din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1936 de useri online



Prima pagină » Ştiri juridice » Functionar al unei banci retinut de politisti

Functionar al unei banci retinut de politisti

  Publicat: 08 Dec 2010       1875 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Denumire data monedei unice europene.
Un functionar al unei banci din orasul Jibou este suspectat ca a accesat neautorizat conturile clientilor si a efectuat operatiuni bancare cu documente falsificate, creand un prejudciu unitatii bancare de peste 200.000 de euro.

Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Concept folosit in practica judiciara
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Denumire data monedei unice europene.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.

Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Salaj, au documentat activitatea infractionala a unei grupari organizate care actiona pe linia fraudelor informatice prin accesarea fara drept a conturilor clientilor unei bancii.



A.D., functionar in cadrul unei banci din orasul Jibou este suspectat ca efectua operatiuni neautorizate de retragere numerar din conturile clientilor, insusindu-si aceste sume de bani . Acesta este banuit ca a falsificat ordine de retragere si depunere in numerar, a desfiintat depozite la termen si inainte de termen ale unor clienti ai bancii, fara a avea acordul acestora. Totodata, a efectuat subscrieri fictive de unitati de fond, fara sa existe disponibil in contul curent si a emis adrese de radiere de ipoteca, fara sa fie creditul rambursat.

In urma operatiunilor efectuate de A.D., cu sprijinul a inca trei persoane, in perioada 2007 - 2010 s-a creeat unitatii bancare un prejudiciu aproximativ de 214.000 de euro.

La data de 7 decembrie 2010, instanta a acceptat propunerea de arestare preventiva a lui A.D. pentru o perioada de 29 de zile, iar celelalte trei persoane urmeaza a fi cercetate in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de fraude informatice.



Citeşte mai multe despre:    Banci

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Casa Nationala de Pensii Publice incepe modernizarea sistemului informatic integrat
15 Jun 2024 | 990

ANOFM 48.848 locuri de munca vacante la nivel national si in reteaua EURES in iunie 2024
15 Jun 2024 | 549

15 noiembrie 2024 - data limita pana la care Romania trebuie sa implementeze salariul minim european
13 Jun 2024 | 850

Inregistrarea in evidentele agentiilor pentru ocuparea fortei de munca a absolventilor de invatamant, promotia 2024
12 Jun 2024 | 818

Mecanismul de decontare de catre angajator a achizitiei de ochelari, in limita a 500 lei de persoana
11 Jun 2024 | 1032

ICCJ (RIL): Termenul de preaviz incepe sa curga din ziua urmatoare comunicarii notificarii de preaviz si se implineste in ultima zi a termenului
20 May 2024 | 598



Articole Juridice

Telemunca, noul regim de munca in era digitala
Sursa: MCP avocati

Contractul de munca pe perioada determinata. Mod de flexibilizare a relatiilor de munca
Sursa: MCP avocati

Suspendarea contractului de munca pe durata suspendarii permisului auto al salariatului
Sursa: MCP avocati

Acordarea despagubirilor pe durata suspendarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti