In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: In perioada 5 ianuarie 2004 a�� 30 decembrie 2004, inculpatul Calinescu Gabriel, in calitate de administrator al SC METROPOL SRL Targoviste, a inregistrat in contabilitate, in mod nereal, receptionarea a 3.248.270 litri bauturi alcoolice (corespunzatoare cantitatii de 764.815 litri alcool pur) pe baza a 123 facturi fiscale pretins emise de o societate comerciala fictiva. Aceste facturi au fost inregistrate in contabilitate pentru a da o provenienta legala cantitatii de alcool pur comercializata prin firma sa, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale datorate statului in cuantum de 6.962.684 lei (impozit pe profit si TVA). Totodata, in perioada 2003 a�� 2004, Calinescu Gabriel, in calitate de reprezentant legal al S.C. METROPOL S.R.L. Targoviste si S.C. EURO DISTRIBUTION S.R.L. Targoviste, prin evidentierea in contabilitatea celor doua societati a unui numar de 159 facturi fiscale pretins emise de acelasi furnizor fictiv, avand ca obiect operatiuni comerciale care in realitate nu s-au derulat, s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat in cuantum de 6.377.642 lei (impozit pe profit si TVA). Statul roman, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala a�� Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita s-a constituit parte civila cu suma de 13.340.326 lei (aproximativ 3.420.596,4 euro, calculat la un curs mediu anual de 3,9 lei/euro). In vederea recuperarii prejudiciului cauzat prin cele doua infractiuni s-a instituit sechestru asigurator asupra a patru imobile apartinand inculpatului, totodata fiind citata, prin actul de sesizare a instantei, ca parte responsabila civilmente, una dintre societatile inculpatului, S.C. METROPOL S.R.L. Targoviste (S.C. EURO DISTRIBUTION S.R.L. Targoviste fiind radiata). Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Targoviste. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri 18 Mar 2020 | 1004
Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2017, altele decat cele deja mediatizate 15 Aug 2017 | 2845
Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii DNA in luna februarie 2017, altele decat cele deja mediatizate 12 Mar 2017 | 1581
Punctul de vedere al DNA ref. la propunerile de modificare a Codului penal si de procedura penala, precum si a Legii gratierii unor pedepse 18 Jan 2017 | 1876
Cauzele finalizate de procurorii DNA in luna decembrie 2016, altele decat cele deja mediatizate 10 Jan 2017 | 2445
Conferinta INPPA-Baroul Bihor: Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei 06 Jan 2017 | 1252
Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor Sursa: Liliana Gologan
Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor Sursa: EuroAvocatura.ro
Interconectarea bazelor de date si evaziunea fiscala Sursa: EuroAvocatura.ro
Munca la negru � definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021
CEDO: Maria Mihalache impotriva Romaniei. Protectia proprietatii Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020
Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020