Materiale juridice despre Bani (133)

    Articole   Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
  I. Domeniu de reglementare. Odata cu dezvoltarea relatiilor internationale (intercontinentale) si regionale si a incheierii de numeroase tratate si acorduri comerciale si de liber-schimb, s-a accentuat in aceeasi masura si necesitatea crearii unui cadru legal amplu pentru prestarea serviciilor de transport a marfurilor si a persoanelor, in conditii de siguranta si calitate, cu respectarea principiilor liberei concurente, garantarea accesului liber si nediscriminatoriu la piata transportului, protectia mediului inconjurator, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice si pentru satisfacerea necesitatilor economiilor nationale si a nevoilor de aparare ale statelor.
   Data aparitiei: 30 Martie 2017
    Jurisprudenta   Necompensarea in bani a zilelelor de concediu neefectuate
  nstata ca prin cererea inregistrata la instanta in data de 22. 01. 2016 reclamantul N. A. a solicitat instantei obligarea paratei Scoala Gimnaziala R. C., la plata zilelor de concediu de odihna ramase neefectuate la incetarea contractului individual de munca conform art. 146 alin (4) din Legea 53 modificata - Codul muncii si calculate conform inscrisurilor emise de unitatea de invatamant.
   Data aparitiei: 28 Februarie 2017
    Jurisprudenta   Angajarea raspunderii contractuale pentru neindeplinirea obligatiilor asumate de catre angajator
  Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului C., sectia I civila sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul N. C. a formulat cerere de chemare in judecata in contradictoriu cu parata S. C. M. S. A. G. � sucursala Romania, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta instanta sa dispuna obligarea paratei la plata catre reclamant a urmatoarelor sume: 32. 192 lei, reprezentand drepturi salariale neacordate aferente intervalului decembrie 2013-martie 2015 inclusiv, 2. 516,11 lei, reprezentand dobanda legala penalizatoare calculata pana la data de 12.11.2015 si 6. 406 lei, reprezentand indemnizatie de concediu de odihna aferenta anilor 2013, 2014 si 2015.
   Data aparitiei: 15 Februarie 2017
    Jurisprudenta   Compensare in bani a zilelor de concediu neefectuate
  Prin cererea formulata si inregistrata sub nr XXXXXXXXXXXXX pe rolul Tribunalului G., reclamantul G. I. a solicitat in contradictoriu cu parata, obligarea la plata drepturilor salariale aferente lunilor aprilie si mai 2015 in valoare totala de 1196,00 lei si contravaloarea concediului de odihna neefectuat, respectiv 8 zile in cuantum de 463,00 lei.
   Data aparitiei: 13 Ianuarie 2017
    Stiri   Oana Schmidt-Haineala a fost numita in functia de membru al Plenului ONPCSB
  Oana Schmidt-Haineala a fost numita in functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), potrivit unei hotarari a Guvernului din 29 decembrie, care a fost publicata ieri, 03.01.2017, in Monitorul Oficial.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017
    Jurisprudenta   Cunoasterea provenientei ilicite a bunurilor. Infractiune de spalare a banilor
  1. Fapta notarului public care, cunoscand ca o suprafata de teren provine din savarsirea de infractiuni si nu exista un titlu valabil de proprietate pentru aceasta, autentifica un act de dezmembrare a terenului si, subsecvent, contracte de vanzare-cumparare a loturilor rezultate in urma operatiunii de dezmembrare, in scopul ascunderii originii ilicite a suprafetei de teren, prin deschiderea unor carti funciare noi pentru loturi, care nu reflecta actele anterioare operatiunii de dezmembrare, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de spalare a banilor prevazuta in art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017
    Jurisprudenta   Constituirea unui grup infractional organizat. Fapta prevazuta de legea penala
  1. Fapta de constituire a unui grup infractional organizat reprezinta o fapta prevazuta de legea penala, incriminata succesiv in dispozitiile art. 323 C. pen. anterior, art. 7 din Legea nr. 39/2003 si art. 367 C. pen. si, prin urmare, recursul in casatie intemeiat pe cazul reglementat in art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., cu motivarea ca fapta nu este prevazuta de legea penala, este nefondat.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017
    Legislatie   Legea 656/2002, Actualizata 2016, pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
  LEGEA nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului - Republicata si Actualizata 2016
   Data aparitiei: 18 Decembrie 2015
    Stiri   DIICOT a efectuat mai multe perchezitii in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala
  La data de 17.12.2015 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism � Serviciul Teritorial Suceava impreuna cu lucratori de politie din cadrul IPJ Suceava au efectuat la data de un numar de 29 perchezitii domiciliare pe raza judetului Suceava, dintre care 23 la puncte de lucru ale unor societati comerciale, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala, spalare de bani si bancruta frauduloasa.
   Data aparitiei: 17 Decembrie 2015
    Stiri   Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a Primarului Tirgu Mures
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 16 Decembrie 2015
    Stiri   Procurorii DNA au dispus retinerea Printului Paul al Romaniei
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Brasov au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pe o durata de 24 de ore, incepand de la data de 11.12.2015, a inculpatului AL ROMANIEI PAUL PHILIPE, cercetat pentru comiterea infractiunilor de: -cumparare de influenta, -spalarea banilor, -complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru altul un folos necuvenit cu consecinte deosebit de grave
   Data aparitiei: 11 Decembrie 2015
    Stiri   Primarul orasului Ungheni, judetul Mures trimis in judecata de procurorii DNA
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 09 Decembrie 2015
    Stiri   DNA a dispus punerea in miscare a actiunii penala si retinerea primarului din Comuna Selimbar
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de la data de 25.11.2015, a inculpatilor: Maricuta Ioan Daniel, primar al comunei Selimbar, judetul Sibiu, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: - constituirea unui grup infractional organizat, - abuz in serviciu, in forma continuata (2 infractiuni din care una in forma continuata - 10 acte materiale), - luare de mita, (4 infractiuni) - spalare de bani in forma instigarii,
   Data aparitiei: 26 Noiembrie 2015
    Jurisprudenta   Motivul optional de refuz al executarii mandatului european de arestare
  In conformitate cu prevederile art. 98 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004, situatia in care mandatul european de arestare a fost emis in scopul executarii unei pedepse cu inchisoarea, iar persoana solicitata, care este cetatean roman sau traieste in Romania si are o rezidenta continua si legala pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de cel putin 5 ani, declara ca refuza sa execute pedeapsa in statul membru emitent constituie un motiv optional de refuz al executarii mandatului european de arestare si, in consecinta, instanta poate dispune executarea acestuia.
   Data aparitiei: 21 Noiembrie 2015
    Stiri   Invitatie la conferinta cu tema "Raspunderea penala in dreptul afacerilor"
  Editura Universul Juridic organizeaza vineri, 4 decembrie, conferinta cu tema "Raspunderea penala in domeniul afacerilor". Evenimentul va avea loc la Sala Roma din cadrul Complexului Crystal Palace Ballroom (Calea Rahovei nr 198A).
   Data aparitiei: 19 Noiembrie 2015
    Stiri   DNA a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a 6 inculpati cu privire la savarsirea mai multor infractiuni
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv a inculpatilor:
   Data aparitiei: 11 Noiembrie 2015
    Stiri   Procurorii DNA cer arestarea preventiva a omului de afaceri Strutinsky Gabriel Sorin
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului STRUTINSKY GABRIEL-SORIN, om de afaceri, pentru savarsirea infractiunilor de:
   Data aparitiei: 02 Martie 2015
    Stiri   Directorul executiv al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Satu Mare trimis in judecata de procurorii DNA
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata:
   Data aparitiei: 10 Februarie 2015
    Stiri   Obreja Rudel retinut pentru 24 ore
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Sectia de combatere a infractiunilor conexe celor de coruptie efectueaza acte de urmarire penala fata de urmatoarele persoane:
   Data aparitiei: 03 Februarie 2015
    Stiri   Presedintele Consiliului Judetean Buzau trimis in judecata
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati:
   Data aparitiei: 02 Februarie 2015
    Stiri   Avocat in Baroul Bihor trimis in judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea, au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului PORTAN CALIN IOAN, avocat in cadrul Baroului Bihor, la data faptelor, in sarcina caruia s-au retinut, infractiunile concurente de:
   Data aparitiei: 30 Octombrie 2014
    Articole   Admisibilitatea actiunii in anulare a Certificatului de Urbanism
  In principiu, Certificatul de Urbanism fiind un act de informare, nu poate face obiectul unei actiuni in anulare in fata instantei de contencios administrativ, nefiind indeplinite conditiile de existenta prevazute de art. 2 alin. 1, lit. c din Legea nr. 554/2004.
   Data aparitiei: 24 Octombrie 2014
    Stiri   In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea fraudelor au constatat 149 de infractiuni economice
  In perioada 1�7 august a.c., politistii formatiunilor de investigare a fraudelor, actionand sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., au constatat 149 de infractiuni. 124 de persoane sunt banuite de comiterea acestor fapte, dintre care 8 au fost retinute.
   Data aparitiei: 09 August 2014
    Jurisprudenta   Servitute de trecere pietonala si auto
  Prin cererea introductiva de instanta inregistrata pe rolul Judecatoriei Cluj- Napoca, reclamanta M.D.M., in contradictoriu cu paratii Statul Roman prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca si U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, a solicitat instantei sa dispuna: - obligarea paratilor sa respecte si sa recunoasca dreptul real de servitute de trecere auto si pietonal pe drumul de acces care duce de la drumul public principal peste imobilul proprietatea paratului Statul Roman prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, inscris in CF nr. 138168 Cluj-Napoca, cu nr. top 12178/2/2, teren curte in str. M. nr. 1, in suprafata de 808 mp, fond aservit, la terenul aferent si constructia apartamentul nr. 2, proprietatea reclamantei, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. M. nr. 1, judetul Cluj, inscris in CF nr. 138158 Cluj-Napoca, nr. top 12178/2/1, in privinta terenului in suprafata de 347 mp aferent cladirii de apartamente, fond dominant, si in CF nr. 144315 Cluj-Napoca, nr. top 12178/2/1/II, in privinta apartamentului nr. 2, drum de acces intabulat in ambele carti funciare ale celor doua loturi de teren mai sus aratate, pe care paratii le-au inchis abuziv si fara drept, reclamanta fiind in imposibilitate de a ajunge astfel de la drumul public la apartamentul nr. 2 si la terenul fond dominant, pe traseul pe care a fost facuta trecerea reclamantei si a antecesoarei sale mame, C.A., pana la momentul cand i-a fost interzisa trecerea de catre parati, asa incat servitutea de trecere sa se faca si sa fie respectata pe drumul de acces stabilit si intabulat in cartea funciara inca din anul 2000; - obligarea paratei U.S.A.M.V. Cluj-Napoca sa deschida accesul liber la drumul de servitute inchis abuziv, peste fondul aservit, parcela cu nr. top 12178/2/2, pana la fondul dominant, parcela cu nr. top 12178/2/1; - obligarea paratei U.S.A.M.V. Cluj-Napoca sa refaca in integralitate gardul imprejmuitor al fondului dominant inlaturat fara drept si sa monteze pe vechiul amplasament portile metalice de intrare la fondul dominant, imprejmuire si porti metalice inlaturate abuziv si fara drept de catre acesta, iar in caz de refuz, sa fie autorizata reclamanta sa efectueze aceste lucrari pe cheltuiala paratei U.S.A.M.V.; - cu cheltuieli de judecata in cazul in care paratii se vor opune admiterii cererii.
   Data aparitiei: 20 Iunie 2014
    Stiri   3 administratori de societati comerciale cercetati penal pentru evaziune si spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, a inculpatilor:
   Data aparitiei: 19 Iunie 2014

---

---