Materiale juridice despre Fisc (659)

    Stiri   Un constantean este cercetat pentru infractiuni economice cu un prejudiciu de peste 400.000 de lei
  Un barbat din Constanta este suspectat ca a produs un prejudiciu de peste 400.000 de lei prin evaziune fiscala, inselaciune, fals in inscrisuri oficiale si uz de fals.
   Data aparitiei: 19 Octombrie 2011
    Stiri   Prejudiciu de peste 500.000 de euro prin evaziune fiscala
  Politistii din cadrul I.P.J. Dambovita au efectuat 15 perchezitii pentru identificarea si cercetarea unor persoane suspectate de activitati ilicite privind productia si comercializarea de bauturi alcoolice.
   Data aparitiei: 17 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea au dispus, la data de 17.10.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului PETRINA LIVIU sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 17 Octombrie 2011
    Stiri   Fabrica ilegala de tigarete, descoperita la Lehliu
  Utilaje de fabricat tigarete si de impachetat cartuse de tigarete, o batoza de aerare tutun, 471.000 ambalaje pentru tigarete, foite, role de celofan pentru deschiderea pachetelor de tigari si 570 cutii de carton pliate, folosite la ambalarea cartuselor de tigari, in valoare de peste 500.000 de euro, au fost descoperite de oamenii legii intr-un imobil din orasul Lehliu-Gara.
   Data aparitiei: 13 Octombrie 2011
    Stiri   In octombrie 2011 ANAF ramburseaza TVA in valoare de 1.613,4 milioane lei
  Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) a realizat selectia nationala a deconturilor cu optiune de rambursare pentru care exista decizie aprobata conform cu Instructiunile nr. 802.520/03.07.2009 privind rambursarea lunara a T.V.A., cu modificarile si completarile ulterioare, acestea totalizand la 1 octombrie 2011 o suma de 1.613,4 mil. lei.
   Data aparitiei: 10 Octombrie 2011
    Stiri   APEC: Calendarul obligatiilor fiscale octombrie 2011
  Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta.
   Data aparitiei: 03 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Timis - Arestare preventiva pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, la data de 21.09.2011, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul OMOTA DANIEL sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si detinere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile.
   Data aparitiei: 22 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Timis - Cercetari penale pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis efectueaza cercetari intr-o cauza avand ca obiect savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 20 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus, prin rechizitoriu, la data de 7 septembrie 2011, trimiterea in judecata a inculpatului SANDULESCU VALENTIN sub aspectul savarsirii a trei infractiuni de evaziune fiscala, precum si a inculpatului MARTIN GHEORGHE sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de complicitate la infractiuni de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 19 Septembrie 2011
    Stiri   ANAF: Proiect Ordin privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala
  Unul dintre actele emise de organul fiscal competent il reprezinta certificatul de atestare fiscale, care are scopul de a prezenta situatia fiscala reala a obligatiilor si drepturilor fiscale ale unui contribuabil, la o anumita data.
   Data aparitiei: 19 Septembrie 2011
    Stiri   100 de infractiuni economice, cercetate in ultima saptamana
  In ultima saptamana, politistii de investigare a fraudelor au depistat 100 de infractiuni de natura economica de comiterea carora sunt suspectate 89 de persoane.
   Data aparitiei: 19 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia - Trimitere in judecata evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Slobozia au dispus, prin rechizitoriu, la data de 13 august 2011, trimiterea in judecata a inculpatului SIMOIU DANUT sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 15 Septembrie 2011
    Stiri   Administrator crecetat de procurorii DNA pentru evaziune fiscala si infractiunea de spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatei STEGARU RUXANDRA MARIA, administrator la SC SQRW DEVELOPMENT (RO) SRL si asociat al SC FONDAMENTO FORTE SRL si SC PATAGONIA INVEST SRL, in sarcina careia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala si infractiunea de spalare de bani.
   Data aparitiei: 15 Septembrie 2011
    Stiri   APEC: Principalele modificari aduse prin OG 29/2011 Codului de Procedura Fiscala
  OG nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 626, din 2 septembrie 2011.
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2011
    Stiri   Noul Cod de procedura fiscala: Cand se anuleaza debitele fiscale ?
  In situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective.
   Data aparitiei: 12 Septembrie 2011
    Stiri   128 de persoane suspectate de fraude economice, cercetate in ultima saptamana
  Politistii de investigare a fraudelor au depistat 135 de infractiuni, in ultima saptamana. 18 persoane, suspectate de comiterea de infractiuni economice, au fost retinute sau arestate preventiv.
   Data aparitiei: 12 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu - Cercetari penale pentru evaziune fiscala si contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au dispus, la data de 07.09.2011, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii Panta Corneliu si Horvat loan (aflati in stare de retinere), sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si contrabanda.
   Data aparitiei: 08 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu - Retinere pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu au dispus, la data de ........., punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pe o durata de 24 ore a inculpatilor ........ si ......, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 07 Septembrie 2011
    Stiri   Administrator cercetat pentru inselaciune, fals si evaziune fiscala
  Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Vaslui au finalizat cercetarile intr-un dosar penal in care administratoarea unei societati comerciale cu profil turism, a fost cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, evaziune fiscala, exercitarea unei profesii fara drept si fals si uz de fals.
   Data aparitiei: 05 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala, prejudiciu de peste 270.000 de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus, la data de 31.08.2011, trimiterea in judecata a inculpatilor JAUCA CONSTANTIN si COJOCARIU TODIRITA ADIN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 02 Septembrie 2011
    Legislatie   OG 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
  OG 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal Publicata in Monitorul Oficial nr. 628 din 2 septembrie 2011
   Data aparitiei: 02 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Arges - 51 Perchezitii alcool si tigari
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, impreuna cu politisti ai structurilor de investigarea fraudelor, investigatii criminale, ai serviciilor de operatiuni speciale, sprijiniti de trupe de interventie rapida si jandarmi, cu sprijinul ofiterilor Directia Generala de Informatii si Protectie Interna si ai Serviciului Roman de Informatii efectueaza, in cursul zilei de astazi 31.08.2011, 51 de perchezitii ce vizeaza locatii de pe raza judetelor Giurgiu, Ilfov, Bistrita Nasaud, Dambovita, Olt, Prahova, Arges, precum si din Municipiul Bucuresti.
   Data aparitiei: 31 August 2011
    Stiri   Guvernul a aprobat modificarea Ordonantei privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
  Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta, modificarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Finantelor Publice, Dan Lazar.
   Data aparitiei: 31 August 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Bals - Trimitere in judecata pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Bals au dispus prin rechizitoriu, la data de 01.08.2011, trimiterea in judecata a inculpatilor Vasile Boncu Adrian si Dinca Mihai Nicolae sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si detinere de produse accizabile supuse marcarii in afara antrepozitului fiscal.
   Data aparitiei: 24 August 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova - Trimitere in judecata "Bercea Mondial" pentru evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune
  Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au inaintat, la data de 12 august 2011, instantei de judecata propunerea de arestare preventiva a inculpatului Anghel Sandu zis Bercea Mondial, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani in forma continuata si inselaciune savarsita prin mijloace frauduloase.
   Data aparitiei: 12 August 2011

---

---