PICCJ: Continuare cercetari cauza Petrom Service III, retinere 10 persoane

VANTU SORIN OVIDIU, LUCA LIVIU, TURCAN OCTAVIAN, SUPEALA GHEORGHE, MIHAI SORIN, RAMBOACA MIHAI VIOREL, RAMBOACA RAZVAN FLORIN, ANAGNOSTOPOL ZIZI , BRASOVEANU DANIELA, BOHALTEANU IOAN, pe o durata de 24 ore, incepand cu data de 7.11.2011, sub aspectul savarsirii infractiunilor de delapidare, complicitate la delapidare si spalare a banilor .

Fata de inculpatul RAICOVICH RINO GRAZIANO, cercetat in acelasi dosar, procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara.

Probele administrate pana in acest moment al urmaririi penale au relevat ca, falimentarea controlata a PETROM SERVICE SA a condus la prejudicierea societatii cu suma de 83.163.165 euro si afectarea a 72.000 membrii ai Asociatiei Salariatilor, care in calitate de actionari minoritari, nu au mai putut incasa dividendele, datorita activitatilor frauduloase de diminuare semnificativa a valorii actiunilor. Probatoriul administrat pana in prezent a relevat ca, falimentarea controlata a PETROM SERVICE SA a produs, indirect, prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ 98 de milioane de euro.

Din ansamblul probelor administrate a mai rezultat ca, actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpararea, in perioada 2008 - 2009, cu banii PETROM SERVICE SA, a unor actiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori, apartinand unor societati comerciale si transferarea frauduloasa si controlata a banilor obtinuti pentru a ascunde identitatea beneficiarului real.

Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au instituit, in cauza masura sechestrului asigurator asupra a aproximativ 81 imobile ( dintre acestea aproximativ 46 terenuri intravilane si extravilane,5 apartamente, cladiri cu destinatie de hotel, restaurant, alte spatii comerciale, un bloc de 8 etaje, autoturisme, ambarcatiuni, conturi bancare) in vederea recuperarii prejudiciului. In cauza au fost efectuate, sub aspect probator,inclusiv cereri de asistenta judiciara internationala (comisii rogatorii ) al caror rezultat a fost comunicat in cursul lunii octombrie 2011.

Rezultatele comisiilor rogatorii, au relevat pana in prezent ca , in unele situatii revanzarea a avut loc dupa 3 zile, iar pretul achitat de S.C. Petromservice S.A. a fost de peste 50 de ori mai mare decat pretul platit . Avand in vedere ca valoarea la bursa a unei actiuni reprezinta valoarea de piata a acesteia, iar informatia este publica si orice persoana interesata poate achizitiona titlul de valoare la acest pret, diferenta dintre pretul platit de S.C. Petromservice S.A. si valoarea de bursa a actiunilor, in cuantum de 83.163.165 euro, reprezinta prejudiciul produs societatii si, indirect, actionarilor minoritari si indirect, bugetului consolidat al statului in calitate de creditor al acesteia. Banii erau transferati prin operatiuni de tip carusel, iar in cadrul acestora aceleasi sume au fost reciclate de mai multe ori pentru a da aparenta unor tranzactii distincte. In unele situatii, aceeasi suma a fost transferata de 5 ori prin conturile acelorasi societati in decurs de o luna, pentru a crea impresia ca s-au efectuat 5 plati diferite.

Cercetarile au fost efectuate cu sprijinul tehnic si operativ al Serviciului Roman de Informatii si al ofiterilor de politie judiciara din cadrul Directiei Generale de politie a Municipiului Bucuresti .