Se estimeaza ca in anul 2015 vor fi effectuate verificari la peste 1000 de contribuabili.
La selectarea contribuabililor se va avea in vedere un set complex de criterii de risc, dintre care exemplificam:
- inregistrarea de salarii subdeclarate fata de media pe ramura;- numarul mediu de salariati conform bilantului;- cheltuiala medie cu salariile- ponderea cheltuielilor de personal in cheltuieli de exploatare;- ponderea cheltuielilor de personal in cifra de afaceri;- sume datorate actionarilor/asociatilor;- numarul mediu de asociati;- numarul de angajati cu salariu minim pe economie;- codul CAEN.
Astfel, organelle fiscale teritoriale au finalizat, pana la data de 31.01.2015, un numar de 489 inspectii fiscale pe contributii sociale si impozit pe venituri de natura salariala la contribuabili selectati in cadrul proiectului pilot, in urma carora s-au stabilit obligatii fiscale suplimentare in sume totala de peste 143 milioane de lei, s-au aplicat amenzi in suma de 340.000 lei, au fost inaintate organelor de urmarire si cercetare penala sesizari penale pentru un prejudiciu in valoare de aproape 20 milioane de lei si s-au instituit masuri asiguratorii in suma totala de peste 45 milioane de lei.
15 iunie 2021 este data limita pana la care se pot depune declaratiile de avere si de interese anuale 13 Jun 2021 | 1638
Activitatea ANI ca urmare a raspandirii infectiei cu COVID-19 la nivel national 11 Mar 2020 | 893
Functionar public cu statut special. AVERE NEJUSTIFICATA 06 Feb 2020 | 1443
ANI lanseaza un set de trei proceduri pentru prevenirea si identificarea timpurie a situatiilor de incompatibilitate, a potentialelor conflicte de interese 29 Jan 2020 | 1266
Precizari privind prelucrarea datelor personale de catre Agentia Nationala de Integritate 22 Jan 2020 | 1511
Inspectia Muncii aplicat amenzi de peste 1 milion de euro pentru munca la negru, in perioada 14 octombrie � 1 noiembrie 2019 14 Nov 2019 | 2389
[Av. muncii] Primirea in munca a persoanelor fara incheierea unui contract individual de munca Sursa: MCP Cabinet avocati
Munca la negru � definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim
Manipularea, instrument de lucru pe piata imobiliara Sursa: Ioana Morovan, HotNews.ro
Actiune in constatarea nulitatii hotararii adoptate de consiliul judetean. Conflict de interese. Calitate procesuala activa. Regimul juridic al nulitatii in materia contenciosului administrativ Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal Decizia civila nr. 84 din 31 ianuarie 2019
Neindicarea salariului confidential al membrilor de familie in declaratia de avere nu poate fi sanctionata cu amenda Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani Sentinta civila nr. 1976 din 20 noiembrie 2020
Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010 Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizia nr. 209/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din OUG 44/2008 Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei