Extinderea controlului a dus la descoperirea unei ``filiere`` in care mai multe societati comerciale au alcatuit un lant de furnizori - cumparatori care au tranzactionat cantitati de carne de pui si furaje in valoare totala de 22.553.262 lei, in conditiile in care furnizorul initial era o societate de tip ,,fantoma`` (nu functioneaza si nu conduce o evidenta contabila la sediul declarat, nu are angajati, nu detine active si nu depune declaratii la organele fiscale).Mai mult, in timpul controalelor desfasurate de comisarii Garzii Financiare in intervalul 22 februarie - 09 martie 2012, reprezentantii societatilor verificate au incercat sa demonstreze ca furnizorul initial desfasoara o activitate legala, simuland plati catre furnizori, falsificand documente de livrare (facturi) si consemnand date fictive legate de transportatori si mijloace de transport . Astfel s-a descoperit ca doua dintre mijloacele de transport erau de fapt autoturisme Dacia care transportau la fiecare cursa aproximativ 20 de tone de carne de pui!In urma acestor constatari, din care a rezultat ca persoanele juridice verificate au combinat o serie de tranzactii comerciale in scopul obtinerii unui avantaj fiscal, care permitea deducerea unei TVA in suma de 4.365.139 lei, respectiv rambursarea acesteia, comisarii Garzii Financiare Bucuresti au instituit masuri asiguratorii pentru aceasta suma, procedand totodata la indisponibilizarea a 479,8 tone carne de pui si dispunerea sechestrului asigurator pe mijloace fixe si conturi bancare. Cercetarile in acest caz continua.
[Vatra MCP] Schimbarile vizate de Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei 23 Feb 2022 | 1578
[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei 22 Feb 2022 | 1763
Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 2 octombrie 2019 02 Oct 2019 | 1054
CEDO: Rusia a incalcat drepturile elevilor vorbitori de romana/moldoveneasca din Trasnistria 21 Sep 2019 | 849
MFP scoate din Legea prevenirii incalcarea termenului de utilizare a noilor case de marcat 17 Jul 2019 | 847
CEDO - confiscarea integrala a unei sume nedeclarate la vama a reprezentat o sarcina individuala si excesiva 14 Jul 2019 | 879
Polita RCA este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat si nu a fost retras in mod legal din circulatie Sursa: EuroAvocatura.ro
Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999 Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati
Dreptul Uniunii nu impiedica statele membre sa prevada proceduri civile de confiscare independent de constatarea unei infractiuni Sursa: EuroAvocatura.ro
Telefonul mobil - sursa de tragedii in trafic. Propunerile MAI de modificare a Codului Rutier Sursa: Irina Maria Diculescu
Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019
Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Confiscare extinsa. Infractiune prevazuta in art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 129/A din 30 martie 2016
Impozit pe venitul persoanelor nerezidente. Calculul. Majorari si penalitati pentru neretinerea si nedepunerea in termen a impozitului Pronuntaţă de: Decizia nr.417 din 6 februarie 2002, Inalta Curte de Casatie si Justitie