PICCJ: Trimitere in judecata pentru delapidare si spalare de bani

Probatoriul administrat in cauza, pe parcursul urmaririi penale, a relevat urmatoarea situatie de fapt:

In perioada februarie-martie 2008, inculpatul Supeala Gheorghe, in calitate de director general si inculpatul Anaganstopol Zizi, in calitate de director financiar al S.C. Petromservice S.A. (in prezent S.C. P.S.V. Company S.A.) au incheiat cu doua societati comerciale cu raspundere limitata, reprezentate de inculpatii Kiss Laszlo Gyorgy si Iordachescu Mariana, trei contracte de prestari servicii avand ca obiect realizarea unor studii in schimbul sumei totale de 7.028.068 Euro, exclusiv TVA. In baza acestor contracte, in cursul lunii aprilie 2008, S.C. Petromservice S.A. a transferat in conturile bancare ale celor doua societati antementionate, precum si a unei alte societati comerciale suma totala de 30.981.025 Ron.

Realizarea conventiilor a fost intermediata de catre inculpatul Eftime Ionut Adrian, care s-a ocupat de intocmirea tuturor formalitatilor, desi nu avea nicio calitate in cadrul niciuneia dintre societatile mentionate.

Din probele administrate a mai rezultat faptul ca cele trei contracte au avut un caracter fictiv, imprejurare cunoscuta de toti inculpatii, singurul scop al tranzactiilor fiind justificarea formala a operatiunilor prin care suma mentionata a fost scoasa din patrimoniul S.C. Petromservice S.A. si transferata in patrimoniul inculpatului Eftime Ionut Adrian. Transferul s-a realizat cu ajutorul inculpatilor Kiss Laszlo Gyorgy si Iordachescu Mariana, care au primit in schimb un comision de aproximativ 10% din valoarea contractelor.

Totodata, a mai rezultat ca la incheierea contractelor nu a fost respectata procedura interna a societatii pe actiuni de realizare a achizitiilor, neexistand o nevoie reala de achizitionare a acestor servicii, intrucat nu au fost valorificate ulterior in activitatea societatii, iar preturile au fost stabilite in mod arbitrar si au fost achitate inainte de prestarea serviciilor.

Mai prezinta relevanta si faptul ca firmele care urmau sa presteze serviciile nu aveau experienta in domeniu si nici posibilitatea reala de a-si indeplini aceasta obligatie, iar inscrisurile prin care S.C. Petromservice S.A. documenteaza activitatea desfasurata in baza acestor contracte sunt lipsite de valoare economica, reprezentand copii ale unor articole de presa sau ale unor referate descarcate de pe internet.

In vederea ascunderii provenientei sumelor dobandite in modalitatea descrisa anterior si pentru a putea dispune transferul lor in afara Romaniei, au fost efectuate mai multe tranzactii in care au fost implicate companii offshore la care inculpatii Kiss Laszlo Gyorgy si Eftime Ionut Adrian aveau calitatea de beneficiari reali si pe care le controlau in mod direct. Astfel, inculpatii Kiss Laszlo Gyorgy si Iordachescu Mariana au incheiat contracte prin care prestarea serviciilor a fost subcontractata in mod fictiv catre doua societati inmatriculate in Cipru.

Ulterior, folosind aceste inscrisuri, inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy a dispus, in perioada aprilie - mai 2008, transferul sumei totale de 6.868.093 Euro (echivalentul a 28.060.756 Ron) in contul deschis la o banca din Bulgaria de o companie controlata de inculpatul Eftime Ionut Adrian, de unde acesta a retras-o numerar . Diferenta dintre suma incasata de S.C. Petromservice S.A. si cea transferata lui Eftime Ionut Adrian, in cuantum de 2.920.269 Ron, reprezentand comisionul pentru activitatea de intermediere, a ajuns in patrimoniile inculpatilor Kiss Laszlo Gyorgy si Iordachescu Mariana, fie direct in conturile bancare ale acestor persoane, fie indirect in conturile unor societati pe care acestia le controlau.

Prejudiciul cauzat S.C. PSV Company S.A. (fosta Petromservice S.A.) se cifreaza la valoarea de 30.981.025 Ron, echivalentul a 8.406.421 Euro.

In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea unor sechestre asiguratorii asupra unor bunuri imobile detinute de cei 5 inculpati, precum si a unui autoturism si a conturilor bancare detinute de inculpatul Eftime Ionut Adrian.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Bucuresti.