este de a imbunatati eficienta, eficacitatea si responsabilitatea OLAF, mentinandu-i in acelasi timp independenta de investigare.
   Data aparitiei: 17 Martie 2011
    Stiri   Garda Financiara Arad a descoperit o frauda �carusel� cu un prejudiciu total de peste 3.368.000 lei
  Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca in urma unui control operativ si inopinat la un agent economic din localitatea Santana, comisarii sectiei Arad a Garzii Financiare au constatat ca acesta a inregistrat in evidenta financiar � contabila pentru activitatea desfasurata in perioadele 01.09.2009 � 31.12.2009 si 01.09.2010 � 07.10.2010,
   Data aparitiei: 11 Martie 2011

---

---