Grupare specializata in fraude informatice, destructurata

obtinerea materialului probator necesar documentarii activitatii infractionale, desfasurate pe teritoriul S.U.A., in cauza s-a colaborat atat cu United State - Secret Service, cat si cu F.B.I..

La data de 11 decembrie a.c., politistii B.C.C.O. Craiova - S.C.C.O. Gorj si procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. Gorj, cu sprijinul politistilor din cadrul D.C.C.O, B.C.C.O. Craiova, S.C.C.O. Olt, S.C.C.O. Mehedinti, B.C.C.O. Bucuresti, B.C.C.O. Pitesti, B.C.C.O. Bacau, B.C.C.O. Timisoara, I.P.J. Gorj, al Brigazii Mobile de Jandarmi ``Fratii Buzesti`` Craiova si al S.R.I. au organizat o actiune pentru destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea de fraude informatice.

In cadrul activitatilor au fost efectuate simultan 27 de perchezitii domicilare, la locuintele membrilor grupului infractional organizat, situate in Municipiul Bucuresti si judetele Gorj, Olt, Ilfov, Valcea, Bacau, Timis si Caras-Severin, urmand a fi puse in executare 20 de mandate de aducere.

Membrii grupului infractional sunt suspaectati ca, in perioada 2009 - 2012, au creat o schema complexa de fraudare a cetatenilor americani, prin recrutarea de persoane cu abilitati in utilizarea calculatoarelor si cunostinte de limba engleza, pentru postarea de licitatii frauduloase pe site-urile de profil.

Licitatiile frauduloase au presupus convingerea cumparatorilor ca bunurile (autoturisme, autovehicule, electronice) sunt reale, urmand ca banii trimisi de acestia pentru garantarea tranzactiilor sa fie pastrati de un tert (societate de garantare de tip Escrow).

De asemenea, pentru realizarea activitatilor infractionale, membrii gruparii au falsificat diplome de licenta ce atestau absolvirea unor institutii de invatamant superior in domeniul medicinei si teologiei, diplome care ulterior erau utilizate pentru obtinerea facila a vizei de intrare pe teritoriul S.U.A..

Odata ajunsi aici, acestia primeau din Romania colete postale, in interiorul carora se aflau acte de identitate, permise de conducere, documente de calatorie, toate contrafacute, cu ajutorul carora membrii gruparii capatau alte identitati si prin intermediul carora ridicau bani si ii trimiteu in tara.

Prin acest mod de operare, membrii grupului infractional organizat au inselat aproximativ 100 de victime. Prejudiciul total estimat fiind de circa 4.000.000 dolari S.U.A..

Pentru obtinerea materialului probator necesar documentarii activitatii infractionale, desfasurate pe teritoriul SUA, in cauza s-a colaborat atat cu United State - Secret Service, cat si cu FBI.