In ultima saptamana politistii au descoperit 120 de infractiuni de natura economica

Pentru savarsirea acestor fapte sunt suspectate 110 persoane .

Politisti de la formatiunile de investigare a fraudelor, sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., in urma actiunilor desfasurate in ultima saptamana pentru protejarea mediului de afaceri impotriva actelor ilegale care afecteaza relatiile concurentiale si mecanismele economiei de piata, au constatat 120 de infractiuni .

Dintre acestea, 36 de infractiuni au fost de evaziune fiscala, 10 inselaciuni in relatiile comerciale, 16 falsuri in inscrisuri, 9 infractiuni de delapidare, 8 infractiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, 4 la Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 4 de abuz in serviciu, 3 la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si tot atatea la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului.

Pentru savarsirea acestor fapte sunt suspectate 110 persoane, 5 dintre acestea fiind cercetate in stare de retinere sau arest preventiv.

De asemenea, in 10 dosare complexe se efectueaza cercetari fata de 14 de persoane, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.

Exemple:

Ilfov
Ofiteri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Ilfov, cu sprijinul politistilor din cadrul Oficiului Roman pentru Imigrari, inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Munca Ilfov si jandarmi din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Ilfov, au facut verificari la cinci societati comerciale, cu privire la folosirea fortei de munca fara forme legale.

Cercetarile sunt continuate de catre politisti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor, fata de administratorii a trei firme, cu cei in cauza in stare de libertate, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Bucuresti
Ofiteri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Fraudelor au organizat si executat o actiune ce a vizat verificarea mai multor sali de jocuri de noroc despre care se detineau date ca functioneaza fara respectarea conditiilor de autorizare si licentiere.

A fost constatata savarsirea unei infractiuni si a fost aplicata o amenda contraventionala in valoare de 25.000 de lei.

Valoarea estimativa a prejudiciului cauzat bugetului de stat este de 525.000 de lei.

Astfel, la o adresa din sectorul 5, a fost identificat C. Bogdan, de 32 de ani, din Bucuresti, care exploata 5 aparate electronice cu castiguri, aflate in functiune, carora nu li s-a putut identifica seriile de inregistrare sau autorizatiile de functionare. C. Bogdan nu a putut oferi niciun fel de documente care sa ateste desfasurarea in mod legal a activitatii din domeniul jocurilor de noroc, atat asupra sa, cat si in interiorul aparatelor de joc, politistii gasind suma de 470 de lei, bani rezultati din incasari.

Cele 5 aparate tip slot-machine identificate in interiorul salii de jocuri de noroc, precum si suma de bani rezultata din incasari au fost ridicate de catre politisti.