In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: In perioada martie-iulie 2009, in calitate de administrator de drept, iar ulterior de fapt al SC Bixoil SRL Apoldu de Jos, jud. Sibiu, inculpatul Neagu Ilie s-a sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale datorate la bugetul general consolidat al statului, prin omisiunea evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate, cauzand statului un prejudiciu de 10.288.537 lei (echivalentul a 2.442.266,72 euro), prin neinregistrarea veniturilor realizate. Inculpatul s-a sustras de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin declararea fictiva a sediului social al SC Bixoil SRL Apoldu de Jos. In concret, in perioada sus mentionata, inculpatul a livrat, catre mai multe societati comerciale, combustibil greu provenit din Bulgaria pe care l-a vandut ca fiind motorina. Pentru a disimula livrarile de combustibil greu, precum si pentru a ingreuna sau chiar zadarnici controalele fiscale, inculpatul Neagu Ilie a creat un mecanism in care a interpus in circuitul economic doua societati comerciale fantoma cu scopul de a prezenta fictiv existenta unor relatii economice. Prin faptul ca SC Bixoil SRL Apoldu de Jos nu a organizat si condus evidenta contabila, nedeclarand obligatiile fiscale fata de bugetul consolidat, s-a cauzat un prejudiciu la bugetul de stat, stabilit pe baza inscrisurilor existente la dosar, in suma de 10.288.537 lei (echivalentul a 2.442.266,72 euro), reprezentand accize de 5.049.109 lei, TVA de 3.282.815 lei, impozit pe profit de 1.956.613 lei. Statul roman prin A.N.A.F. a�� D.G.F.P. Sibiu s-a constituit parte civila cu suma de 10.288.537 lei. In cauza nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului pentru a se putea dispune luarea masurilor asiguratorii, in vederea recuperarii pagubei produse . Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Saliste. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
[Vatra MCP] Schimbarile vizate de Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei 23 Feb 2022 | 1578
Sase companii care ofera servicii de food & beverage in incinta Aeroportului Otopeni amendate pentru fixarea preturilor, concurenta neloiala 27 Mar 2021 | 1230
REVISAL 2021. Forma actualizata pusa la dispozitie de Inspectia Muncii 27 Dec 2020 | 3978
Avocat Bucuresti - obtinere cazier judiciar, specimen de semnatura ONRC si certificate de stare civila 23 Sep 2020 | 2894
Consiliul Concurentei: Companiile pot actiona coordonat astfel incat sa evite deficitul de produse esentiale 23 Mar 2020 | 1174
CONSILIUL CONCURENTEI avertizeaza companiile sa nu abuzeze de pozitia dominanta pe care o au 14 Mar 2020 | 846
Portal.Just.ro - Dreptul justitiabilului de a ii fi sterse datele cu caracter personal Sursa: MCP avocati
Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului Sursa: MCP avocati
Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP
Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati
Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati
Respingerea ca tardiva a cererii de incuviintare a probelor formulata in fata instantei de judecata Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 537 din 25 februarie 2020
Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020
Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019