Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt: In perioada februarie - martie 2011, inculpatii Godinca Dumitru, sef sector Satu Mare la S.C. TRANSGAZ S.A. si Paul Ioan, angajat la sectorul Satu Mare al S.C. TRANSGAZ S.A., au pus in executare hotararea de a introduce din Ucraina in Romania, in mod repetat, cantitati de cate 200 de baxuri cu tigari prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal. In acest sens, inculpatii au luat legatura cu doi angajati din cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Satu Mare si le-au oferit suma de peste 10.000 euro pentru ca acestia sa-si incalce atributiile de serviciu si sa le permita introducerea in tara a baxurilor cu tigari in modalitatea descrisa mai sus. Pentru ca inculpatul Godinca Dumitru nu a mai ajuns la o intelegere cu furnizorii tigarilor din Ucraina, intreg planul infractional nu a mai fost finalizat. Inculpatilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala. La data de 26 ianuarie 2012, procurorii anticoruptie au dispus retinerea acestora pe o perioada de 24 de ore. Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
DIICOT: Destructurare grup infractional organizat care a actionat pe raza judetului Galati si a municipiului Bucuresti 07 May 2019 | 941
DIICOT: Destructurare grup infractional organizat din Slatina, judetul Olt, specializat in savarsirea infractiunii de contrabanda 18 Apr 2019 | 786
DIICOT: Cercetari penale fata de un grup infractional organizat, frauda informatica in forma continuata si fals informatic in forma continuata 18 Apr 2019 | 901
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2457
Dna a dispus retinerea a 4 ofiteri de politie din cadrul Oficiului National pentru Protectia Martorilor 18 Nov 2015 | 2250
ICCJ: Interpretarea dispozitiilor Legii 86/2006 ref. confiscarea bunurilor introduse ilegal in Romania 23 Apr 2015 | 2285
Care sunt riscurile persoanelor care trec vama cu marfuri de contrabanda sau fara documente? Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Care sunt riscurile persoanelor care trec vama cu marfuri fara documente? Sursa: EuroAvocatura.ro
Competenta tribunalului in materie penala. Art. 36 - NCPP Sursa: EuroAvocatura.ro
Incadrarea juridica a faptei persoanei fizice care detine produse accizabile in afara antrepozitului fiscal Sursa: EuroAvocatura.ro
CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Decizia CCR nr. 255/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Confiscare extinsa. Infractiune prevazuta in art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 129/A din 30 martie 2016
In cadrul luptei impotriva contrabandei de tigari, Comunitatea Europeana, reprezentata de Comisie, a introdus, in noiembrie 2000, o actiune civila in Pronuntaţă de: Cazul: Philip Morris International e.a. c. Comisia Europeana, 15 ianuarie 2003