din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5623 de useri online



Prima pagină » Ştiri juridice » Fabrici ilegale de tigari, depistate de politisti

Fabrici ilegale de tigari, depistate de politisti

  Publicat: 13 Nov 2010       2176 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Politisti din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor a Inspectoratului General al Politiei Romane au descoperit doua fabrici de tigarete in judetele Teleorman si Vaslui.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Descoperire de cont ce apare atunci cand titularul a efectuat prelevari superioare activelor existente sau limitei de credit acordate.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Spatiu aflat dincolo de atmosfera Pamantului, care nu este supus suveranitatii vreunui stat.
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.

In cauza s-au intocmit dosare penale pentru infractiuni ce intra sub incidenta Codului Fiscal si producerea de tigarete fara autorizare.



a��Fabricaa�� din Vaslui: Peste 189.000 de pachete de tigari si 590 de kilograme de tutun brut si materialele utilizate pentru confectionarea tigaretelor au fost indiponibilizate.

a��Fabricaa�� din Teleorman: Politistii si comisari ai Garzii Financiare au indiponibilizat 55 de tone de tutun prelucrat si neprelucrat, 5 paleti de role de celofan si peste 1.000 de role de hartie, carton, aluminiu, tutun-tabac, folosite in productia de tigarete.

In perioada 9 a�� 11 noiembrie a.c., politisti din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor a Inspectoratului General al Politiei Romane, cu sprijinul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna, actionand pentru prevenirea si combaterea producerii si comercializarii ilegale de tigarete, au descoperit doua fabrici in judetele Teleorman si Vaslui, ce produceau ilegal tigarete.

Astfel, la data de 9 noiembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Politiei Rutiere Vrancea au oprit in trafic, in judetul Vrancea, pentru control, o autospeciala ce transporta tigari conform documentelor de insotire. Existand suspiciuni in legatura cu provenienta tigarilor, a fost solicitat sprijin din partea ofiterilor din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor ai I.P.J. Vrancea si a comisarilor Garzii Financiare Vrancea.

In urma verificarilor amanuntite, s-a stabilit ca autovehicul in cauza transporta 1.710.000 de tigari de diferite marci (85.5000 de pachete), in valoare de peste 1.600.000 de lei, care nu erau marcate corespunzator sau nu aveau marcaj. Marfa era expediata de catre o societate, antrepozitar autorizat de tigarete, cu sediul in Vaslui, avand ca administrator un cetatean sirian.

Fiind extinse verificarile la sediul acestei societatii, au mai fost gasite 1.150.000 de tigari (57.500 de pachete) care nu indeplineau conditiile de marcare, conform prevederilor legale in vigoare.

Deasemenea, dintr-un spatiu alaturat, au mai fost ridicate in vederea indisponibilizarii, transportate si depozitate la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale (D.J.A.O.V.) Vaslui, 925.580 de tigarete (46.279 de pachete) de diferite marci, produse la doua societati de profil, din judetul Vaslui, respectiv din judetul Caras Severin, purtand timbre ale acestor doi producatori sau netimbrate. Au mai fost ridicate de asemenea, 100.000 de tigarete vrac si 590 de kilograme de tutun brut.

In cele doua incinte au fost depistate mai multe materiale si ambalaje destinate productiei si impachetarii tigaretelor. De aici, oamenii legii au ridicat, in vederea cercetarilor, mostre din fiecare ambalaj utilizat, respectiv 20.000 de hartii de culoare albastra folosite la a��marcareaa�� pachetelor de tigari, precum si documente contabile referitoare la transportul depistat in judetul Vrancea.

In cauza a fost intocmit dosar penal, efectuandu-se cercetari fata de doi administratori ai unor societati comerciale din Vaslui si fata de conducatorul auto depistat, pentru infractiuni ce intra sub incidenta Codului Fiscal. De asemenea, materiile prime, materialele utilizate pentru confectionarea tigaretelor, pachete de tigari, utilajele si autospeciala in care au fost transportate tigaretele, au fost indisponibilizate pana la finalizare cercetarilor.


* * *


Politistii Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, efectueaza cercetari cu privire la producerea ilegala de tigarete de catre o grupare coordonata de un cetatean italian. Liderul gruparii este suspectat ca, prin intermediul unor cetateni romani, ar fi produs si comercializat, intr-un antrepozit fiscal autorizat, tigarete neomologate spre vanzare in Romania.

Pentru probarea activitatii infractionale, la data de 11 noiembrie a.c., au fost efectuate 17 perchezitii domiciliare si 10 verificari la sediile si punctele de lucru ale unor societati comerciale din Bucuresti si judetul Teleorman.

Astfel, in Bucuresti si judetele Arges, Gorj, Mehedinti, Prahova, Sibiu, Teleorman si Valcea, au fost gasite si indisponibilizate importante cantitati de materii prime si materiale folosite in productia si comercializarea ilegala de tigarete, respectiv 3.564.000 de filtre, cu dimensiuni atipice pentru fabricarea tigaretelor omologate pe piata din Romania, susceptibile a fi folosite la fabricarea de tigarete ale unei marci neomologate pe piata europeana. Au mai fost descoperite 55 de tone de tutun prelucrat si neprelucrat, 5 paleti de role de celofan, 998 de role de hartie, 60 de role de carton, 18 role de folie de aluminiu, 72 de role de tutun-tabac, toate folosite in productia de tigarete.

De asemenea, s-a stabilit ca, in perioda 2007 si pana in prezent, tipografia care a tiparit blanchete pentru tigaretele produse de firmele perchezitionate, a livrat aproximativ 18.000.000 de blanchete pentru tigarete avand inscriptionate diferite marci.

Intrucat pentru marea majoritate a produselor mentionate nu au putut fi prezentate documente de provenienta, ci doar contracte de custodie incheiate intre reprezentantii acestor firme si persoane care nu pot fi identificate, marfurile au fost indisponibilizate pana la finalizarea cercetarilor.

In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de producerea de tigarete fara autorizare, fapta prevazuta si pedepsita de art. 296 din Legea nr. 571/2003 si a Legii nr. 241/2005 privind evaziunea fiscala.



Citeşte mai multe despre:    Tigari    MAI    Contrabanda    Evaziune fiscala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

ANOFM 48.848 locuri de munca vacante la nivel national si in reteaua EURES in iunie 2024
15 Jun 2024 | 500

Inregistrarea in evidentele agentiilor pentru ocuparea fortei de munca a absolventilor de invatamant, promotia 2024
12 Jun 2024 | 671

Mecanismul de decontare de catre angajator a achizitiei de ochelari, in limita a 500 lei de persoana
11 Jun 2024 | 881

ICCJ (RIL): Termenul de preaviz incepe sa curga din ziua urmatoare comunicarii notificarii de preaviz si se implineste in ultima zi a termenului
20 May 2024 | 564

Zilele libere din 2024, acordate conform Codului muncii
19 Dec 2023 | 1876

CJUE impune sanctiuni financiare Romaniei pentru ca nu a inchis depozite de deseuri neautorizate
15 Dec 2023 | 707



Articole Juridice

Somatia europeana de plata. Modalitate de recuperare a creantelor transfrontaliere
Sursa: av. Andreea Deaconu

Portal.Just.ro - Dreptul justitiabilului de a ii fi sterse datele cu caracter personal
Sursa: MCP avocati

Greva. Aspecte practice. Cauze si consecinte
Sursa: MCP avocati

Modificarea salariului si a altor clauze esentiale din contractul de munca. Interpretari jurisprudentiale
Sursa: MCP avocati

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati