Materiale juridice despre Contrabanda (90)

    Jurisprudenta   Decizia CCR nr. 255/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei
  Decizia nr. 255/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, in interpretarea data prin Decizia nr. 32 din 11 decembrie 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, precum si ale art. 80 alin. (2) lit. d) si art. 83 alin. (2) din Codul penal a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 742 din 11.09.2019.
   Data aparitiei: 11 Septembrie 2019
    Stiri   DIICOT: Destructurare grup infractional organizat care a actionat pe raza judetului Galati si a municipiului Bucuresti
  La data de 06.05.2019 procurorii DI.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore, a inculpatilor C. M., L. N., C. A. si T. M., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si contrabanda calificata in forma continuata.
   Data aparitiei: 07 Mai 2019
    Stiri   DIICOT: Destructurare grup infractional organizat din Slatina, judetul Olt, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda
  La data de 17.04.2019, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinti impreuna cu politisti de frontiera din cadrul Biroului de Prevenire si Combatere a Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere si Compartimentului Sprijin Operativ � Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti,au efectuat o actiune de prindere in flagrant pe raza localitatii Slatina, judetul Olt, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda.
   Data aparitiei: 18 Aprilie 2019
    Articole   Care sunt riscurile persoanelor care trec vama cu marfuri de contrabanda sau fara documente?
  Traficul de marfuri de contrabanda la unele granite ale Romaniei (ex. Ucraina, Republica Moldova) subzista si dupa aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana, desi s-au anuntat si luat masuri ample de securizare a frontierelor. Exista numeroase articole/stiri in care se arata ca in pietele din orasele invecinate granitelor si chiar si in restul Romaniei se comercializeaza tutun, alcool, alimente si imbracaminte fara sa se plateasca vreo taxa la statul roman.
   Data aparitiei: 24 Ianuarie 2016
    Articole   Care sunt riscurile persoanelor care trec vama cu marfuri fara documente?
  In acord cu dispozitiile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificarile ulterioare (publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. 302/1992), Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal Roman (publicata in M. Of. nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare), stabileste in cuprinsul art. 269 alin. 3 ca sunt interzise introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Romaniei de marfuri care nu sunt insotite de autorizatiile speciale (preazute de lege) sau cand aceste documente nu sunt valabile.
   Data aparitiei: 25 Ianuarie 2015
    Articole   Incadrarea juridica a faptei persoanei fizice care detine produse accizabile in afara antrepozitului fiscal
  PUNCTUL DE VEDERE formulat de Ministerul Public asupra sesizarii Colegiului de conducere al Curtii de Apel Bacau, vizand problema de drept : �incadrarea juridica a faptei persoanei fizice, care detine in afara antrepozitului fiscal (desi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda�.
   Data aparitiei: 06 Septembrie 2013
    Articole   Punerea in libera circulatie si distrugerea "marfurilor contrafacute"
  Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala[2]
   Data aparitiei: 25 Aprilie 2013
    Jurisprudenta   Achitare. Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei
  Aplicarea procedurii simplificate a judecatii in cazul recunoasterii vinovatiei, reglementata in art. 320 ind. 1 C. proc. pen., exclude pronuntarea unei solutii de achitare in temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen.,
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Arestare preventiva
  Din interpretarea art.228 Cod procedura penala rezulta in mod neechivoc ca inceperea urmaririi penale este obligatorie, iar potrivit art.238 Cod procedura penala extinderea cercetarii penale se poate face doar dupa ce s-a inceput urmarirea penala, astfel ca neincepandu-se urmarirea penala cu privire la acesti doi inculpati, actele desfasurate ulterior sunt in afara procesului penal si prin urmare trebuie refacute, propunerea de arestare preventiva facuta in aceste conditii fiind lovita de nulitate absoluta, in conditiile prev. de art.197 alin.2 Cod procedura penala.
   Data aparitiei: 02 Aprilie 2013
    Jurisprudenta   Grup infractional. Prelungire arestare preventiva
  Prin incheierea de sedinta din 20.02.2009 a Tribunalului Galati s-a dispus, in baza dispozitiilor art. 155 si art. 159 Cod pr. penala, prelungirea masurii arestarii preventive a inculpatilor C. J., C. B. si F. C. pentru o durata de 23 de zile, de la data de 22.02.2009 si pana la data de 16.03.2009.
   Data aparitiei: 29 Octombrie 2012
    Stiri   DNA: Persoana fara calitate speciala cercetata pentru contrabanda cu tigari
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Biroul Teritorial Baia Mare efectueaza cercetari penale fata de inculpatul MICH IOAN, persoana fara calitate speciala.
   Data aparitiei: 10 Octombrie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Dorohoi - Retinere pentru intrare in tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat s.a.
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi au solicitat retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor ROTAR VADYM SI ROTAR KOSTIANTYN, s.a., cetateni din Republica Ucraina sub aspectul savarsirii infractiunii de intrare in tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat si contrabanda, respectiv tentativa la infractiunile de intrare in tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat si tentativa la infractiunea de contrabanda.
   Data aparitiei: 28 Septembrie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Darabani - Obligarea de a nu parasi localitatea pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Darabani au dispus masura preventiva a obligarii de a nu parasi localitatea fata de inculpatii AIFTINCA ALIN CONSTANTIN, ADASCALITEI IONUT MARIUS si ADASCALITEI LUCIAN ANDREI sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii fara a fi marcate sau marcate necorespunzator, ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete.
   Data aparitiei: 28 Septembrie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani - Trimitere in judecata pentru detinere si transport de bunuri care provin din contrabanda si dare de mita
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor GHERMAN DINA si GHERMAN CONSTANTIN, cetateni din Republica Moldova, sub aspectul savarsirii infractiunilor de detinere si transport de bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia si dare de mita.
   Data aparitiei: 20 Septembrie 2012
    Jurisprudenta   Contrabanda. Constatarea legalitatii si temeiniciei arestarii preventive
  Prin incheierea penala din 14 ianuarie 2011 a Judecatoriei Sighetu Marmatiei pronuntata in dosar nr. 197/307/2011 s-a constatat legalitatea si temeinicia arestarii preventive a inculpatului T.V.N. , in baza art. 3001 alin.1 C.pr.pen. rap. la art. 1602 C.pr.pen., iar, in temeiul art. 3001 alin.3 C.pr.pen., s-a mentinut starea de arest preventiv a acestuia; totodata s-a respins cererea de revocare a masurii arestarii preventive iar in temeiul art. 139 alin. 1 C.pr.pen., s-a respins cererea de inlocuire a masurii arestarii preventive cu cea a obligarii de a nu parasi localitatea sau tara, ambele formulate de inculpat.
   Data aparitiei: 20 Septembrie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Arges - Solicitare arestare preventiva pentru 12 iculpati
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arges au solicitat, la data de 13.09.2012, arestarea preventiva a unui numar de 12 inculpati sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si contrabanda.
   Data aparitiei: 16 Septembrie 2012
    Stiri   DIICOT Craiova: Trimitere in judecata 15 inculpati pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave s.a.
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a 15 inculpati, 12 in stare de arest preventiv, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, furt calificat, contrabanda si spalare de bani.
   Data aparitiei: 14 Septembrie 2012
    Jurisprudenta   Contrabanda. Prezentare la autoritatea vamala de documente vamale de transport si comerciale care se refera la alte marfuri
  Prin incheierea din 31.03.2010 pronuntata in dosarul 689/244/2010 al Judecatoriei Husi, instanta din oficiu a verificat legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive luata fata de inculpatul GA, si, in baza art. 300 ind.1, rap. la art. 160 lit. b din Codul de procedura penala, a constatat ca fiind legala si temeinica masura arestarii preventive, masura pe care, in temeiul art. 300 ind.1 alin.3 din Codul e procedura penala a mentinut-o, urmand ca legalitatea si temeinicia ei sa fie verificata in temeiul art. 160 ind. b Cod procedura penala. Pentru a pronunta aceasta incheiere, instanta de fond a retinut urmatoarele:
   Data aparitiei: 06 Septembrie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Deta - Trimiteri in judecata pentru contrabanda cu tigari
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Deta au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului DRAGHICI GABRIEL-DRAGOS sub aspectul savarsirii infractiunilor de detinere si transport de marfuri, categoria tigarete,
   Data aparitiei: 02 Iulie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea: Trimiteri in judecata pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea au dispus, prin rechizitoriu, la data de 18.06.2012, trimiterea in judecata a inculpatilor MANESCU CORNELIU, CURT NELU, MILITARU MARIN MADALIN, DUMITRU STEFAN, MITALA ROMICA, MARIN STANCU, ION MARIAN. gindulet ovidiu cristian, ionescu maria loredana, zabava vasile SI zabava emanuel razvan sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.
   Data aparitiei: 21 Iunie 2012
    Stiri   [VIDEO] Destructurare grup infractional organizat transfrontalier specializat in contrabanda cu tigari
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Galati au destructurat un grup infractional organizat transfrontalier, constituit din 20 de persoane, cetateni romani si moldoveni, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari.
   Data aparitiei: 18 Iunie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti - Trimitere in judecata pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului CALUSARU ALEXANDRU sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.
   Data aparitiei: 12 Iunie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei - Trimitere in judecata pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 11 Mai 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Deta - Trimiteri in judecata pentru contrabanda
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Deta au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului BOTA ALEXANDRU-MARIO sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda cu tigari.
   Data aparitiei: 09 Aprilie 2012
    Stiri   DIICOT Hunedoara: 74 de inculpati au fost trimisi in judecata
  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Biroul Teritorial Hunedoara au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 74 inculpati, dintre care 67 in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor prev. de art.7 al.1 din Legea nr.39/2003, art.270 al.3 din Legea nr.86/2006, rap. la art. 274 si art.2961 al.1 lit.l din Legea nr.571/2003.
   Data aparitiei: 15 Martie 2012

---

---