Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov - Perchezitii evaziune fiscala

Din probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi penale, a rezultat faptul ca 10 persoane au infiintat mai multe societati comerciale tip ``fantoma", prin intermediul carora au desfasurat operatiuni ilicite in domeniul comertului cu legume si fructe.

Astfel, in perioada 2010- 2012, acestia au inregistrat in contabilitate facturi false si au declarat sedii fictive societatilor comerciale pe care le administrau, in scopul sustragerii de la verificarile financiar contabile si, implicit, de la plata datoriilor catre stat .

Probele administrate pana in prezent au relevat faptul ca liderul gruparii este un cetatean turc care era principalul furnizor al unitatilor economice dintr-un complex comercial din comuna Afumati, iar lunar, membrii gruparii introduceau in tara aproximativ 300 autoutilitare incarcate cu legume si fructe pentru care nu plateau catre stat taxa pe valoare adaugata si impozitul pe profit.

In urma perchezitiilor efectuate la 20 si 21 mai 2012, la 29 de locatii (15 locatii din Bucuresti si 14 locatii din Buftea) au fost identificate 23 de persoane, pentru 3 dintre ele luandu-se masura retinerii si, totodata, prezentarea acestora Tribunalului Ilfov cu propunere de arestare preventiva pentru 29 zile .

De asemenea, au fost ridicate documente financiar contabile si unitati de calcul in vederea dispunerii de expertize, iar in vederea recuperarii prejudiciului, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra a 5 autoturisme de lux si a conturilor bancare apartinand unitatilor economice din speta.

Cercetarile au fost efectuate cu sprijinul ofiterilor ai Politiei de Investigare a Fraudelor Ilfov si ai ofiterilor Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna.