Materiale juridice despre DIICOT (115)

    Stiri   [VIDEO] Destructurare grup organizat specializat in trafic de droguri
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Craiova efectueaza cercetari fata de 5 invinuiti, membri ai unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunii de trafic international de droguri de risc.
   Data aparitiei: 07 Martie 2012
    Stiri   DIICOT: 27 de perchezitii domiciliare in Galati si Barlad
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Biroul Teritorial Vaslui efectueaza 27 de perchezitii domiciliare - 13 in municipiul Galati si 14 in municipiul Birlad, vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 32 de persoane, cetateni romani si moldoveni, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari.
   Data aparitiei: 07 Martie 2012
    Stiri   Raportul activitatii DIICOT pe anul 2011. Peste 9000 de cauze solutionate
  Activitatea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism in anul 2011 a inregistrat cresteri semnificative la principalii indicatori statistici, comparativ cu anul 2010.
   Data aparitiei: 03 Martie 2012
    Stiri   DIICOT: 26 de perchezitii domiciliare care au vizat destructurarea unui grup infractional organizat
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Structura Centrala efectueaza 26 de perchezitii domiciliare � 18 in municipiul Bucuresti, 2 in municipiul Giurgiu, 2 in municipiul Braila, 2 in judetul Vrancea, 1 in municipiul Targoviste si 1 in judetul Ilfov, vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 37 de persoane, cu varste cuprinse intre 20 si 53 de ani.
   Data aparitiei: 02 Martie 2012
    Stiri   [VIDEO] DIICOT: Cercetari pentru savarsirea de infractiuni de trafic international
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Bucuresti efectueaza cercetari fata de trei invinuiti, avand varste cuprinse intre 28 si 31 de ani, pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 10 rap. la art. 3 alin. 1 si 2 si de art. 2 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000.
   Data aparitiei: 28 Februarie 2012
    Stiri   DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Biroul Teritorial Mehedinti efectueaza un numar de 30 de perchezitii domiciliare - 13 in localitatea Strehaia, 9 in judetul Hunedoara , 4 in municipiul Cluj, 3 in municipiul Timisoara si una in judetul Arges, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din 34 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 26 Februarie 2012
    Stiri   [VIDEO] DIICOT: Destructurare grup infractional organizat transfrontalier
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului Tanase Cosmos, in varsta de 38 de ani, din municipiul Iasi, lider al unui grup infractional organizat transfrontalier, constituit din 10 persoane, cetateni romani si spanioli.
   Data aparitiei: 21 Februarie 2012
    Stiri   [VIDEO] Destructurare grup infractional organizat specializat in contrabanda cu bijuterii din aur
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Alba Iulia au destructurat un grup infractional, constituit din 10 persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de contrabanda cu bijuterii din aur si evaziune fiscala, prev. de art. 8 din Legea 39/2003, art. 270 alin.1 si 2 teza 1- art. 274 din Legea 86/2006 si art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005.
   Data aparitiei: 07 Februarie 2012
    Stiri   [VIDEO] Destructurare grup infractional organizat in traficul de migranti de origine marocana
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Craiova au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat transfrontalier, specializat in traficul de migranti de origine marocana catre tari din Uniunea Europeana.
   Data aparitiei: 20 Ianuarie 2012
    Stiri   [VIDEO] DIICOT: Retinere 18 inculpati pentru contrabanda cu tigari
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Biroul Teritorial Braila au dispus retinerea pentru 24 de ore a 18 inculpati, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari.
   Data aparitiei: 19 Ianuarie 2012
    Stiri   [VIDEO] Cercetari DIICOT fata de un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru 24 de ore a 7 inculpati, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 10 Ianuarie 2012
    Stiri   DIICOT: 40 de persoane cercetate pentru complot si subminarea economiei nationale
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Structura Centrala au dispus inceperea urmaririi penale fata de un numar de 40 de persoane, functionari publici cu functii de conducere din cadrul SNGN ROMGAZ SA, MINISTERULUI ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI, AUTORITATII NATIONALE DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI - A.N.R.E. si reprezentanti ai unei societati comerciale din municipiul Bucuresti, pentru savarsirea infractiunilor de complot si subminarea economiei nationale, prev. de art. 167 alin. 1 si art. 165 alin. 2 C.p.
   Data aparitiei: 05 Ianuarie 2012
    Stiri   8 persoane juridice trimise in judecata pentru savarsirea de infractiuni privind regimul comertului electronic
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a 19 inculpati, dintre care 8 persoane juridice, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, constituit in scopul savarsirii de infractiuni privind regimul comertului electronic, evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 27 Decembrie 2011
    Stiri   [VIDEO] Destructurare grup infractional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor de santaj si alte infractiuni
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Bucuresti au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, ce actiona pe raza municipiului Bucuresti, constituit in scopul savarsirii infractiunilor de santaj, lipsire de libertate in mod ilegal si abuz in serviciu, prev. de art. 194 alin. 1 C.p., art. 189 alin. 2 C.p. si art. 246 C.p.
   Data aparitiei: 20 Decembrie 2011
    Legislatie   Legea 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare
  Legea 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare Publicata in Monitorul Oficial nr. 796 din 10 noiembrie 2011
   Data aparitiei: 14 Noiembrie 2011
    Jurisprudenta   Magistrati. Cerere de acordare a diferentelor salariale in raport cu procurorii DNA si DIICOT
  Prin sentinta civila nr. 2607 din 09.11.2009 a Tribunalului Salaj s-a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune, exceptie invocata de Ministerul Public.
   Data aparitiei: 25 Octombrie 2011
    Stiri   Perchezitii la locuintele mai multor suspecti de infractiuni informatice
  Membrii unei grupari specializata in transferuri ilegale de valuta sunt suspectati ca au efectuat tranzactii frauduloase din conturile unei companii de transfer rapid de bani, creand un prejudiciu de peste 100.000 de euro.
   Data aparitiei: 13 Aprilie 2011
    Stiri   Ofiteri de politie prinsi in flagrant in timp ce primeau dobanda lunara a unor imprumuturi, camata
  In data de 5 aprilie 2011 ofiterii Directiei Generale Anticoruptie � Serviciul Judetean Anticoruptie - Dolj, sub coordonarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Craiova, in colaborare cu Directia Generala de Informatii si Protectie Interna, au prins in flagrant doi ofiteri de politie in timp ce primeau de la un denuntator suma de 5.000 lei reprezentand dobanda lunara a unor imprumuturi (camata) acordate de cei doi politisti in cursul anilor 2008 - 2010.
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2011
    Stiri   Cooperare sud-est europeana pentru combaterea traficului de persoane
  In perioada 17-18 martie 2011, la Budapesta - Ungaria, a avut loc primul Seminar Transnational dedicat imbunatatirii cooperarii transnationale in cazurile de trafic de persoane din Europa de Sud-Est
   Data aparitiei: 21 Martie 2011
    Stiri   Grupare specializata in inselaciuni cu terenuri si credite false, destructurata
  Membri unei grupari sunt suspectati ca au vandut, in mod fictiv, terenuri, prin folosirea de acte de proprietate si acte de identitate false, cauzand prejudicii victimelor intre 50.000 si 300.000 de euro
   Data aparitiei: 15 Martie 2011
    Stiri   In 2010, rata tentativelor de frauda la plata online a scazut cu 50 la suta
  Procentul tentativelor de frauda inregistrate in 2010 in magazinele online care folosesc solutia ePayment a fost de 0.2%, in scadere cu 50% fata de 2009. Cu toate acestea, sistemul antifrauda ePayment a protejat magazinele online si clientii acestora de pierderi de aproape 900.000 EUR.
   Data aparitiei: 14 Martie 2011
    Stiri   Ofiter de politie judiciara in cadrul IPJ Hunedoara cercetat penal pentru trafic de influenta
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Alba Iulia efectueaza cercetari penale fata de inculpatul LICIU DANIEL, ofiter de politie judiciara in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (I.P.J.) Hunedoara � Politia Municipiului Petrosani, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de trafic de influenta.
   Data aparitiei: 11 Martie 2011
    Stiri   CSM apara reputatia profesionala a doi procurori DIICOT Cluj
  "In temeiul art. 30 alin. 1 din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, Hrudei Mircea Lucian, procuror sef la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Cluj si Deritei Daciana Claudia, procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Cluj au solicitat sa le fie aparata reputatia profesionala.
   Data aparitiei: 10 Martie 2011
    Stiri   Propunerile Ministerului Public privind posibile variante de preluare a politiei judiciare
  In urma analizelor realizate la nivelul Ministerului Public a rezultat ca pentru eficientizarea activitatii de urmarire penala sunt necesare modificari ale cadrului legislativ care sa permita ca activitatea lucratorilor de politie judiciara sa se desfasoare sub controlul exclusiv al procurorilor.
   Data aparitiei: 07 Martie 2011
    Stiri   Mesajul ministrului Justitiei cu prilejul prezentarii bilantului activitatii desfasurate de DIICOT in anul 2010
  Prin atributiile sale si competenta materiala, DIICOT are principala misiune de a destructura gruparile de criminalitate organizata, inclusiv de criminalitate economico � financiara, a caror activitate afecteaza viata cetatenilor si economia.
   Data aparitiei: 27 Februarie 2011

---

---