Prima pagină » Ştiri juridice » Prejudiciu de peste 500.000 de euro prin evaziune fiscala

Prejudiciu de peste 500.000 de euro prin evaziune fiscala

Publicat: 17 Oct 2011 1523 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Politistii din cadrul I.P.J. Dambovita au efectuat 15 perchezitii pentru identificarea si cercetarea unor persoane suspectate de activitati ilicite privind productia si comercializarea de bauturi alcoolice.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Activitate procesuala, desfasurata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.

In data de 14 octombrie 2011, politistii damboviteni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita si in baza autorizatiilor de perchezitie emise de Tribunalul Dambovita, au efectuat 15 perchezitii la sediile si punctele de lucru a 10 societati comerciale ai caror administratori sunt suspectati de activitati ilicite in domeniul producerii, imbutelierii si comercializarii ilegale de alcool, bauturi alcoolice si vinuri.

Perchezitiile au fost efectuate de politisti din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna si a Inspectoratelor Judetene de Politie Dambovita, Prahova si Buzau pe raza judetelor Dambovita, Prahova, Buzau si municipiului Bucuresti.

Astfel, a fost identificata o instalatie de producere de bauturi alcoolice neautorizata, care nu era asigurata si sigilata corespunzator, putand fi folosita la productia ilegala de alcool si o diferenta in minus de aproximativ 50.000 de litri de alcool si bauturi alcoolice existenta, fata de documantele financiar contabile.

Totodata, au fost identificate 1.200.000 de litri de vin vrac, 10.000 de sticle imbuteliate cu vin pentru care nu se detineau documente legale de provenienta, precum si 360.000 de kilograme de cereale, ce puteau fi folosite ca materie prima pentru productia ilegala de alcool.

Prejudiciul creat bugetului de stat este de aproximativ 500.000 de euro, reprezentand accize, T.V.A. si impozit pe profit.