Inselaciune cu file CEC. Administratori cercetati pentru infractiuni economice

Marti, 1 februarie 2011, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au inceput urmarirea penala fata de M.M., de 32 de ani, din Municipiul Sibiu, Judetul Sibiu, sub aspectul comiterii infractiunii de inselaciune.

Acesta este suspectat ca, in perioada 13 iulie - 6 august 2009, in calitate de administrator al unei societati cu sediul in Sibiu, in baza unui contract comercial, a achizitionat de la o societate oradeana materiale de constructii in valoare totala de 852.632,7 lei, pentru plata carora a emis o fila CEC nevizata de administratorul societatii. Odata introdusa la plata de catre partea vatamata, fila CEC a fost refuzata din cauza lipsei de disponibil in cont .

Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor continua cercetarile cu suspectul in stare de libertate, in vederea documentarii intregii activitati infractionale.

Politistii de investigare a fraudelor au finalizat cercetarile in cazul a doi beiuseni, suspectati ca au prejudiciat bugetul de stat cu peste 510.000 lei - s-a propus trimiterea acestora in judecata .

Marti, 1 februarie 2011, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetarile fata de C.L., de 36 de ani si C.V., de 45 de ani, ambii din Municipiul Beius, Judetul Bihor, sub aspectul savarsirii infractiunilor de participatie improprie la infractiunea de prezentare de documente falsificate la autoritatea vamala si evaziune fiscala, respectiv participatie improprie la infractiunea de prezentare de documente falsificate la autoritatea vamala si complicitate la evaziune fiscala.

C.L. este suspectata ca, in perioada 2004 - 2005, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu sediul in Beius, cu sprijinul lui C.V., a efectuat import de legume si fructe de la doua societati comerciale din Italia, marfuri pentru care, la autoritatile vamale din Romania, au fost prezentate documente false, preturile bunurilor achizitionate fiind subevaluate, in vederea sustragerii de la plata obligatiilor datorate bugetului de stat, respectiv T.V.A., taxe vamale si comision vamal.

Prejudiciul provocat astfel bugetului de stat este de 518.663 lei.

Suspectii au fost cercetati in stare de libertate, iar prin ordonanta Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, la data de 26 august 2010 s-a dispus luarea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand celor doi suspecti pana la concurenta valorii prejudiciului cauzat.

Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au inaintat dosarul cauzei la Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea cu propunere de trimitere in judecata a suspectilor.