Perchezitii la suspecti de spalare de bani si evaziune fiscala

Politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare organizata infractionala, care, prin intermediul unor societati fantoma a prejudiciat bugetul de stat cu peste 12 milioane lei, reprezentand impozitul pe profit si TVA.

La data de 04.07.2012, ofiterii B.C.C.O. Targu Mures si procurorii D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Targu Mures, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Informatii Roman si al gruparii Mobile de Jandarmi Targu Mures, au desfasurat 10 perchezitii domiciliare, simultane, pe raza judetului Mures si in municipiul Bucuresti, punand in aplicare 6 mandate de aducere. La trei adrese din judetul Mures figurau si sediile a 3 societati comerciale.

Persoanele fata de care s-au executat mandatele de aducere au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. -Serviciul Teritorial Targu Mures pentru audieri urmand ca procurorul sa se pronunte cu privire la luarea masurilor privative de libertate.

In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca, din cursul anului 2011 si pana in prezent, membrii gruparii au preluat 5 societati comerciale de tip fantoma, stabilind sediile sociale pe raza municipiului Bucuresti, in numele carora au fost emise facturi fiscale fictive catre trei societati comerciale in functiune, de pe raza judetului Mures.

Au fost identificati ca facand parte din grupare 10 suspecti, din judetele Mures, Galati, Cluj si municipiul Bucuresti.

Sumele reprezentand contravaloarea facturilor fictive, identificate pana in acest moment sunt in valoare de peste 30 milioane lei si erau virate succesiv prin mai multe conturi bancare, deschise in numele societatilor de tip fantoma, ridicate in numerar si apoi impartite intre membrii gruparii.

Prin aceste operatiuni fictive, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de peste 12 milioane lei, reprezentand impozitul pe profit si TVA. In cauza continua cercetarile, urmand a fi dispuse verificari fiscale la societatile comerciale in functiune, in vederea stabilirii cu exactitate a sumelor de bani spalate, a prejudiciului cert si a aplicarii masurilor asiguratorii.

In urma perchezitiilor domiciliare efectuate au fost ridicate mai multe documente contabile, sisteme informatice, alte mijloace materiale care probeaza activitatea infractionala precum si sumele de 605.400 lei si 23.000 euro care au fost indisponibilizate in vederea recuperarii prejudiciului.

Cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, fapta prevazuta si pedepsita de art. 7 din Legea 39/2003, spalare de bani fapta prevazuta si pedepsita de art. 23 lit. a din Legea 656/2002 si evaziune fiscala fapta prevazuta si sanctionata de art. 9 lit. b din Legea 241/2007 in forma continuata.