din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1490 de useri online



Prima pagină » Ştiri juridice » Prejudiciu de peste 500.000 de euro prin evaziune fiscala

Prejudiciu de peste 500.000 de euro prin evaziune fiscala

  Publicat: 17 Oct 2011       1517 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Politistii din cadrul I.P.J. Dambovita au efectuat 15 perchezitii pentru identificarea si cercetarea unor persoane suspectate de activitati ilicite privind productia si comercializarea de bauturi alcoolice.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Activitate procesuala, desfasurata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.

In data de 14 octombrie 2011, politistii damboviteni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita si in baza autorizatiilor de perchezitie emise de Tribunalul Dambovita, au efectuat 15 perchezitii la sediile si punctele de lucru a 10 societati comerciale ai caror administratori sunt suspectati de activitati ilicite in domeniul producerii, imbutelierii si comercializarii ilegale de alcool, bauturi alcoolice si vinuri.

Perchezitiile au fost efectuate de politisti din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna si a Inspectoratelor Judetene de Politie Dambovita, Prahova si Buzau pe raza judetelor Dambovita, Prahova, Buzau si municipiului Bucuresti.

Astfel, a fost identificata o instalatie de producere de bauturi alcoolice neautorizata, care nu era asigurata si sigilata corespunzator, putand fi folosita la productia ilegala de alcool si o diferenta in minus de aproximativ 50.000 de litri de alcool si bauturi alcoolice existenta, fata de documantele financiar contabile.

Totodata, au fost identificate 1.200.000 de litri de vin vrac, 10.000 de sticle imbuteliate cu vin pentru care nu se detineau documente legale de provenienta, precum si 360.000 de kilograme de cereale, ce puteau fi folosite ca materie prima pentru productia ilegala de alcool.

Prejudiciul creat bugetului de stat este de aproximativ 500.000 de euro, reprezentand accize, T.V.A. si impozit pe profit.



Citeşte mai multe despre:    Evaziune fiscala    TVA    Impozit pe profit

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

13 iulie 2021 - Conferinta Nationala de Dreptul Muncii
15 Jun 2021 | 2130

MFP: Proiect de OUG privind scutirea de la plata impozitului a firmelor din industria HoReCa si a jocurilor de noroc
17 Jun 2020 | 1508

Conferintele UpDate Work: Protectia economica si sociala a salariatilor
03 Apr 2020 | 1996

Conferintele UpDate Work: Reorganizarea societatilor angajatoare
03 Apr 2020 | 1624

Conferintele UpDate Work: Telemunca si munca la domiciliu. Reorganizarea angajatorilor si a activitatii salariatilor
03 Apr 2020 | 1572

Conferintele UpDate Work: Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
03 Apr 2020 | 1280



Articole Juridice

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020