Materiale juridice despre Bani (133)
Stiri TB a PUD-ul si autorizatia de construire pentru un imobil de 21 metri inatime in zona Armeneasca
Magistratii Tribunalului Bucuresti au anulat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) si autorizatia de construire pentru un imobil de 21 metri inatime (parter plus 5 etaje) care urma sa fie amplasat in str. Armeneasca nr. 32 (intersectia cu str. Latina).

Stiri DIICOT: Destructurare grup infractional organizat specializat pe linia migratiei ilegale si a traficului de minori
Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie din cadrul I.G.P.R. - D.C.C.O., D.G.I.P.I., si cu sprijinul lucratorilor din cadrul Jandarmeriei Romane, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in activitati de crima organizata pe linia migratiei ilegale si a traficului de minori, spre tari din Europa Occidentala.

Stiri Sa luam aminte!!! Dan Puric: Criza este un produs de laborator pentru crearea iobagilor prin leasing
Va prezentam in continuare interviul acordat de actorul Dan Puric revistei Capital.

Stiri Romania sprijina Consolidarea colaborarii intre autoritatile de supraveghere bancara din Europa de sud-est
La invitatia domnului Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, guvernatorii si reprezentantii bancilor centrale din Albania, Bulgaria, Bosnia-Hertegovina, Cipru, Grecia, Macedonia, Muntenegru, precum si sefii autoritatilor bancare din Bosnia- Hertegovina si Republika Srpska, s-au reunit la Sinaia in data de 19 februarie 2010.

Stiri Elvetienii sustin in continuare mentinerea secretului bancar
Aproape doua treimi (62%) dintre elvetieni se opun abolirii secretului bancar , in ciuda criticilor si presiunilor din strainatate, arata un sondaj publicat duminica, citat de AFP, in conditiile in care tot mai multi cetateni ai statului alpin sunt convinsi de teoria unui complot extern.

Stiri Proiect MJLC: Imbunatatirea sistemului romanesc de combatere a spalarii banilor
Proiectul este implementat in colaborare cu Institutul Spaniol de Studii Fiscale si are drept obiectiv consolidarea sistemului de lupta impotriva spalarii banilor prin imbunatatirea procedurilor privind asigurarea condamnarilor, precum si prin continuarea specializarii persoanelor implicate in desfasurarea procesului penal.

Stiri Asistenta judiciara in materie penala intre Romania si SUA va fi reglementata printr-un nou instrument bilateral in domeniu
In data de 1 februarie 2010, a intrat in vigoare Protocolul, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind asistenta judiciara in materie penala, semnat la Washington la 26 mai 1999. Protocolul a fost ratificat de Romania in mai 2008.

Articole Spalarea banilor
Spalarea banilor este procesul sau complexul de actiuni prin care infractorii incearca si uneori reusesc sa ascunda originea si posesia reala a veniturilor ce provin din activitatile lor ilegale.
































