Materiale juridice despre Contrabanda (90)

    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Husi - Trimitere in judecata pentru contabanda cu un prejudiciu de peste 1,5 mil. de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Husi au dispus, prin rechizitoriu, la data de 5 mai 2011, trimiterea in judecata a inculpatilor MILITARIU MARCEL, RIPANU MARCEL TICU, REZMERITA GELU GABRIEL, RUSU LILIAN, ALECSA IONUT, SILITRA VASILE LICA si BEJAN FLORIN sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda calificata si detinere in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator.
   Data aparitiei: 18 Mai 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Trimitere in judecata pentru contrabanda si evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus, prin rechizitoriu, la 12.05.2011, trimiterea in judecata a inculpatului MITRAN CRISTIAN MARIUS sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 17 Mai 2011
    Stiri   In ultimele 3 luni piata neagra a tigaretelor a scazut cu 7,8 la suta
  Piata neagra a tigaretelor a ajuns la 14,7%, conform datelor companiei de cercetare Novel, pe luna martie. Cifra este in scadere cu 7,8 puncte procentuale fata de luna ianuarie 2011, cand contrabanda se situa la 22,5% din totalul pietei.
   Data aparitiei: 14 Aprilie 2011
    Stiri   A.N.A.F.: Galaxy Tobacco a produs si comercializat ilegal tigarete in valoare de aprox. 10 milioane euro in ultimii 2 ani
  Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca echipele mobile ale Autoritatii Nationale a Vamilor (A.N.V.) au identificat peste 3.000 de baxuri continand 30.000.000 de tigarete marca Jin Ling si care au fost produse in antrepozitul fiscal apartinand societatii Galaxy Tobacco S.A. situat in orasul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna.
   Data aparitiei: 01 Aprilie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti - Rechizitoriu intocmit pentru contrabanda cu tigari
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti au dispus, prin rechizitoriu, la data de 22.03.2011, trimiterea in judecata a inculpatului MITRANA IONUT sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.
   Data aparitiei: 23 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalului Buzau - Solicitare arestare preventiva pentru contrabanda cu tigari
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalului Buzau au solicitat la data de 14.03.2011, instantei de judecata emiterea unor mandate de arestare preventiva pe numele inculpatilor Dragomir Adrian (ofiter de politie in cadrul Sectorului 6 Bucuresti, cu atributii pe linia prevenirii si combaterii comertului ilicit de tigarete) si DRAGOMIR ILEANA sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii.
   Data aparitiei: 15 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara - trimitere in judecata pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus, prin rechizitoriu, la data de 25 ianuarie 2011, trimiterea in judecata a inculpatei RUS MARIANA sub aspectul savarsirii infractiunilor de detinere in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate, peste limita a 10.000 tigarete si detinerea bunurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscand ca acestea provin din contrabanda.
   Data aparitiei: 09 Martie 2011
    Stiri   Textile si alte bunuri de contrabanda, in valoare de peste 1.000.000 de lei, confiscate
  In urma unui control efectuat de politisti din cadrul I.P.J. Calarasi, impreuna cu alte institutii, la o societate comerciala din orasul Lehliu Gara, au fost ridicate, in vederea confiscarii, bunuri in valoare de peste 1.000.000 de lei.
   Data aparitiei: 07 Martie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau - Trimitere in judecata pentru un prejudiciu la bugetul de stat de peste 200.000 de lei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau au dispus, la data de 08.02.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata in stare de libertate sub control judiciar a inculpatilor MARIN JEAN, ALECSANDRU MARIN si GALICEANU EDUARD-TEODOR sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si detinere in afara antrepozitului fiscal de tigarete cu marcaj necorespunzator.
   Data aparitiei: 23 Februarie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Arges - 32 arestari pentru infractiuni de contrabanda cu tigari
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arges au dispus, la data de 8 februarie 2011, retinerea si ulterior, au pus in miscare actiunea penala fata de inculpatii
   Data aparitiei: 11 Februarie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Arges: cercetari in cauze avand ca obiect comiterea unor infractiuni de contrabanda cu tigari
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arges efectueaza cercetari in cauze avand ca obiect comiterea unor infractiuni de contrabanda cu tigari.
   Data aparitiei: 08 Februarie 2011
    Stiri   Comunicatul de presa al DNA privind cercetarile penale de la Vama Siret
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari penale fata de 59 de persoane intre care un comisar de politie de frontiera, lucratori de politie la Punctul de trecere a frontierei (PTF) Siret, jud. Suceava si lucratori vamali din cadrul Biroului Vamal Siret, dupa cum urmeaza:
   Data aparitiei: 04 Februarie 2011
    Stiri   Aproape toti angajatii de la vama Siret sunt anchetati de procurorii DNA
  120 de persoane, dintre care 70 de politisti si 50 de vamesi, adica aproape toti angajatii de la punctul de trecere a frontierei, au fost urmariti mai bine de 6 luni de catre ofiteri SRI si politisti de frontiera sub acoperire.
   Data aparitiei: 03 Februarie 2011
    Stiri   JTI doneaza ANV masini si caini pentru combaterea traficului ilegal cu produse din tutun
  JTI si Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) au semnat prelungirea Protocolului de colaborare in vederea combaterii comertului ilicit cu tigarete, lansand astazi un Program de asistenta, dotare si formare a echipelor canine mobile pentru combaterea traficului ilegal cu produse din tutun, care se va desfasura pe parcursul a trei ani.
   Data aparitiei: 10 Decembrie 2010
    Stiri   Fabrici ilegale de tigari, depistate de politisti
  Politisti din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor a Inspectoratului General al Politiei Romane au descoperit doua fabrici de tigarete in judetele Teleorman si Vaslui.
   Data aparitiei: 13 Noiembrie 2010
    Stiri   3.600.000 de tigarete confiscate de Garda Financiara Vrancea
  Urmare unui control efectuat in trafic de comisari ai Garzii Financiare Vrancea, impreuna cu lucratorii politiei rutiere, in seara zilei de 9 noiembrie a.c. a fost oprita pentru verificari o autoutilitara care transporta tigarete.
   Data aparitiei: 11 Noiembrie 2010
    Stiri   131.800.000 tigarete confiscate de organele de control ale ANAF in primele 9 luni ale anului 2010
  In perioada ianuarie - septembrie 2010, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin structurile sale de control subordonate - Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor - a confiscat aproximativ 131.800.000 de tigarete.
   Data aparitiei: 26 Octombrie 2010
    Stiri   Piata neagra a tigaretelor a ajuns in luna septembrie la 24,4 la suta din totalul pietei
  Piata neagra a tigaretelor a ajuns in luna septembrie la 24,4%, conform ultimului studiu al Companiei de cercetare Novel. Astfel, comertul ilicit a scazut semnificativ fata de nivelul record, de 36,2% in luna ianuarie, dar este in crestere fata de luna iulie, cand a inregistrat 21,3%.
   Data aparitiei: 22 Octombrie 2010
    Stiri   Comisia Europeana si Imperial Tobacco au semnat un acord de combatere a comertului ilicit cu tutun
  Comisia Europeana a anuntat incheierea unui acord de colaborare multianual cu Imperial Tobacco Limited (ITL) in vederea combaterii comertului ilicit de produse din tutun.
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2010
    Stiri   Prejudiciu de peste 1 mil. de lei adus bugetului de stat prin contrabanda cu tigari
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Tulcea au dispus, la data de 17.09.2010, retinerea inculpatilor POPA DORIN FLORIN si SUHOV EDIN, sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, si i-au prezentat magistratilor Judecatoriei Tulcea cu propunere de arestare preventiva.
   Data aparitiei: 21 Septembrie 2010
    Stiri   Fabrica ilegala de tigari descoperita la Bacau
  Politisti de investigatii criminale din Bacau, cu sprijinul ofiterilor D.G.I.P.I., au identificat, in municipiul Onesti, Judetul Bacau, o �fabrica� ilegala de tigari.
   Data aparitiei: 27 August 2010
    Stiri   Aproape 30.000 de pachete de tigarete de contrabanda, confiscate de inspectorii vamali
  In urma unei actiuni desfasurate pe raza municipiului Sfantu Gheorghe in data de 18.08.2010, un echipaj mobil din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale (D.J.A.O.V.) Covasna a identificat in mai multe locatii cantitatea de 3.590 de pachete de tigarete cu timbre din Republica Ucraina.
   Data aparitiei: 27 August 2010
    Stiri   Evaziune fiscala cu prejudiciu de 500.000 de lei
  Un administrator din Targoviste este cercetat pentru evaziune fiscala prin neinregistrarea in evidentele contabile ale societatii a veniturilor obtinute in urma comercializarii de tigarete si produse nealimentare.
   Data aparitiei: 20 August 2010
    Stiri   Peste 170.700 de tigarete depistate de politisti
  Politistii botosaneni au depistat peste 9.600 de tigarete, in urma unor perchezitii la mai multe imobile apartinand unui barbat.
   Data aparitiei: 19 August 2010
    Stiri   Peste 2.200.000 de tigarete de contrabanda, confiscate
  Sapte persoane suspectate de apartenenta la o grupare specializata in contrabanda cu tigari din Republica Moldova si Ucraina au fost retinute in Bacau.
   Data aparitiei: 21 Iulie 2010

---

---