- CONTOLORU DUMITRU, fost director al B.C.R. a�� Sucursala Judeteana Gorj si fost presedinte al comitetului director al sucursalei Gorj, - POPESCU SORIN, fost director si fost presedinte al comitetului director al B.C.R. Sucursala Novaci, cu antecedente penale, - GIURCA MARILENA, fost sef Birou contabilitate si membru in comitetul director al B.C.R Sucursala Novaci, cu antecedente penale, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, in forma calificata si continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, spalare a banilor in forma continuata, asociere pentru savarsirea de infractiuni, - CHIRIAC ION, fost ofiter de credite si membru al comitetului director al B.C.R a�� Sucursala Novaci, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, asociere pentru savarsirea de infractiuni, - MARIN ION, reprezentant legal al S.C. RARORA S.R.L., S.C. RALBOB S.R.L., S.C. BOBSTEF S.R.L., S.C. TPSUT S.A. si S.C. FORAJ SONDE TG-CARBUNESTI S.A, cu antecedente penale, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata, spalare a banilor in forma continuata, asociere pentru savarsirea de infractiuni In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: In perioada ianuarie 2002 - aprilie 2003, in calitate de director al B.C.R. a�� Sucursala Judeteana Gorj, cu stiinta, inculpatul Contoloru Dumitru a coordonat si supravegheat activitatea B.C.R. a�� Sucursala Novaci de creditare nelegala a societatilor comerciale constituite in grupul a��Marin Luminitaa�� sau aflate in legatura cu grupul si anume S.C. LUSU S.R.L., S.C. JANESY TRANS S.R.L., S.C. SV DEALER S.R.L., S.C. NAITTOM S.R.L., S.C. PITCOM S.R.L., S.C. PALIFLORAL COM S.R.L., S.C. CONSUL 63 S.R.L., S.C.MED GRUP S.R.L. si S.C. AILADAB COM S.R.L.. De asemenea, inculpatul a aprobat in comitetul director acordarea unor credite incheiate cu S.C. LUSU S.R.L. ori a acceptat acordarea celorlalte credite fara sa inainteze documentatiile spre aprobare comitetului director al Sucursalei Judetene Gorj, a repartizat Sucursalei Novaci plafoane suplimentare de credite pentru firmele din grupul a��Marin Luminitaa��, desi solicitarile catre Centrala B.C.R. priveau alti clienti ai Sucursalei Novaci sau ai celorlalte unitati bancare. Pentru a ascunde actele nelegale, inculpatul nu a desemnat o persoana din conducerea Sucursalei Gorj care sa coordoneze si sa raspunda de intreaga activitate a Sucursalei Novaci, a impiedicat efectuarea de verificari la aceasta subunitate de catre functionari din cadrul Sucursalei Judetene Gorj cu atributii de indrumare, coordonare si control, a eliminat din situatiile transmise catre Centrala B.C.R mai multe firme din grup care au beneficiat de credite de la Sucursala Novaci, nu a luat masuri pentru introducerea in circuit bancar spre decontare a biletelor la ordin emise de S.C.RALBOB S.R.L. si scontate la Sucursala Judeteana Gorj. Impreuna cu inculpatul Popescu Sorin si cu sprijinul inculpatei Giurca Marilena, inculpatul Contoloru Dumitru, a coordonat efectuarea multiplelor transferuri de sume de bani intre societatile constituite in grupul a��Marin Luminitaa�� sau aflate in legatura cu acest grup, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni (abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fals in inscrisuri sub semnatura privata) in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestora. In plus, inculpatii Contoloru Dumitru, Popescu Sorin si Marin Ion, in asociere cu alte persoane trimise in judecata in alte dosare legate de fraudarea sucursalei BCR Novaci si cu sprijinul unor functionari bancari din sucursala si administratori de societati comerciale, au organizat si derulat un mecanism de creditari incrucisate in conditii nelegale, prin folosirea de documente false si transferuri de importante sume de bani fara justificare economica, avand drept scop obtinerea de resurse financiare pentru firmele din grupul a��Marin Luminitaa��. In perioada sus mentionata, inculpatul Popescu Sorin, in calitate de director si presedinte al comitetului director al B.C.R. Sucursala Novaci cu stiinta si cu sprijinul inculpatilor Giurca Marilena, contabil sef si Chiriac Ion, ofiter de credite, ambii membri in comitetul director, a aprobat si acordat in conditii nelegale credite societatilor comerciale constituite in grupul a��Marin Luminitaa�� sau aflate in legatura cu acest grup . In plus, inculpatul Popescu Sorin a dispus sa nu fie incasate comisioane de gestiune si taxa de scont, iar in cazul unor credite de scont acordate de B.C.R. Sucursala Novaci si B.C.R. Sucursala Judeteana Gorj, nu a introdus in circuit bancar spre decontare bilete la ordin emise de firmele din grup (S.C. RARORA S.R.L, S.C. RALBOB S.R.L., S.C. FORAJ SONDE TG-CARBUNESTI S.A. si S.C. ALSARA S.R.L.) ori a inlocuit biletele la ordin cu altele avand scadente ulterioare, a refacut contractele initiale modificand scadentele biletelor la ordin sau a incheiat acte aditionale prin care a mentinut/reesalonat nelegal aceste credite de scont. De asemenea, inculpatul Popescu Sorin impreuna cu inculpatii Giurca Marilena si Chiriac Ion a intocmit/semnat documente continand date nereale referitoare la starea financiara, situatia creditelor acordate firmelor din grup si expunerea bancii fata de acesti debitori, capacitatea de plata a societatilor emitente ale biletelor la ordin scontate. In activitatea de creditare nelegala a firmelor mentionate mai sus, functionarii bancari au fost sprijiniti de inculpatul Marin Ion, reprezentant legal al unui grup de cinci firme, in sensul ca acesta a intocmit, a semnat si a si a prezentat toate documentele necesare solicitate de functionarii bancari ori a determinat persoane din subordinea sa sa intocmeasca/semneze astfel de documente (contracte comerciale, facturi fiscale, file cec, bilete la ordin, ordine de plata) ; a atras alte firme (administrate de persoane cu care se afla in relatii de prietenie ori care erau angajate la societatile sale) in vederea solicitarii de credite si transferarea lor catre societatile din grup; a asigurat sumele necesare pentru majorarea capitalului social al acestor firme in scopul maririi limitei de creditare. Documentele care au stat la baza acordarii, garantarii ori justificarii utilizarii creditelor erau fictive, neatestand imprejurari reale. De asemenea, inculpatul a dobandit sume importante de bani transferate de firmele atrase in grup si a folosit aceste sume cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni . Ca urmare a activitatilor infractionale descrise mai sus, a fost produs in dauna BCR S.A. un prejudiciu total de 20.021.070,74 lei (aproximativ 5 milioane euro) nerecuperat, reprezentand suma totala a creditelor nerambursate. In cauza s-a dispus luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor Contoloru Dumitru si Chiriac Ion. Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Gorj. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
BNR: Lansare moneda din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Vladimir Ghika 22 Dec 2023 | 795
Beneficiarii OUG 92/2020 privind sprijinirea angajatorilor si salariatilor afectati de CoVid-19 31 May 2020 | 1993
Guvernul a eliminat doua conditionalitati din programul IMM Invest 28 May 2020 | 1154
BCR sactionata pentru incalcarea dispozitiilor referitoare la securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal 13 May 2020 | 1525
Frames: Peste 1 milion de angajati romani risca de intre in somaj din cauza coronavirusului 13 Mar 2020 | 1151
Emisiune numismatica: cu tema 70 de ani de la stabilirea relatiilor politico-diplomatice intre Romania si Republica Populara Chineza 05 Nov 2019 | 1551
Prelucrare copii acte identitate ale persoanelor fizice (minori si reprezentanti legali) si transmiterea acestora prin intermediul aplicatiei WhatsApp Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP
Prelucrarea de date cu caracter personal inexacte si dezvaluirea acestora catre un partener contractual Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP
Divulgare neautorizata a datelor cu caracter personal ale unei persoane fizice (client) pe retelele de socializare Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP
Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva asupra acestor soferi, suporta sarcina lor salariala si dispune de puterea efectiva de a-i concedia Sursa: EuroAvocatura.ro
Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati
Confidentialitatea si secretul bancar asupra tranzactiilor incredintate de client.Emiterea si incredintarea unor extrase de cont fara acordul prealabil al clientului Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 369 din data de 27.02.2019
Daunele morale in litigiile de munca. Salariatul trebuie sa faca dovada unor consecinte negative pe plan social si psihic, argumentarea acestora nefiind suficienta. Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 255/2014 din 07.03.2014
Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017