Materiale juridice despre DIICOT (115)

    Stiri   11 persoane sunt cercetate pentru comiterea de infractiuni economice. Prejudiciu de peste 1,8 mil. de euro
  In cursul zilei de ieri au avut loc 10 perchezitii in Hunedoara la mai multe locuinte si sedii ale unor societati comerciale din Hunedoara detinute de 11 persoane suspectate de evaziune fiscala si delapidare.
   Data aparitiei: 09 Octombrie 2012
    Stiri   DIICOT Neamt: Destructurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala cu material lemnos
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Biroul Teritorial Neamt au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala cu material lemnos.
   Data aparitiei: 18 Septembrie 2012
    Stiri   DIICOT Craiova: Trimitere in judecata 15 inculpati pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave s.a.
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a 15 inculpati, 12 in stare de arest preventiv, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, furt calificat, contrabanda si spalare de bani.
   Data aparitiei: 14 Septembrie 2012
    Stiri   DIICOT Calarasi: 33 de perchezitii intr-un caz de evaziune fiscala cu motorina
  Procurorii DIICOT Calarasi si ofiteri de politie judiciara efectueaza marti 33 de perchezitii in locuinte si sedii ale unor societati comerciale din judetele Calarasi, Constanta, Sibiu, Giurgiu, Prahova, Alba, Valcea si Bucuresti, pentru destructurarea unei grupari, printre care se afla si angajati de la Vama Calarasi, ce a prejudiciat statul cu 5 milioane de euro prin trafic cu motorina.
   Data aparitiei: 12 Septembrie 2012
    Stiri   DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat in savarsirea de fraude bancare
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Brasov, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Brasov, au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 65 de persoane, specializat in savarsirea de fraude bancare.
   Data aparitiei: 30 August 2012
    Stiri   Tot statul roman e bun de plata! ... Tribunalul Bucuresti l-a achitat pe Dinu Patriciu
  Magistratii Tribunalului Bucuresti l-au achitat marti pe Dinu Patriciu, in dosarul Rompetrol.
   Data aparitiei: 28 August 2012
    Stiri   Perchezitii la suspecti de spalare de bani si evaziune fiscala
  Politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare organizata infractionala, care, prin intermediul unor societati fantoma a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane lei, reprezentand impozitul pe profit si TVA.
   Data aparitiei: 05 Iulie 2012
    Stiri   Cele 10 prioritati pentru justitia din Romania
  Cele 10 prioritati pentru justitia din Romania, inj opinia membrilor CSM, sunt urmatoarele:
   Data aparitiei: 03 Iulie 2012
    Stiri   DIICOT: Trimitere in judecata a unui grup infractional organizat specializat in inselaciuni. Prejudiciu de aproximativ 8 mil. Euro
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a 52 de inculpati, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
   Data aparitiei: 27 Iunie 2012
    Stiri   [VIDEO] Destructurare grup organizat specializat in furt din TIR-uri
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Structura Centrala au destructurat cea mai importanta grupare infractional organizata, din zona Urziceni - Afumati, specializata in comiterea de infractiuni de furt cu consecinte deosebit de grave, de bunuri transportate in autocamioane TIR, in timpul deplasarii pe rutele de transport rutier.
   Data aparitiei: 12 Iunie 2012
    Stiri   [VIDEO] Cercetari fata de grup infractional organizat, specializat in traficul de migranti
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Structura Centrala au dispus retinerea pentru 24 ore a inculpatilor Syed Ghulam Hussain, cetatean roman de origine pakistaneza, 58 de ani, Marin Cristian Ionut, 29 de ani si Ganea Ion, 39 de ani, liderii unui grup infractional organizat, specializat in traficul de migranti.
   Data aparitiei: 05 Iunie 2012
    Stiri   DIICOT Alba Iulia: Destructurare grup infractional specializat in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Alba-Iulia au procedat la destructurarea unui grup infractional care actiona pe raza judetului Hunedoara, specializat in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 14 Mai 2012
    Stiri   DIICOT: Destructrurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Tg. Mures au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 9 persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 11 Mai 2012
    Stiri   Protocol de colaborare intre DIICOT si Procuratura Generala a Republicii Moldova
  La data de 11 aprilie 2012, intre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Procuratura Generala a Republicii Moldova a fost incheiat un Acord de cooperare judiciara bilaterala, avand drept scop cooperarea directa intre autoritatile judiciare semnatare, pentru abordarea comuna si eficienta a luptei impotriva criminalitatii organizate si terorismului.
   Data aparitiei: 12 Aprilie 2012
    Stiri   [VIDEO] Cetatean olandez retinut pentru trafic international de droguri de mare risc
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului M.A., 51 de ani, cetatean olandez, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc si trafic international de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 2 si 3 alin.1, 2 din Legea nr. 143/2000.
   Data aparitiei: 02 Aprilie 2012
    Stiri   [VIDEO] DIICOT Timisoara a destructurarat un grup infractional organizat transfrontalier
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Timisoara au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat transfrontalier, constituit din 8 persoane, specializat in traficul de migranti catre tari din Uniunea Europeana.
   Data aparitiei: 29 Martie 2012
    Stiri   [VIDEO] Trimitere in judecata grup infractional organizat constituit din cetateni romani, iranieni si japonezi
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatilor Telea Mariana, in varsta de 45 de ani, Niculita Mihaela Panseluta, 29 de ani, Giurca Ciprian, 33 de ani, Lupuletu Marius, 23 de ani si Silca Gheorghe, 22 de ani, membri ai unui grup infractional organizat transfrontalier, constituit din cetateni romani, iranieni si japonezi, specializat in traficul de droguri de mare risc.
   Data aparitiei: 28 Martie 2012
    Stiri   [VIDEO] DIICOT Galati a impus sehestrul asigurator asupra a 6 imobile, apartinand lui familei Boldea
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Galati au dispus instituirea sehestrului asigurator asupra unui numar de 6 imobile, respectiv 2 apartamente si 4 terenuri, situate in judetul Galati si apartinand inculpatului Boldea Mihail.
   Data aparitiei: 25 Martie 2012
    Stiri   DIICOT Craiova: 11 perchezitii domiciliare pe raza judetului Constanta
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Craiova efectueaza 11 perchezitii domiciliare pe raza judetului Constanta, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din 18 persoane, specializat in savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
   Data aparitiei: 22 Martie 2012
    Stiri   Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis cu privire la statutul Pietei Rasdaq
  Astazi 22 martie 2012, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a pronuntat o decizie indelung asteptata de actorii pietei de capital din Romania cu privire la statutul Pietei Rasdaq.
   Data aparitiei: 22 Martie 2012
    Stiri   [VIDEO] Arestare preventiva pentru detinere si punere in circulatie de moneda straina falsificata
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Biroul Teritorial Harghita efectueaza cercetari fata de 10 persoane, pentru constituirea unei asocieri infractionale in scopul savarsirii infractiunilor de inselaciune, detinere si punere in circulatie de moneda straina falsificata.
   Data aparitiei: 20 Martie 2012
    Stiri   DIICOT: Profesor din Tg. Mures retinut pentru pornografie infantila prin sisteme informatice
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Tg. Mures au dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului Stoica Marius Gheorghe, profesor la o unitate de invatamant din Tg. Mures, in varsta de 49 de ani, pentru savarsirea infractiunilor de pornografie infantila prin sisteme informatice, prev. de art. 51 al. 1 din Legea nr. 161/2003, raport sexual cu o minora, prev. de art. 198 alin.2, 4 C. p., lipsire de libertate in mod ilegal, prev. de art. 189 alin.1 C.p. si santaj, prev. de art. 194 alin. 2 C.p.
   Data aparitiei: 19 Martie 2012
    Stiri   DIICOT Hunedoara: 74 de inculpati au fost trimisi in judecata
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Biroul Teritorial Hunedoara au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 74 inculpati, dintre care 67 in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor prev. de art.7 al.1 din Legea nr.39/2003, art.270 al.3 din Legea nr.86/2006, rap. la art. 274 si art.2961 al.1 lit.l din Legea nr.571/2003.
   Data aparitiei: 15 Martie 2012
    Stiri   DIICOT Alba Iulia: 167 de inculpati au fost trimisi in judecata
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 167 inculpati.
   Data aparitiei: 14 Martie 2012
    Stiri   [VIDEO] Retinere pentru trafic ilicit de droguri de mare risc
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Structura Centrala au dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului NITA LEONTIN BOGDAN, 33 de ani, pentru savarsirea infractiunii de trafic ilicit de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 si 2 din Legea nr. 143/2000.
   Data aparitiei: 13 Martie 2012

---

---