In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: In calitate de administrator al SC a��ORIENT EXPRESS HOTELS & RESTAURANTS CORPa�� SA, pentru a se sustrage de la indeplinirea obligatiilor fiscale aferente anului 2004, inculpatul Bartha Emeric a omis cu stiinta sa evidentieze in contabilitatea societatii operatiunea de vanzare a actiunilor detinute la SC a��RC PROPERTIESa�� SA catre SC a��SORAVIA ROMANIAa�� SRL si pe cale de consecinta a veniturilor realizate din vanzarea acestor actiuni, reprezentand echivalentul a 4.467.400 euro. Intreaga suma primita de inculpat in contul personal cu titlu de pret pentru vanzarea pachetului de actiuni la SC a��RC PROPERTIESa�� SA a fost utilizata de acesta, in perioada august 2004 a�� iulie 2005, pentru retrageri numerar, schimburi in valuta, constituiri depozite la termen, plati catre sau in numele si pentru mai multe societati comerciale controlate de acesta prin actionariat. Ca urmare a neinregistrarii in contabilitate si nedeclararii la organele fiscale a veniturilor obtinute, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 4.757.025,7 lei (echivalentul a 1.168.946 euro) reprezentand impozit pe profit aferent veniturilor rezultate din vanzarea actiunilor, pe care inculpatul nu l-a platit. Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 4.757.025,7 lei, reprezentand prejudiciu cauzat bugetului de stat, la care urmeaza sa se adauge penalizari, majorari si dobanzi. In vederea recuperarii prejudiciului, s-a dispus luarea masurii asiguratorii constand in aplicarea sechestrului asigurator asupra imobilului apartinand inculpatului, situat in Bucuresti, pana la concurenta sumei de 4.757.025,7 lei. De asemenea, s-a dispus obligarea inculpatului Bartha Emeric de a nu parasi teritoriul Romaniei, masura valabila pana la data de 21 august 2010. Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria sectorului 1 Bucuresti. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 1009
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2856
Fostul sef al DGSP Tulcea trimis in judecata pentru abuz in serviciu 15 Aug 2017 | 1762
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1587
Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse 18 Jan 2017 | 1882
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, avand ca obiect infractiuni de fraudare a fondurilor europene, altele decat cele deja mediatizate 11 Jan 2017 | 3016
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Procedura de Camera preliminara in procesul penal Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Nevoia de schimbare in Politia Romana Sursa: EuroAvocatura.ro
Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020
Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020
Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020
Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020