Materiale juridice despre File cec (6)

    Jurisprudenta   Contract de comision. Deschiderea procedurii de insolventa
  Prin cererea inregistrata la data de 27 august 2007 la aceasta instanta, creditoarea SC A M SA , cu sediul in loc. Zalau, jud. Salaj a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea SC J SRL cu sediul in Tg. Mures In motivarea cererii sale, in esenta a aratat ca debitoarea ii datoreaza suma de 558.692, 02 lei cu titlul de pret al marfii livrate si neachitate la care se adauga penalitati de intarziere in suma de 813.293,12 lei. Cu privire la datoriile debitoarei a sustinut ca acestea isi au izvorul in relatiile contractual comerciale create prin incheierea contractului de comision nr.66/24.03.2004.
   Data aparitiei: 10 August 2012
    Jurisprudenta   Dubiu rezonabil. Achitare. Inselaciune prin file CEC
  Incertitudinea justificata prin lipsa unor probe suficiente in sensul ca inculpatul ar fi cunoscut ca atat la momentul emiterii dar si la data scadentei unor file CEC nu exista provizia necesara pentru indestularea acestora reprezinta un motiv suficient pentru instanta de a dispune achitarea sa pentru ca faptei ii lipseste unul dintre elementele constitutive ale infractiunii, respectiv intentia directa.
   Data aparitiei: 08 Noiembrie 2011
    Stiri   Peste 150 de infractiuni de frauda in ultimele 7 zile
  Peste 150 de infractiuni, dintre care aproximativ 50 de evaziune fiscala, au fost constatate de politistii specializati in investigarea fraudelor, in ultima saptamana.
   Data aparitiei: 26 Septembrie 2010
    Stiri   Retinuta pentru tranzactii frauduloase cu file cec fara acoperire
  Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Gorj efectueaza cercetari privind activitatea infractionala a unui administrator de firma, M.O., de 40 de ani. In fapt, acesta a fost arestat la data de 20 septembrie a.c., pentru de 29 de zile pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune.
   Data aparitiei: 24 Septembrie 2010
    Stiri   Atentie la cei care va ofera credite!
  Politistii galateni si procurorii DIICOT au reusit sa anihileze o retea de falsificatori care obtinea credite bancare si facea tranzactii comerciale prin intermediul unor firme-fantoma. Prejudiciul depaseste 1,5 milioane de lei.
   Data aparitiei: 23 Ianuarie 2010
    Legislatie   Norma nr. 1/2009 privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008
  Norma nr. 1/2009 privind completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cecuri. Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 15/01/2009
   Data aparitiei: 16 Martie 2009

---

---