In fapt, suspectul, in calitate de asociat unic si administrator al unei societati comerciale din Timisoara, in perioada 2006-2007 a efectuat achizitii, respectiv livrari intracomunitare, constand in telefoane mobile din Italia si Luxemburg, in valoare totala de 19.777.460,42 de lei, fara a inregistra in contabilitate documentele contabile aferente acestor activitati comerciale. Totodata, la data de 10 ianuarie 2008, societatea a achizitionat de la o societate comerciala din Luxemburg telefoane mobile si componente telefonice in valoare de 1.039.433,76 euro, tranzactie ce nu a fost inregistrata in evidenta contabila a societatii.Ca urmare a analizarii probelor existente la dosar si prejudiciului calculat, politistii au propus declinarea competentei pentru cercetarea infractiunii Directiei Nationale Anticoruptie.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 1004
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2845
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1581
Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse 18 Jan 2017 | 1876
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2445
Conferinta INPPA-Baroul Bihor: Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei 06 Jan 2017 | 1252
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Munca la negru � definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021
CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020
Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020