Administrator cercetat pentru inselaciune, fals si evaziune fiscala

Cercetarile au fost demarate in luna august 2010, urmare a unei plangeri inregistrate la Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui cu privire la faptul ca o persoana din municipiul Vaslui a rezervat, contra sumei de 319 Euro, cinci bilete de avion la o agentie de turism cu sediul in aceeasi localitate, insa in momentul verificarii la compania de zbor, a constatat ca rezervarea fusese efectuata, insa biletele nu au fost achitate de reprezentantii agentiei de turism din municipiul Vaslui.

Ulterior, politistii au mai primit alte 18 plangeri de la persoane care in anul 2010 au rezervat, la aceeasi agentie de turism, bilete de avion sau pachete turistice in strainatate, insa nu au putut efectua deplasarile spre destinatiile dorite, conform rezervarilor facute, din cauza faptului ca administratorul societatii in cauza nu a virat in contul companiilor aeriene contractate, sumele de bani achitate de clienti .

Pe parcursul cercetarilor, politistii de investigare a fraudelor au constatat ca administratorul societatii de turism, o femeie in varsta de 30 de ani, a inselat 37 persoane, prejudiciul cauzat fiind de 38.000 de lei, in conditiile in care clientii nu au recuperat sumele achitate, cuprinse intre 100 si 800 Euro.

Multe dintre persoanele inselate nu au putut efectua calatoriile deoarece le-a fost refuzata imbarcarea, intrucat agentia de turism nu a achitat rezervarile.
In dosarul penal a fost dispusa si o verificare financiar-fiscala, activitate desfasurata de specialisti din cadrul Garzii Financiare - Sectia Judeteana Vaslui, pentru anul fiscal 2010, constatand faptul ca societatea de turism, prin intermediul administratorului, a incasat peste 14.000 lei pentru care nu a intocmit documente contabile de evidentiere a acestora. In consecinta, M.C. a cauzat bugetului de stat un prejudiciu in valoare de aproximativ 2.300 lei.

De asemenea, in urma verificarilor efectuate de politisti s-a constatat faptul ca, inca de la infiintare (anul 2007), societatea de turism a functionat in baza unei licente de turism false. La controalele efectuate la societate, suspecta a prezentat o copie a licentei de turism care prezenta in mod clar elemente falsificate, rezultand faptul ca a desfasurat activitati de turism fara a avea drept .

La finalizarea cercetarilor, politistii au inaintat dosarul la Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui cu propunerea de trimitere in judecata a celei in cauza, sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, exercitarea unei profesii fara drept, fals si uz de fals si evaziune fiscala.