din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3758 de useri online



Prima pagină » Ştiri juridice » Directori din cadrul BCR cercetati pentru infractiuni de abuz si fals

Directori din cadrul BCR cercetati pentru infractiuni de abuz si fals

  Publicat: 13 Apr 2010       3360 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Biroul teritorial Targu Jiu au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Contabilitatea care se refera la contabilitatea clientilor si a furnizorilor.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Depasire a legalitatii,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Depasire a legalitatii,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Depasire a legalitatii,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
(Dealer) Persoana sau firma care, in tranzactiile cu valori mobiliare si alte instrumente financiare transferabile, actioneaza ca principal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Un grup mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Dobanda care se cuvine unei banci comerciale pentru plata inainte de scadenta a unei polite, cambii, etc.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Dobanda care se cuvine unei banci comerciale pentru plata inainte de scadenta a unei polite, cambii, etc.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Reflecta echilibrul dintre cerintele muncii exercitate si resursele individuale (personale), de exemplu in ceea ce priveste tipul de activitate, volumul de munca, organizarea muncii, sanatatea, competentele, valorile, atitudinile si motivatia.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Potrivit dispozitiilor procesual penale, invinuitul dau inculpatul nu este obligat sa probeze nevinovatia sa,


- CONTOLORU DUMITRU, fost director al B.C.R. a�� Sucursala Judeteana Gorj si fost presedinte al comitetului director al sucursalei Gorj,
- POPESCU SORIN, fost director si fost presedinte al comitetului director al B.C.R. Sucursala Novaci, cu antecedente penale,
- GIURCA MARILENA, fost sef Birou contabilitate si membru in comitetul director al B.C.R Sucursala Novaci, cu antecedente penale,
in sarcina carora s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, in forma calificata si continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, spalare a banilor in forma continuata, asociere pentru savarsirea de infractiuni,

- CHIRIAC ION, fost ofiter de credite si membru al comitetului director al B.C.R a�� Sucursala Novaci, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, asociere pentru savarsirea de infractiuni,

- MARIN ION, reprezentant legal al S.C. RARORA S.R.L., S.C. RALBOB S.R.L., S.C. BOBSTEF S.R.L., S.C. TPSUT S.A. si S.C. FORAJ SONDE TG-CARBUNESTI S.A, cu antecedente penale, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, spalare a banilor in forma continuata, asociere pentru savarsirea de infractiuni

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada ianuarie 2002 - aprilie 2003, in calitate de director al B.C.R. a�� Sucursala Judeteana Gorj, cu stiinta, inculpatul Contoloru Dumitru a coordonat si supravegheat activitatea B.C.R. a�� Sucursala Novaci de creditare nelegala a societatilor comerciale constituite in grupul a��Marin Luminitaa�� sau aflate in legatura cu grupul si anume S.C. LUSU S.R.L., S.C. JANESY TRANS S.R.L., S.C. SV DEALER S.R.L., S.C. NAITTOM S.R.L., S.C. PITCOM S.R.L., S.C. PALIFLORAL COM S.R.L., S.C. CONSUL 63 S.R.L., S.C.MED GRUP S.R.L. si S.C. AILADAB COM S.R.L.. De asemenea, inculpatul a aprobat in comitetul director acordarea unor credite incheiate cu S.C. LUSU S.R.L. ori a acceptat acordarea celorlalte credite fara sa inainteze documentatiile spre aprobare comitetului director al Sucursalei Judetene Gorj, a repartizat Sucursalei Novaci plafoane suplimentare de credite pentru firmele din grupul a��Marin Luminitaa��, desi solicitarile catre Centrala B.C.R. priveau alti clienti ai Sucursalei Novaci sau ai celorlalte unitati bancare. Pentru a ascunde actele nelegale, inculpatul nu a desemnat o persoana din conducerea Sucursalei Gorj care sa coordoneze si sa raspunda de intreaga activitate a Sucursalei Novaci, a impiedicat efectuarea de verificari la aceasta subunitate de catre functionari din cadrul Sucursalei Judetene Gorj cu atributii de indrumare, coordonare si control, a eliminat din situatiile transmise catre Centrala B.C.R mai multe firme din grup care au beneficiat de credite de la Sucursala Novaci, nu a luat masuri pentru introducerea in circuit bancar spre decontare a biletelor la ordin emise de S.C.RALBOB S.R.L. si scontate la Sucursala Judeteana Gorj.
Impreuna cu inculpatul Popescu Sorin si cu sprijinul inculpatei Giurca Marilena, inculpatul Contoloru Dumitru, a coordonat efectuarea multiplelor transferuri de sume de bani intre societatile constituite in grupul a��Marin Luminitaa�� sau aflate in legatura cu acest grup, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni (abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fals in inscrisuri sub semnatura privata) in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestora. In plus, inculpatii Contoloru Dumitru, Popescu Sorin si Marin Ion, in asociere cu alte persoane trimise in judecata in alte dosare legate de fraudarea sucursalei BCR Novaci si cu sprijinul unor functionari bancari din sucursala si administratori de societati comerciale, au organizat si derulat un mecanism de creditari incrucisate in conditii nelegale, prin folosirea de documente false si transferuri de importante sume de bani fara justificare economica, avand drept scop obtinerea de resurse financiare pentru firmele din grupul a��Marin Luminitaa��.
In perioada sus mentionata, inculpatul Popescu Sorin, in calitate de director si presedinte al comitetului director al B.C.R. Sucursala Novaci cu stiinta si cu sprijinul inculpatilor Giurca Marilena, contabil sef si Chiriac Ion, ofiter de credite, ambii membri in comitetul director, a aprobat si acordat in conditii nelegale credite societatilor comerciale constituite in grupul a��Marin Luminitaa�� sau aflate in legatura cu acest grup . In plus, inculpatul Popescu Sorin a dispus sa nu fie incasate comisioane de gestiune si taxa de scont, iar in cazul unor credite de scont acordate de B.C.R. Sucursala Novaci si B.C.R. Sucursala Judeteana Gorj, nu a introdus in circuit bancar spre decontare bilete la ordin emise de firmele din grup (S.C. RARORA S.R.L, S.C. RALBOB S.R.L., S.C. FORAJ SONDE TG-CARBUNESTI S.A. si S.C. ALSARA S.R.L.) ori a inlocuit biletele la ordin cu altele avand scadente ulterioare, a refacut contractele initiale modificand scadentele biletelor la ordin sau a incheiat acte aditionale prin care a mentinut/reesalonat nelegal aceste credite de scont. De asemenea, inculpatul Popescu Sorin impreuna cu inculpatii Giurca Marilena si Chiriac Ion a intocmit/semnat documente continand date nereale referitoare la starea financiara, situatia creditelor acordate firmelor din grup si expunerea bancii fata de acesti debitori, capacitatea de plata a societatilor emitente ale biletelor la ordin scontate.
In activitatea de creditare nelegala a firmelor mentionate mai sus, functionarii bancari au fost sprijiniti de inculpatul Marin Ion, reprezentant legal al unui grup de cinci firme, in sensul ca acesta a intocmit, a semnat si a si a prezentat toate documentele necesare solicitate de functionarii bancari ori a determinat persoane din subordinea sa sa intocmeasca/semneze astfel de documente (contracte comerciale, facturi fiscale, file cec, bilete la ordin, ordine de plata) ; a atras alte firme (administrate de persoane cu care se afla in relatii de prietenie ori care erau angajate la societatile sale) in vederea solicitarii de credite si transferarea lor catre societatile din grup; a asigurat sumele necesare pentru majorarea capitalului social al acestor firme in scopul maririi limitei de creditare. Documentele care au stat la baza acordarii, garantarii ori justificarii utilizarii creditelor erau fictive, neatestand imprejurari reale. De asemenea, inculpatul a dobandit sume importante de bani transferate de firmele atrase in grup si a folosit aceste sume cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni .
Ca urmare a activitatilor infractionale descrise mai sus, a fost produs in dauna BCR S.A. un prejudiciu total de 20.021.070,74 lei (aproximativ 5 milioane euro) nerecuperat, reprezentand suma totala a creditelor nerambursate.
In cauza s-a dispus luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor Contoloru Dumitru si Chiriac Ion.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Gorj.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.



Citeşte mai multe despre:    BCR    Banci    Abuz in serviciu    Fals    Fals in inscrisuri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

BNR: Lansare moneda din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Vladimir Ghika
22 Dec 2023 | 795

Beneficiarii OUG 92/2020 privind sprijinirea angajatorilor si salariatilor afectati de CoVid-19
31 May 2020 | 1993

Guvernul a eliminat doua conditionalitati din programul IMM Invest
28 May 2020 | 1154

BCR sactionata pentru incalcarea dispozitiilor referitoare la securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
13 May 2020 | 1525

Frames: Peste 1 milion de angajati romani risca de intre in somaj din cauza coronavirusului
13 Mar 2020 | 1151

Emisiune numismatica: cu tema 70 de ani de la stabilirea relatiilor politico-diplomatice intre Romania si Republica Populara Chineza
05 Nov 2019 | 1551



Articole Juridice

Prelucrare copii acte identitate ale persoanelor fizice (minori si reprezentanti legali) si transmiterea acestora prin intermediul aplicatiei WhatsApp
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrarea de date cu caracter personal inexacte si dezvaluirea acestora catre un partener contractual
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgare neautorizata a datelor cu caracter personal ale unei persoane fizice (client) pe retelele de socializare
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva asupra acestor soferi, suporta sarcina lor salariala si dispune de puterea efectiva de a-i concedia
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Confidentialitatea si secretul bancar asupra tranzactiilor incredintate de client.Emiterea si incredintarea unor extrase de cont fara acordul prealabil al clientului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 369 din data de 27.02.2019

Daunele morale in litigiile de munca. Salariatul trebuie sa faca dovada unor consecinte negative pe plan social si psihic, argumentarea acestora nefiind suficienta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 255/2014 din 07.03.2014

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017