Prima pagină » Ştiri juridice » 29 de persoane trimise in judecata pentru inselaciune

29 de persoane trimise in judecata pentru inselaciune

Publicat: 09 Jul 2010 2078 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro

Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,

Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

29 de persoane, membri unui grup infractional constituit in vederea comiterii de infractiuni de inselaciune in dauna unor institutii bancare, cat si a unor societati comerciale, au fost trimise in judecata

Denumire data monedei unice europene.

Anii de domnie: 270-275. Cel mai insemnat imparat roman din perioada anarhiei militare (235284) s-a nascut probabil la 5 septembrie 214 la Sirmium (Mitrovica de azi, Iugoslavia) in provincia romana Panonia.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.

Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,

Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza

Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,

Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si

Un grup mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect.

Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,

Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.

Termen folosit in t. VIII, C. pen., partea generala, prin care se inteleg ascendentii si descendentii,

Prevazute in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala, mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.

Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,

Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,

Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,

Cont destinat inregistrarii resurselor obtinute in urma exploatarii capitalului.

Denumire data monedei unice europene.

Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.

Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.

Prejudiciul total cauzat prin comiterea infractiunilor a fost de peste 1.000.000 de lei, 54.200 de euro si 15.000 de franci elvetieni.

In urma probatoriului administrat de procurorii D.I.I.C.O.T.a�� Serviciul Teritorial Galati, impreuna cu politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Aurel B., Maximilian B., Gheorghe F., Tonel F., Mihalache D., Paris F., Nicusor I., Vasile D., Culai D. si Ionel M., si a inca doi suspecti, Viorel A. si Aurelian A., fata de care instanta de judecata a luat masura arestarii preventive in lipsa .

Totodata, prin acelasi rechizitoriu, s-a dispus trimiterea in judecata a inca 17 invinuiti, acestia fiind persoanele folosite de membrii grupului infractional la comiterea infractiunilor.

Activitatile infractionale derulate de membrii grupului infractional au continuat pana la data de 19 ianuarie a.c., cand au fost oprite datorita interventiei organelor de ancheta .

In fapt, incepand cu anul 2005, pe raza judetului Galati s-a constituit un grup infractional organizat, in vederea obtinerii unor importante foloase materiale prin comiterea de inselaciuni, atat in dauna unor institutii bancare, cat si a unor societati comerciale, format din persoane din comuna Movileni, judetul Galati.

Grupul infractional constituit initial a fost sprijinit pe parcursul derularii activitatilor infractionale si de alte persoane care, pe parcurs, au aderat la grup .

Membrii grupului infractional au actionat in principal in vederea racolarii unor persoane cu conditii materiale la limita subzistentei, pe care le-au determinat prin diferite metode ori mijloace (plecand de la inducerea in eroare si pana la constrangerea morala ori fizica) sa contracteze credite de la diferite institutii bancare prin utilizarea unor documente falsificate, care atestau in mod mincinos calitatea acestora de salariati ai unor societati comerciale.

Aceleasi practici au fost folosite de unii membri ai grupului infractional in vederea obtinerii unor credite in nume propriu sau in numele unor rude apropiate.

In scopul obtinerii acestor credite cu valori insemnate, pe documentele falsificate se inscria in fals faptul ca suspectii aveau salarii substantiale (ce ajungeau uneori chiar pana la suma de 9.000 de lei).

Dupa acordarea creditelor, titularii operatiunilor de creditare erau deposedati prin diferite mijloace de sumele de bani obtinute, dupa care erau determinati fie sa paraseasca teritoriul Romaniei, fie sa ascunda adevarul organelor de ancheta care efectuau cercetari in cauza.

Initial grupul infractional a fost constituit pe o structura familiala, membrii fiind rude de diferite grade.

Intrucat suspectii au acreditat ideea ca in activitatile lor erau sprijiniti de diferite persoane care faceau parte din aparatul administrativ ori din structurile abilitate de aplicare a legii, acestia au reusit pentru o buna bucata de timp, prin intimidarea persoanelor care ar fi putut furniza detalii asupra conditiilor concrete in care au fost comise faptele, sa-i determine pe titularii operatiunilor de creditare sa nu divulge conditiile reale in care acestea s-au desfasurat, ingreunand, astfel, aflarea adevarului.

Activitatile grupului infractional s-au extins si in sfera operatiunilor de creditare legate de achizitionarea unor autoturisme, cat si in sfera operatiunilor de creditare legate de achizitionarea unor bunuri de larg consum.

De asemenea, s-a stabilit ca membrii grupului au determinat si alte persoane, denumite a��sagetia��, sa preia, in calitate de administratori, societati comerciale ce apoi erau utilizate pentru inducerea in eroare a reprezentantilor altor societati comerciale cu ocazia incheierii ori derularii unor contracte de vanzare cumparare, inclusiv prin emiterea unor instrumente de plata cu decontare bancara care la momentul scadentei nu prezentau acoperire in cont .

Prejudiciul total cauzat de membrii grupului infractional a fost de 1.076.934 de lei, 54.200 de euro si 15.000 de franci elvetieni.

In cursul urmaririi penale s-a dispus luarea masurilor asiguratorii asupra unor bunuri imobile apartinand membrilor grupului infractional in valoare totala de 285.000 de lei, masuri ce au fost luate atat in scopul recuperarii pagubei cat si in vederea confiscarii speciale.