12 persoane au fost trimise in judecata in dosarul retrocedarilor frauduloase

NICOLESCU THEODOR-CATALIN, cercetat in stare de arest preventiv, fost vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, iar din data de 04.07.2008 secretar de stat la Ministerul Justitiei, inclusiv la data comiterii faptelor, in prezent deputat, pentru savarsirea infractiunilor de:

- luare de mita in forma continuata (24 acte materiale)
- trei infractiuni de abuz in serviciu, cu consecinte deosebit de grave, daca functionarul public a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul,

ZAAROUR INGRID, cercetata sub control judiciar, presedinte al A.N.R.P., la data comiterii faptelor,

IUORAS MIHNEA-REMUS si POPA-MOCANU INGRID-LUCIANA, cercetati in stare de arest preventiv, vicepresedinti ai A.N.R.P., la data comiterii faptelor,

BACIU REMUS-VIRGIL, condamnat definitiv la pedeapsa inchisorii pentru coruptie in alta cauza, vicepresedinte al A.N.R.P., la data comiterii faptelor,

GEORGESCU HORIA, cercetat in stare de arest preventiv, reprezentant al Ministerului Justitiei, la data comiterii faptelor,

MARKO ATTILA-GABOR, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru relatii interetnice, la data comiterii faptelor,

toti pentru savarsirea a trei infractiuni de abuz in serviciu, cu consecinte deosebit de grave, daca functionarul public a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul,

CANANGIU CONSTANTIN-CATALIN, cercetat in stare de arest preventiv, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, la data comiterii faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de:
- doua infractiuni de abuz in serviciu, cu consecinte deosebit de grave, daca functionarul public a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul,

De asemenea, au fost trimisi in judecata urmatorii:

VISOIU GHEORGHE, cercetat in stare de arest preventiv, angajat al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, pentru savarsirea a trei infractiuni de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, cu consecinte deosebit de grave, daca functionarul public a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul,

HANU ALEXANDRU- FLORIN, cercetat in stare de arest preventiv, evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale al Evaluatorilor Autorizati (ANEVAR) din Romania (ANEVAR), pentru savarsirea infractiunilor de:
- luare de mita
- complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, cu consecinte deosebit de grave, daca functionarul public a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul,

DRULA DORIN-CORNEL, cercetat in stare de arest la domiciliu, evaluator autorizat (ANEVAR), pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, cu consecinte deosebit de grave, daca functionarul public a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul,

NISTOR NECULAI, cercetat in stare de arest la domiciliu, evaluator autorizat (ANEVAR), pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul,

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 12.01.2015, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (A.N.R.P.) a sesizat Directia Nationala Anticoruptie cu privire la faptul ca, in decursul anului 2009, Curtea de Conturi a Romaniei a efectuat un control la A.N.R.P., control ce a avut ca obiect fundamentarea si utilizarea fondurilor alocate pentru plata despagubirilor in anul 2008, constatandu-se ca rapoartele de evaluare a imobilelor pentru care s-au acordat despagubiri conform Legii nr. 247/2005 nu au respectat cerintele Standardelor Internationale de Evaluare cu privire la estimarea valorii de piata a imobilelor.

Inculpatii Ingrid Zaarour, Baciu Remus Virgil, Marko Attila-Gabor, Iuoras Mihnea-Remus, Popa-Mocanu Ingrid-Luciana, Georgescu Horia, Canangiu Constantin-Catalin Si Nicolescu Theodor Catalin au fost, in perioada 2008, membriai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. In acea calitate, cei 8 inculpati au emis, in cazul a trei dosare (nr.13653/FFCC/2008, nr.26600/CC/2006 si nr.8745/CC/2006) titluri de despagubire, pe baza unor rapoarte de evaluare contrare Standardelor Internationale de Evaluare cu privire la estimarea valorii de piata a imobilelor si contrare prevederilor art.13, art.10 alin.6 si 7 din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei. Scopul acelor demersuri a fost supraevaluarea imobilelor mentionate, ceea ce a adus un prejudiciu bugetului de stat si a asigurat avantaje patrimoniale unor persoane, cesionari ai drepturilor litigioase.

Concret:
- La data de 04.12.2008, membrii sus mentionati ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor au aprobat raportul de evaluare intocmit de expertul evaluator Neculai Nistor, in dosarul inregistrat sub. nr. 8745/CC/2006, prin care a fost stabilita o valoare a terenului in suprafata de 55.390 metri patrati de 84.546.000 lei (1526 lei/ metru patrat), prin supraevaluarea acestuia cu suma de 13.127.430 euro, echivalentul a 48.399.522 lei, prejudiciind cu aceasta suma bugetul de sta si facilitand obtinerea unor avantaje patrimoniale de catre doua persoane .
- La data de 10.11.2008, membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, cu exceptia lui Canangiu Constantin-Catalin, au aprobat raportul de evaluare intocmit de expertul evaluator Drula Dorin Cornel, in dosarul de despagubire inregistrat sub nr. 26600/CC/2006, prin care a fost stabilita o valoare a terenului de 1.535 metri patrati si constructie demolata de 2.137.636 euro, respectiv 7.851.965 lei, prin supraevaluarea acestora cu suma de 1.730.554 euro, echivalentul a 6.510.865 lei prejudiciind cu aceasta suma bugetul de stat si facilitand obtinerea unor avantaje patrimoniale necuvenite de catre o persoana .
- La data de 02.09.2008, in conditiile sus mentionate, membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor au aprobat raportul de evaluare intocmit de expertul evaluator Hanu Alexandru-Florin in dosarul de despagubire nr. 13653/FFCC/2008, prin care a fost stabilita o valoare a terenului de 20,5 hectare, situat pe raza fostei comune Dudesti - Cioplea, actualmente sector 3 Bucuresti, de 104.640.072 euro (375.050.942 lei) prin supraevaluarea acestuia cu suma de aproximativ 60 milioane euro, prejudiciind cu aceasta suma bugetul de stat si facilitand obtinerea unor avantaje patrimoniale necuvenite de catre trei persoane .

Cele trei rapoarte de evaluare intocmite de expertii evaluatori Neculai Nistor, Drula Dorin Cornel si Hanu Alexandru-Florin au fost avizate de Visoiu Gheorghe, expert evaluator angajat al A.N.R.P.- Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, cu incalcarea atributiilor de serviciu ce presupuneau verificarea acelor rapoarte, in conformitate cu standardele si legislatia mentionate.

In perioada 2007-2008, Nicolescu Theodor-Catalin, care la momentul respectiv detinea functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si calitatea de membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, a pretins de la trei persoane un procentaj de 5% din totalul actiunilor pe care acestia urmau sa le primeasca in urma conversiei titlurilor de despagubire din dosarele aflate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. In schimbul banilor, Nicolescu Theodor-Catalin, prin prisma functiei si calitatii pe care o detinea, urma sa asigure solutionarea favorabila si cu celeritate a dosarelor de despagubire .
Ca urmare a solutionarii dosarului de despagubire nr. 13563/FFCC/2008, referitor la drepturile de proprietate privind o suprafata de 20,5 ha, teren situat in Bucuresti, in zona sectorului 3, Nicolescu Theodor-Catalin a primit, in perioada 2009-2013, de la cele trei persoane aproximativ 6.200.000 lei, reprezentand bani si contravaloarea actiunilor. Banii au fost remisi in general, in transe de pana la 250.000 de lei, in lei si euro, iar suma de 680.000 lei prin cont, in baza unui contract de comision incheiat fictiv pentru a masca comisionul.
In cursul anului 2008, Hanu Alexandru Florin, a primit de la o persoana, suma de 10.000 euro, pentru a face o evaluare imobiliara favorabila asupra imobilului care facea obiectul despagubirii in dosarul nr. 13653/FFCC/2008.

Prin actiunile sau inactiunile lor intentionate, cei 12 inculpati din prezenta cauza au produs un prejudiciu bugetului statului roman in cuantum de84.588.304 euro (304.837.796 lei)

In cauza s-a dispus sechestru asigurator asupra sumelor de bani si bunurilor apartinand inculpatilorZaarour Ingrid, Iuoras Mihnea-Remus, Marko Attila-Gabor, Popa-Mocanu Ingrid-Luciana, Canangiu Constantin-Catalin, Nicolescu Theodor-Catalin, Georgescu Horia, Visoiu Gheorghe si Drula Dorin Cornelsi confiscarea speciala a sumei de 6.200.000 lei de la inculpatulNicolescu Theodor Catalinsi a sumei de 10.000 euro de la inculpatulHanu Alexandru Florin, provenite din savarsirea infractiunilor de luare de mita.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu propunerea de a se mentine masurile preventive si asiguratorii luate in cursul urmaririi penale.