din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2015 de useri online



Prima pagină » Ştiri juridice » Administratori de societati comerciale, cercetati pentru evaziune fiscala

Administratori de societati comerciale, cercetati pentru evaziune fiscala

  Publicat: 20 Jan 2012       2485 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,
Mai multi administratori de societati comerciale sunt suspectati, de politistii de investigare a fraudelor buzoieni, de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare.

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Puterile publice existente in stat.

Un barbat de 56 de ani din Ramnicu Sarat, judetul Buzau este suspectat ca, in perioada 1 martie 2010 - 31 mai 2011, in calitate de administrator al unei societati comerciale ce are ca obiect de activitate comercializarea marfurilor alimentare si nealimentare, nu a inregistrat in evidenta contabila a societatii veniturile obtinute din comercializarea de marfuri catre diversi clienti din tara.


Prejudiciul creat prin neplata obligatiilor catre bugetul statului este in cuantum de 3.001.329 de lei.
De asemenea, administratorul a refuzat sa prezinte documentele legale, in scopul impiedicarii verificarii fiscale.

Politistii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Sarat au inceput urmarirea penala impotriva a trei tineri de 25, 21 si 28 de ani, toti din Ramnicu Sarat, judetul Buzau, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare.
Cei trei tineri sunt suspectati ca, in perioada iunie 2010 - iunie 2011, in calitate de reprezentanti ai unei societati ce are ca obiect de activitate principal colectarea si comercializarea deseurilor feroase si neferoase, au emis facturi catre diversi clienti, in valoare de 14.108.885,59 de lei, fara ca documentele respective sa fie inregistrate in evidenta contabila a societatii si raportate organelor fiscale.
Prejudiciul creat prin neplata obligatiilor catre bugetul statului este in cuantum de 4.024.115,53 de lei.

Politistii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Sarat au inceput urmarirea penala impotriva unui barbat in varsta de 41 de ani, din Buzau, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Buzoianul, administrator al unei societati comerciale ce are ca obiect de activitate comercializarea cerealelor, este suspectat ca, in perioada 1 iulie 2009 - 31 decembrie 2010, a inregistrat in evidenta contabila a societatii aprovizionari de marfuri de 7.205.168 de lei de la doi agenti economici din Bucuresti, societati comerciale ce erau insa declarate inactive de autoritatile fiscale.
In acest mod, societatea comerciala s-a sustras de la plata obligatiilor catre bugetul statului cu suma totala de 2.787.207 de lei.



Citeşte mai multe despre:    Evaziune fiscala    Delapidare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri
18 Mar 2020 | 997

Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate
15 Aug 2017 | 2838

Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate
12 Mar 2017 | 1576

Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse
18 Jan 2017 | 1869

Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate
10 Jan 2017 | 2435

Conferinta INPPA-Baroul Bihor: Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei
06 Jan 2017 | 1248



Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

CEDO: Antohi impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020