Peste 140 de infractiuni economice intr-o saptamana

Politistii din cadrul formatiunilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelora��I.G.P.R., in perioada 27 august -2 septembrie a.c., au desfasurat actiuni pentru protejarea mediului de afaceri impotriva actelor ilegale care afecteaza relatiile concurentiale si mecanismele economiei de piata, urmare a carora au constatat 141 de infractiuni .

Dintre acestea, 47 de infractiuni au fost de evaziune fiscala, 12 de fals in inscrisuri, 18 de inselaciuni in relatiile comerciale, 12 infractiuni la Legea 571/2003, privind Codul fiscal, 5 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 7 infractiuni de abuz in serviciu, 8 la OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, 3 la Legea 59/1934, asupra cecului si 5 la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Pentru savarsirea acestor fapte, sunt suspectate 100 de persoane, 21 dintre acestea fiind prinse in flagrant, iar 18 sunt cercetate in stare de retinere sau arest preventiv.

De asemenea, in 10 dosare complexe se efectueaza cercetari fata de 12 persoane, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.

Exemple:

DAMBOVITA - Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Dambovita au dispus declinarea competentei in favoarea DNA- Serviciul Teritorial Bihor, fata de reprezentantii unei societati comerciale cu punct de lucru in Fieni, judetul Dambovita, sub aspectul comiterii infractiunii de evaziune fiscala.

In fapt, in perioada 2009-2010, societatea s-a aprovizionat cu 835.942 kg motorina Euro 5, achizitionata in regim suspensiv, desi nu detinea autorizatie in acest sens, iar ulterior motorina a fost comercializata catre beneficiari autorizati pentru comert cu amanuntul al carburantilor. In acest mod, administratorul s-a sustras de la plata TVA si a accizelor aferente in cuantum de 16.639.354 lei.

ILFOV - Politisti din cadrul Serviciul de Investigare a Fraudelor a�� I.P.J. Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat simultan doua perchezitii domiciliare in judetul Ilfov si actiuni de verificare la doua societati comerciale, ce au avut ca scop identificarea persoanelor care se ocupa cu comercializarea de produse cosmetice, de parfumerie si textile contrafacute.

In urma verificarilor, la punctul de lucru al unei firme dintr-un complex comercial, au fost identificate 462 produse de parfumerie inscriptionate cu marcile unor firme renumite, susceptibile de a fi contrafacute.

Totodata, in urma perchezitiilor efectuate, s-au identificat in depozitul unei alte firme, 12.861 de produse cosmetice si de parfumerie contrafacute.

Fata de administratorii celor doua firme se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de punerea in circulatie, fara drept, a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistata.

BOTOSANI - La data de 27 august a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Botosani si cei de la Politia orasului Flaminzi, au oprit in trafic, pe raza localitatii Nicolae Balcescu, doua autoutilitare ce transportau 48.320 kg. de orzoaica, pentru care conducatorii auto nu au putut prezenta documente legale de transport si provenienta.

A fost sanctionat contraventional administratorul societatii comerciale in cauza, care efectua transportul, cu amenda in valoare de 5.000 de lei. Totodata s-a dispus confiscarea cerealelor, in valoare de 33.824 de lei, precum si a celor doua mijloace de transport cu semiremorca, in valoare de circa 730.000 lei.

BUCURESTI - In perioada ianuarie 2009 a�� mai 2010, o bucuresteanca, beneficiind de complicitatea altei femei si prin falsificarea de inscrisuri sub semnatura privata (ordine de plata, cereri retragere numerar, cereri de programare retragere numerar, cereri constituire depozite, cereri lichidare depozite) a sustras din contul unei alte persoane aproximativ 1.006.000 de lei, insusindu-si aceasta suma in interes personal.

Fata de suspecta a fost inceputa urmarirea penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, delapidare si fals in inscrisuri sub semntura privata, fapte prevazuta si pedepsita de art. 215 alin 1, 2, 5, art. 215/1 alin. 1, 2 si art. 290 alin. 1 Codul penal.