Obreja Rudel retinut pentru 24 ore

OBREJA RUDEL, la data faptelor reprezentant al S.C. Europlus Computers S.R.L si presedintele Federatiei Romane de Box, cu privire la infractiunile de doua infractiuni de spalare de bani, doua infractiuni de evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala

CORNEL RESMERITA, primarul municipiului Lupeni, cu privire la infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altii

LUNGU STEFAN, la data faptelor consilier personal al ministrului al Dezvoltarii Regionale si Turismului Udrea Elena, fost administrator al SC Last Time Studio SRL, cu privire la infractiunea de trafic de influenta

GHEORGHE NASTASIA, la data faptelor secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului cu privire la infractiunea de luare de mita

GARDEAN MIRON DOREL, actionar majoritar si administrator al S.C. Termogaz Company S.A, societate specializata in lucrari de constructii, cu privire la infractiunile de cumparare de influenta si instigare la abuz in serviciu

GARDEAN ADRIAN, reprezentant al S.C. Termogaz Company S.A, cu privire la infractiunea de cumparare de influenta

LUPULESCU MIRON, director general al S.C. Termogaz Company S.A, cu privire la infractiunile de cumparare de influenta, instigare la abuz in serviciu, spalare de bani si evaziune fiscala

In ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmite de procurori se arata ca, in cauza, exista date si indicii din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

1.In cursul anului 2011, inculpatul Nastasia Gheorghe, secretarul general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (M.D.R.T.), i-a solicitat lui Gardean Adrian, reprezentantul in fapt al societatii Termogaz Company S.A., un procentaj de aproximativ 10% din valoarea platilor incasate de aceasta societate, in schimbul promisiunii ca va facilita aprobarea finantarilor pentru lucrarile executate de societate in cadrul programului ``Schi pentru Romania``.

Nastasia Gheorghe a indicat lui Gardean Adrian ca aceasta suma, de circa 3.000.000 lei, trebuie sa o plateasca societatii lui Rudel Obreja, Europlus Computers S.R.L., cu titlu de sponsorizare pentru Gala Bute.

S.C. Termogaz Company S.A. este o societate specializata in lucrari de constructii, care a incheiat in perioada 2010 - 2011 mai multe contracte de achizitie publica finantate din fondurile M.D.R.T. prin programul ``Schi in Romania``. Cele mai importante contracte aveau ca obiect amenajarea domeniilor schiabile din zonele turistice Gutaiul Doamnei (gestionat de UAT Cavnic) si Straja (gestionat de UAT Lupeni), precum si a unei partii de teleschi in orasul Borsec. In perioada respectiva, veniturile societatii ar fi fost reprezentate in cea mai mare masura, din platile efectuate din fonduri publice.

2. In cursul anului 2010, inculpatul Lungu Stefan, care indeplinea la acel moment functia de consilier personal al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, a primit suma totala de 695.367,06 lei, in doua transe, de la inculpatii Gardean Adrian, Gardean Miron si Lupulescu Miron, reprezentanti ai S.C. Termogaz Company S.A, in schimbul promisiunii ca va determina functionarii din conducerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului sa aprobe finantarea unor contracte de lucrari incheiate de societatea respectiva cu mai multe unitati administrativ teritoriale.

Suma de 695.367,06 lei, primita de inculpatul Lungu Stefan, reprezinta 10% din suma finantata de minister, iar pentru a ascunde natura acestor plati au fost intocmite mai multe contracte fictive de achizitie, prin care o societate controlata de Lungu Stefan, SC Last Time Studio SRL, a fost interpusa in raporturile dintre Termogaz Company si furnizorii obisnuiti ai acesteia, cu scopul exclusiv de a majora artificial pretul produselor si de a transfera diferenta in patrimoniul inculpatului.

De altfel, in urma unui control efectuat de catre Directia Generala Antifrauda Fiscala la societatile implicate, a reiesit ca SC Last Time Studio SRL a fost o firma interpusa, care nu a efectuat transport, montaj sau un alt serviciu care sa justifice cresterea de peste 5 ori a pretului.

3. La data de 11.11.2011, municipiul Lupeni a atribuit societatii Termogaz Company un contract in valoare de 10.896.359,11 lei, finantat cu fonduri ale M.D.R.T., avand ca obiect actualizarea proiectului tehnic si executarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica a Statiunii turistice Straja.

Inculpatul Cornel Resmerita, primarul municipiului Lupeni, impreuna cu seful biroului de achizitii si investitii al primariei, a atribuit contractul fara licitatie publica si au supraevaluat, cu intentie, valoarea contractului, desi cunosteau ca valoarea reala a lucrarilor era de 8.318.490 lei, asa cum rezulta din proiectul tehnic pe care Primaria Lupeni il realizase anterior. Diferenta de 2.577.869,11 lei reprezinta prejudiciu pentru persoana vatamata municipiul Lupeni.

Cea mai mare parte a pretului, respectiv 8.100.000 lei, a fost achitata la data de 21.12.2011, folosind fonduri alocate de M.D.R.T. in regim de urgenta, iar 3 milioane lei din aceasta suma obtinuta a fost transferata catre S.C. Europlus Computers S.R.L., pentru acoperirea unui credit bancar contractat pentru organizarea unei ``Galei Bute``.

Diferenta pana la valoarea integrala a contractului a fost achitata in mai multe transe pana la data de 19.09.2013.

4. La data de 22.12.2011, intre S.C. Termogaz Company S.A., reprezentata de inculpatul Lupulescu Miron, si S.C. Europlus Computers S.R.L., reprezentata de inculpatul Obreja Rudel, s-a incheiat un contract avand ca obiect prestarea de serviciilor de publicitate si consultanta in cadrul galelor sportive, estimate a fi organizate de prestator in luna februarie 2012. In aceeasi data, SC Europlus Computers S.R.L. a emis o factura in valoare de 3.000.000 lei, care a fost achitata integral de S.C. Termogaz Company S.A. la data de 28.12.2011.

Din probele administrate in cauza a rezultat ca aceasta operatiune a avut caracter fictiv, scopul real fiind de a ascunde transferul fondurilor obtinute de la M.D.R.T. prin infractiunea de abuz in serviciu descrisa anterior.

Totodata, prin inregistrarea operatiunii in contabilitatea S.C. Termogaz Company S.A. ca o cheltuiala deductibila, au fost diminuate in mod nelegal obligatiile datorate de societate catre bugetul de stat cu titlu de taxa pe valoare adaugata si impozit pe profit, fiind produs un prejudiciu in valoare totala de 967.743 lei.

5. In perioada octombrie 2011 - august 2012, Obreja Rudel a realizat demersuri pentru a obtine inscrisuri emise de societatile tip fantoma SC Biovros SRL si SC Egeo Pro Market SRL care atestau efectuarea de cheltuieli fictive de publicitate si consultanta, documente pe care le-a inregistrat ulterior in contabilitatea S.C. Europlus Computers S.R.L.

In acest mod, a fost diminuat impactul fiscal al tranzactiilor fictive incheiate cu Termogaz Company, in urma carora acumulase obligatii semnificative de plata la buget in contul taxei pe valoare adaugata incasate si a profitului obtinut, si a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totala de 737.507 lei (646.838 lei pe relatia cu Biovros si de 90.669 lei pe relatia cu Egeo Pro Market).

Sumele obtinute prin tranzactiile incheiate cu Biovros S.R.L. au fost retrase in numerar de persoanele care controlau in fapt firmele fantoma si au fost restituite lui Obreja Rudel, fiind astfel ascunsa originea ilicita a acestora.

Masuri preventive dispuse:

Fata de cele anterior mentionate, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de la data de 2 februarie 2015, a inculpatilor OBREJA RUDEL, CORNEL RESMERITA, LUNGU STEFAN si GHEORGHE NASTASIA.

La data de 3 februarie 2015, inculpatii OBREJA RUDEL si CORNEL RESMERITA urmeaza sa fie prezentati instantei competente, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile .

Cu privire la inculpatii LUNGU STEFAN SI NASTASIA GHEORGHE, procurorii au propus masura arestului la domiciliu.

Fata de inculpatii GARDEAN ADRIAN, GARDEAN MIRON si LUPULESCU MIRON s-a dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, cu obligatia de a nu parasi tara pe perioada masurii.