Materiale juridice despre Contrabanda (90)

    Stiri   Prefectul Capitalei: Task-force de lupta impotriva evaziunii fiscale la nivelul Capitalei
  Prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atanasoaei, a anuntat in data de 8 martie 2012, intr-o conferinta de presa, constituirea unui task-force avand ca principal obiectiv lupta impotriva evaziunii fiscale.
   Data aparitiei: 10 Martie 2012
    Stiri   DIICOT: 27 de perchezitii domiciliare in Galati si Barlad
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Biroul Teritorial Vaslui efectueaza 27 de perchezitii domiciliare - 13 in municipiul Galati si 14 in municipiul Birlad, vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 32 de persoane, cetateni romani si moldoveni, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari.
   Data aparitiei: 07 Martie 2012
    Stiri   Perchezitii la firme administrate de suspecti implicati in acte de evaziune fiscala cu alcool
  Zece perchezitii la sediile unor firme administrate de persoane suspectate ca efectueaza operatiuni comerciale cu alcool: 10 agenti economici in vizorul politistilor.
   Data aparitiei: 03 Martie 2012
    Stiri   12 politisti si lucratori vamali trimisi in judecata de procurorii DNA
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 02 Martie 2012
    Stiri   [VIDEO] Destructurare grup infractional organizat specializat in contrabanda cu bijuterii din aur
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Alba Iulia au destructurat un grup infractional, constituit din 10 persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de contrabanda cu bijuterii din aur si evaziune fiscala, prev. de art. 8 din Legea 39/2003, art. 270 alin.1 si 2 teza 1- art. 274 din Legea 86/2006 si art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005.
   Data aparitiei: 07 Februarie 2012
    Stiri   Angajati la TRANSGAZ cercetati penal pentru contrabanda calificata cu tigari
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Oradea efectueaza cercetari penale fata de inculpatii GODINCA DUMITRU, sef sector Satu Mare la S.C. TRANSGAZ S.A. si PAUL IOAN, angajat la sectorul Satu Mare al S.C. TRANSGAZ S.A., in sarcina carora s-au retinut infractiunile de dare de mita si tentativa la infractiunea de contrabanda calificata.
   Data aparitiei: 26 Ianuarie 2012
    Stiri   [VIDEO] DIICOT: Retinere 18 inculpati pentru contrabanda cu tigari
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Biroul Teritorial Braila au dispus retinerea pentru 24 de ore a 18 inculpati, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari.
   Data aparitiei: 19 Ianuarie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei - Trimitere in judecata pentru contrabanda si trecere ilegala a frontierei
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei au dispus, prin rechizitoriu, la data de 05.01.2012, trimiterea in judecata a inculpatului CIUBIKA MIHAILO - IURIOVICI (cetatean ucrainean) sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecerea ilegala a frontierei de stat.
   Data aparitiei: 12 Ianuarie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare - Subcomisar de politie cercetat penal pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul VISOVAN IOAN (subcomisar de politie) sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.
   Data aparitiei: 30 Decembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti - Arestare preventiva pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti au inaintat instantei de judecata, propunerea de arestare preventiva a inculpatilor Plac Gheorghe-Viorel, Plac Vasile-Ioan si Cazac Ilie-Razvan sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.
   Data aparitiei: 01 Decembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei - Trimitere in judecata pentru complicitate la contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei au dispus, prin rechizitoriu, la data de 16.11.2011, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului HOTICO BOGDAN � VASILE sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la contrabanda, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat, cu numar fals de inmatriculare si fara a poseda permis de conducere.
   Data aparitiei: 23 Noiembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara - Trimitere in judecata pentru contrabanda cu tigari
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor DEACONU CONSTANTIN-IULIAN, si DIACONU TIBERIU-ALEXANDRU sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.
   Data aparitiei: 15 Noiembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Arestare preventiva pentru contrabanda cu tigari
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au solicitat, la data de 21.10.2011, instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatilor TURCA TIBERIU, NITA NICOLAE MARIUS, CALIN IULIAN, MAGUREANU VASILE-CATALIN, POP MIRCEA-TITUS (aflati in stare de retinere), sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.
   Data aparitiei: 24 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei - Trimitere in judecata pentru contrabanda si trecere ilegala a frontierei de stat
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei au dispus, prin rechizitoriu, la data de 12.10.2011, trimiterea in judecata a inculpatilor Nebelivskyi Ivan-Mikulaiovich si Mahei Ivan-Ivanovici (cetateni ucrainieni) sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere ilegala a frontierei de stat.
   Data aparitiei: 18 Octombrie 2011
    Stiri   Fabrica ilegala de tigarete, descoperita la Lehliu
  Utilaje de fabricat tigarete si de impachetat cartuse de tigarete, o batoza de aerare tutun, 471.000 ambalaje pentru tigarete, foite, role de celofan pentru deschiderea pachetelor de tigari si 570 cutii de carton pliate, folosite la ambalarea cartuselor de tigari, in valoare de peste 500.000 de euro, au fost descoperite de oamenii legii intr-un imobil din orasul Lehliu-Gara.
   Data aparitiei: 13 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Viseu de Sus - Trimitere in judecata pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Viseu de Sus au dispus, prin rechizitoriu, la data de 6.10.2011, trimiterea in judecata a inculpatului COVACI VALENTIN sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda.
   Data aparitiei: 11 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava - Cercetari penale pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus, la data de 06.10.2011, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Pruteanu Constantin Florin sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.
   Data aparitiei: 07 Octombrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti - Cercetari penale pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti au dispus retinerea pentru 24 de ore si punerea in miscare a actiunii penale a inculpatilor Dobinca Gheorghe Romica si Gherasa Florin Adrian sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere ilegala a frontierei de stat a Romaniei.
   Data aparitiei: 19 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Dorohoi - Trimitere in judecata pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi au dispus, prin rechizitoriu, la data de 07.09.2011, trimiterea in judecata a inculpatului ILUC MITICA MIHAITA sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu - Cercetari penale pentru evaziune fiscala si contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au dispus, la data de 07.09.2011, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii Panta Corneliu si Horvat loan (aflati in stare de retinere), sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si contrabanda.
   Data aparitiei: 08 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava - Retinere contrabanda cu tigarete
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus, la data de 02.09.2011, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea inculpatului UNGUREANU CEZAR PETRU sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda cu tigari si detinere de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete.
   Data aparitiei: 02 Septembrie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Bals - Trimitere in judecata pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Bals au dispus prin rechizitoriu, la data de 01.08.2011, trimiterea in judecata a inculpatilor Vasile Boncu Adrian si Dinca Mihai Nicolae sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si detinere de produse accizabile supuse marcarii in afara antrepozitului fiscal.
   Data aparitiei: 24 August 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara - Trimitere in judecata pentru contrabanda si evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus, prin rechizitoriu, la data de 19.07.2011, trimiterea in judecata a inculpatului COPIL TRAIAN-MIRCEA, sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 25 Iulie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Timis - Dosare finalizate si trimiteri in judecata in perioada 15 � 17 iunie 2011
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au sesizat instanta de judecata, in perioada 15 � 17 iunie 2011, in trei cauze avand ca obiect infractiuni contra vietii si o alta avand ca obiect infractiuni de pericol la regimul circulatiei pe drumurile publice.
   Data aparitiei: 21 Iunie 2011
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara - Trimitere in judecata pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au dispus, prin rechizitoriu, la data de 09.06.2011, trimiterea in judecata a inculpatului VOICU GIGI sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, precum si a inculpatului VOICU TEODOR sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la infractiunea de contrabanda.
   Data aparitiei: 20 Iunie 2011

---

---