Cetatean austriac trimis in judecata de procurorii DNA pentru evaziune fiscala

HAGEL WERNER, asociat al SC Grindina Invest SRL Timisoara, cetatean austriac, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si spalare de bani, in forma continuata si

JACOB FLORIAN, asociat si administrator al SC Grindina Invest SRL Timisoara, cetatean austriac, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 25 iunie 2007, inculpatii Hagel Werner si Jacob Florian, in calitate de asociati si, respectiv administrator al SC Grindina Invest SRL, au vandut contra sumei de 43.060.550 euro un teren si mai multe constructii situate in municipiul Timisoara si care apartin acestei firme, fara a evidentia aceasta operatiunea in evidenta contabila a societatii si fara a o declara organelor fiscale. In aceasta modalitate, inculpatii au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totala de 22.609.640 lei (echivalentul a aproximativ 7.007.698 euro), reprezentand impozitul pe profit si impozitul pe dividende . Inculpatul Hagel Werner a introdus in sistemul de reciclare suma de aproximativ 5.000.000 de euro, provenita in mod ilegal din operatiunea descrisa mai sus, prin transferul catre societati comerciale pe care le controleaza sau in conturi personale.
La randul sau, in scopul sustragerii de la verificarile financiar fiscale, inculpatul Jacob Florian a refuzat in mod repetat sa prezinte autoritatilor fiscale documentele legale si bunurile din patrimoniul societatii SC Grindina Invest SRL.

Directia Generala a Finantelor Publice Timis s-a constituit parte civila in cauza cu suma totala de 35.423.392 lei, reprezentand impozitul pe profit, impozit pe dividende si taxa pe valoarea adaugata. In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand celor doi inculpati.

Avand in vederea ca inculpatii s-au sustras urmaririi penale, la data de 20 iulie 2011, Tribunalul Timis a dispus arestarea preventiva in lipsa a celor doi inculpati, pe un termen de 30 de zile, incepand cu data prezentarii sau prinderii. De asemenea, la data de 18 august 2011, Tribunalul Timis a dispus emiterea mandatelor de urmarire internationala pe numele celor doi inculpati.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Timis .

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.