Evaziune fiscala prin achizitii intracomunitare

In urma investigatiilor efectuate de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Galati, impreuna cu comisari ai Garzii Financiare, s-a stabilit faptul ca administratorul unei societati comerciale din Galati a efectuat, in perioada 2009 a�� 2010, achizitii intracomunitare de legume a�� fructe, care nu au fost evidentiate in contabilitatea societatii si nici nu au fost declarate organului fiscal competent teritorial.

Astfel, prejudiciul creat bugetului de stat se ridica la peste 800.000 de lei.
In cauza, s-a intocmit dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Totodata, politistii de investigare a fraudelor galateni, in urma cercetarilor efectuate, au stabilit faptul ca societatea a inregistrat in evidenta contabila tranzactii comerciale intracomunitare, in suma de aproximativ 33.000.000 de lei, tranzactii ce nu au avut la baza operatiuni comerciale reale.
In fapt, transportatorul indicat in documentele de livrare a marfii a declarat ca nu a efectuat niciun transport catre societatea din Galati. De asemenea, din verificari s-a stabilit ca nu existau contracte de prestari servicii (transport), devize de transport sau facturi emise de transportator catre societatea beneficiara. Astfel, reprezentantii societatii nu au putut prezenta niciun document care sa dovedeasca realitatea transporturilor inregistrate, deci livrarea efectiva a marfurilor in strainatate.
Prejudiciul creat bugetului de stat reprezentand TVA de plata aferent livrarilor efectuate a fost stabilit la peste 6.000.000 de lei.
Cercetarile continua pentru documentarea intregii activitati infractionale a suspectilor si recuperarea prejudiciului.