DNA: Retinere 11 persoane, prejudiciu de 15 milioane euro

GULIU GEORGE, asociat si administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Balcescu, jud. Constanta, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni: evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat,

CHIRVASITU DUMITRU, administrator in fapt al S.C. Inkasso Jobs S.R.L. Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, JUGANARU ANDREI-FLORIN, administrator de fapt al S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucuresti si al S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucuresti si PREDA DUMITRU EMILIAN, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele: complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat,

COMANITA VIOREL, director la Autoritatea Nationala a Vamilor (A.N.V.), in prezent autosuspendat din aceasta functie, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni: complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat,

SECAREANU FLORIN-DAN, ofiter de politie in cadrul - M.A.I. - Directia Generale de Informatii si Protectie Interna (D.G.I.P.I.), in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni: complicitate la evaziune fiscala, sprijinire a unui grup infractional organizat si permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii,

IONESCU LUCIAN-FLORIN, administrator la S.C. Delta Oil Logistic S.R.L, LENGIU GEORGIANA-NICOLETA, contabil la S.C. Excella Real Grup S.R.L., COZMA MARIANA, contabil autorizat, BELBA NICOLAE si BULIGA MIHAI, in sarcina carora s-au retinut urmatoarele: complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat.
NEMES RADU, coordonatorul grupului infractional organizat, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat,
MARTA CODRUT ALEXANDRU, fost sef de cabinet al fostului presedinte ANAF, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat,
MOLDOVAN OVIDIU IOAN, administrator al SC Benzoil Sibiu, NEMES DANA, administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L, GULEA MIHAI si PUSCASU STEFAN, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat.

Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt:

In perioada mai 2011 - iulie 2012, inculpatii Guliu George, Chirvasitu Dumitru, Juganaru Andrei Florin si Nemes Radu si Nemes Dana au constituit si coordonat o grupare infractionala organizata prin initierea unui amplu mecanism evazionist ce vizeaza sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorina care au fost comercializate pe piata interna sub denumirea unor produse petroliere inferioare. In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 euro reprezentand accize si TVA neachitate.
Concret, motorina era achizitionata in regim suspensiv de la plata accizelor (deci fara a se achita aceste taxe) in scopul declarativ de a fi transformata in pacura. In realitate, motorina era de fapt revanduta ca atare prin statiile de distributie de carburanti. In paralel, aceste operatiuni sunt justificate scriptic in contabilitatea S.C. Excella Real Grup S.R.L. care, aparent, comercializeaza catre firme tip ``fantoma`` produse asimilate pacurii, taxate cu un nivel mult mai scazut al accizelor decat motorina. Aceleasi firme ``fantoma`` pun la dispozitie companiilor specializate in distributia carburantilor documente contabile din care sa rezulte, in mod nereal, ca au achizitionat motorina euro 5 pentru care a fost achitata acciza corespunzatoare.
Activitatea de sprijinire a grupului a fost asigurata de inculpatii Secareanu Florin Dan, ofiter in cadrul D.G.I.P.I. si de Comanita Viorel, director A.N.V., fie prin deconspirarea unor actiuni operative fie prin efectuarea unor controale formale la firmele implicate. Persoana care asigura legatura dintre firmele implicate in activitatea de evaziune fiscala si factorii de decizie ai ANAF este inculpatul Marta Codrut Alexandru .
Transportul motorinei catre statiile de distributie era asigurat de catre inculpatii Preda Dumitru Emilian si Juganaru Andrei Florin prin intermediul firmelor S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucuresti si S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucuresti.
Pentru a intra in posesia sumelor de bani obtinute prin evaziune fiscala, in contabilitatea S.C. Excella Real Grup S.R.L. erau inregistrate achizitii fictive, pentru ca in final, printr-un circuit financiar in care erau implicate firme ``fantoma", banii sa ajunga la persoanele care coordonau grupul.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala.
La datele de 9 si 10 iulie 2012, procurorii anticoruptie au dispus retinerea inculpatilor Guliu George, Chirvasitu Dumitru, Comanita Viorel, Juganaru Andrei-Florin, Preda Dumitru Emilian, Secareanu Florin-Dan, Ionescu Lucian-Florin, Lengiu Georgiana-Nicoleta, Cozma Mariana, Belba Nicolae si Buliga Mihai pe o perioada de 24 de ore, urmand a fi prezentati Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pe un termen de 29 de zile .
Inculpatii Nemes Radu, Marta Codrut Alexandru, Moldovan Ovidiu Ioan, Nemes Dana, Gulea Mihai si Puscasu Stefan vor fi prezentati la Curtea de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva in lipsa pentru 30 de zile de la data prinderii lor.
In cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane .

La instrumentarea cauzei procurorii au beneficiat de sprijinul ofiterilor din cadrul Serviciului Roman de Informatii, M.A.I. - Directia Generala Anticoruptie si al angajatilor Inspectoratului General al Jandarmeriei.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.